Lavagem de dinheiro criptografado pela Coreia do Norte: o caso Cash Tornado
Num mundo criptográfico frequentemente caracterizado pelo anonimato e pela segurança, o caso de branqueamento de capitais da Coreia do Norte está a atrair a atenção global. De acordo com um relatório das Nações Unidas (ONU), a Coreia do Norte lavou dinheiro criptográfico roubado no valor de 147,5 milhões de dólares ou o equivalente a 2,3 biliões de IDR através da plataforma misturadora Tornado Cash1.
Cronologia do Roubo e Lavagem de Dinheiro
Em 2023, um grupo de hackers norte-coreano conseguiu roubar fundos da exchange cripto HTX. Os fundos ilegais são então depositados no Tornado Cash, uma plataforma que permite misturar transações criptográficas para ocultar vestígios da origem e do destino dos fundos1. Esta ação foi tomada em um esforço para evitar a detecção pelas autoridades.
Ações de aplicação da lei
A ONU investigou 97 ataques cibernéticos realizados pela Coreia do Norte contra empresas de criptografia nos últimos sete anos, com perdas totais que atingiram cerca de 3,6 mil milhões de dólares1. No início de 2024, investigadores da ONU investigaram 11 roubos de ativos criptográficos no valor de 54,7 milhões de dólares, alegadamente ligados a trabalhadores de TI norte-coreanos1.
Impacto e reação internacional
Este caso levantou preocupações internacionais relativamente à segurança dos criptoativos e à sua potencial utilização para atividades ilegais. Os Estados Unidos impuseram sanções ao Tornado Cash em 2022 pelo seu papel em ajudar a Coreia do Norte a escapar às sanções internacionais1. Em maio de 2024, o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi considerado culpado de lavagem de dinheiro e condenado a cinco anos e quatro meses de prisão1.
Conclusão
O caso de lavagem de dinheiro pela Coreia do Norte através do Tornado Cash ressalta a importância da transparência e da segurança no ecossistema criptográfico. Isto também mostra que, embora a tecnologia blockchain ofereça muitas vantagens, ainda existem riscos dos quais os usuários e reguladores devem estar cientes.
Este artigo foi elaborado com base nos fatos mais recentes e pode ser usado como referência para entender a complexidade da questão da lavagem de dinheiro no mundo criptográfico.#GameFi $BTC $ETH