《Lei de Prevenção de Crimes Cibernéticos》（rascunho de consulta）amplia quais áreas?
1）O escopo do OTC foi expandido
A defesa comum do OTC em U é: eu apenas negociei, não sabia que a outra parte estava lidando com dinheiro sujo.
As mudanças atuais não se concentram mais apenas em saber se você realmente sabia, mas é mais fácil presumir que você deveria saber.
Quais situações são mais facilmente presumidas?
Preços claramente anormais (compra de U a preços altos, venda de U a preços baixos)
Frequência/valor de transações anormais (grandes volumes em curto prazo, fracionamento de pedidos)
Uso de software de chat criptografado, linguagem codificada, evasão da regulamentação
Não realizar KYC rigoroso (nem mesmo deixar rastros)
A explicação da fonte de fundos da outra parte não é clara, mas ainda assim você realiza a transação
2）O escopo de ajuda se expandiu
Apoio a comportamentos inclui
Desenvolvimento
Operação e manutenção
Promoção publicitária
Embalagem de aplicativos
Suporte técnico
Desde que você saiba que a outra parte está cometendo crimes, fornecer esses serviços pode ser considerado como ajuda
3）No exterior, também não é seguro
O rascunho esclarece que duas categorias de pessoas estão dentro do escopo de jurisdição
Cidadãos chineses no exterior
Organizações/pessoas no exterior que prestam serviços a usuários dentro da China
Isso significa que se você estiver no exterior realizando projetos e o público-alvo incluir usuários do continente, você também pode ser responsabilizado
4）Nós de blockchain/pessoas de serviços de blockchain estão incluídos como alvos de governança
Requer que os provedores de serviços de blockchain tenham a capacidade de:
Monitorar
Interromper
Tratar informações/ pagamentos ilegais
Mas uma verdadeira cadeia permissionless não pode ser interrompida em um único ponto.
Em outras palavras, a operação de cadeias/nós dentro do continente enfrentará duas direções
Transformar em cadeia de consórcio/cadeia auditável (com porta dos fundos)
Ou não estar em conformidade (risco legal)
5）A ênfase da regulamentação mudou de risco financeiro para a cadeia de crimes cibernéticos
Antes, a regulamentação se concentrava principalmente em:
Captação ilegal de recursos
Ordem financeira
ICO, bolsas de valores
Agora a ênfase mudou para:
Fraude
Lavagem de dinheiro
Indústria negra
Fluxo de fundos de crimes cibernéticos
Agora não se trata apenas de ver se há especulação sobre moedas