Coisas mais cruéis do que a liquidação: dinheiro preso no meio do caminho
Muitas pessoas acham que a maior dor no mundo das criptomoedas é a liquidação.
Errado.
O que realmente te faz sentir um frio na espinha é saber que você ganhou dinheiro, mas vê-lo “preso” lá — sem poder se mover.
Às três da manhã, um velho fã enviou uma mensagem de voz, com a voz tremendo:
“Senhor Sen, acabei de retirar 20 mil USDT para o cartão, e apareceu ‘conta suspensa para transações não presenciais’.
O saldo ainda está lá, mas o dinheiro foi completamente congelado.
Ele disse que naquele momento se sentiu mais desesperado do que na liquidação.
Você já percebeu —
O maior risco no mundo das criptomoedas não é perder dinheiro, mas ganhar dinheiro e não poder gastá-lo.
Por que isso acontece?
Porque o USDT que você recebe pode estar “sujo”.
Fundos de atividades ilegais costumam lavar dinheiro em OTC: golpistas compram criptomoedas com dinheiro sujo e depois vendem para você.
Você não sabe de nada, apenas faz uma transação normal, mas no final da cadeia se torna um “comprador de problemas”.
Quando a polícia rastreia o fluxo de dinheiro — bam, seu cartão é congelado instantaneamente.
Explicações, apelações, espera, o processo pode levar de algumas semanas a meses.
Você não cometeu nenhum crime, mas o dinheiro também não se move.
Pessoas inteligentes não contam com sorte, mas constroem um “muro de contenção” com antecedência.
Três princípios de segurança financeira no mundo das criptomoedas
1. Cartão exclusivo
As transações no mundo das criptomoedas devem ser feitas apenas com um cartão bancário independente. Não misture com despesas do dia a dia ou cartão de salário. Uma vez que o controle de risco é acionado, as perdas podem ser controladas.
2. Transacionar apenas com pessoas confiáveis
Ao fazer OTC, escolha preferencialmente comerciantes antigos certificados pela plataforma, verifique a reputação, o número de transações e o tempo de verificação de identidade. Não se deixe enganar por uma pequena diferença na taxa de câmbio — por trás de preços baixos, pode haver uma cadeia de lavagem de dinheiro.
3. Hábitos de operação devem ser limpos
Transfira grandes quantias em parcelas; priorize operações durante o dia; evite palavras sensíveis nas notas; deixe o dinheiro parado por alguns dias antes de movimentá-lo.
No mundo das criptomoedas, ganhar dinheiro depende de habilidades, proteger o dinheiro depende de consciência.
Você pode suportar um mercado em baixa e também aproveitar oportunidades em um mercado em alta,
mAs não cometa erros na última etapa — na retirada.
Proteja bem seu dinheiro, #巨鲸动向
Isso é o que realmente significa ter “o nível dos veteranos”. @温舟-主流