#BinanceLaunchpool $REQ 🛑 Golpes P2P: Aumento dos golpes de negociação P2P na Índia 🇮🇳
O aumento do comércio P2P levou a um aumento de atividades fraudulentas, especialmente fraudes que envolvem a utilização indevida de dados pessoais e financeiros ou promessas de lucros elevados. Em julho, um incidente notável em Ujjain, na Índia, envolveu indivíduos detidos por um golpe P2P relacionado à plataforma Binance, usando contas e documentos falsos para explorar usuários por uma taxa de 1.500 rúpias indianas (US$ 18).
Os golpistas P2P costumam usar canais fraudulentos do Telegram com foco em criptografia para atrair usuários com promessas de devoluções ou lançamentos aéreos, enganando-os para que compartilhem informações bancárias confidenciais. Eles então criam contas P2P em plataformas como Binance e WazirX para executar golpes, visando vendedores e desaparecendo com a criptomoeda após concluir as transações.
As vítimas muitas vezes denunciam a polícia, o que leva ao congelamento de contas bancárias ligadas a fraudes, afetando comerciantes insuspeitos em plataformas P2P. Em um caso, um vendedor enfrentou intervenção policial e ameaças devido a uma transação de US$ 40 no WazirX, apesar de concluir uma transação P2P. A resolução destas questões envolve processos complexos e acesso limitado a fundos, causando desafios significativos e medo entre as vítimas de fraudes P2P.
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Joesph Hoit ety1
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As vítimas muitas vezes denunciam a polícia, o que leva ao congelamento de contas bancárias ligadas a fraudes, afetando comerciantes insuspeitos em plataformas P2P. Em um caso, um vendedor enfrentou intervenção policial e ameaças devido a uma transação de US$ 40 no WazirX, apesar de concluir uma transação P2P. A resolução destas questões envolve processos complexos e acesso limitado a fundos, causando desafios significativos e medo entre as vítimas de fraudes P2P.
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