antimoneylaundering

💥 Marea Britanie lovește rețelele rusești de spălare a banilor! 💥

Agenția Națională de Combatere a Criminalității (ANC) a desfășurat o operațiune de amploare și a demontat simultan două mari rețele de spălare a banilor - Smart și TGR. 💸 Aceste organizații, ascunse în spatele schemelor complexe de criptomonede, au fost implicate în finanțarea unor infracțiuni precum:

🚨 Traficul de droguri

💻 Atacurile cibernetice folosind ransomware

🕵️‍♂️ Spionajul în interesul Rusiei

Rezultat? 👇
📌 84 de persoane arestate
📌 Peste 20 de milioane de lire sterline în numerar și criptomonede confiscate

Și acesta a devenit centrul atenției: Ekaterina Zhdanova, presupusul lider al rețelei Smart. Ea a folosit cu măiestrie criptomonede pentru a eluda sancțiunile și a spăla bani de la elite și infractorii cibernetici. 😮

Această operațiune a fost o adevărată lovitură pentru grupurile criminale care credeau că blockchain-ul le va ajuta să rămână nedetectate. Dar, după cum vedem, pot fi descoperite chiar și scheme complexe de criptografie! 🌐

Criptomoneda poate fi un instrument al libertății, dar cu siguranță nu este pentru cei care încalcă legea! 💪

#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime

_🚨⚠️🚨Binance și KuCoin îmbunătățesc conformitatea în India: cererea sursei de fonduri_ 🚨
$BNB $BTC $SOL 🌏⤴️🪙



Într-o mișcare semnificativă de a se conforma cu reglementările Indiei împotriva spălării banilor, Binance și KuCoin au început să solicite surse de fonduri de la utilizatorii lor indieni. Această dezvoltare urmează înregistrării lor la Unitatea de Informații Financiare din India (FIU) 📊.

_Înregistrarea FIU a lui KuCoin: O piatră de hotar_ 🏆

Înregistrarea KuCoin la FIU marchează un pas semnificativ către armonia reglementărilor și securitatea sporită. Această mișcare se aliniază cu reglementările financiare ale Indiei, ridicând standardele pentru securitatea activelor utilizatorilor și practicile de combatere a spălării banilor.

_Penalizare și reluare_ 📝

KuCoin a plătit o penalizare de 41.000 USD și a reluat operațiunile, în timp ce Binance așteaptă o decizie de penalizare în urma unei audieri cu FIU.

_Preocupările utilizatorilor adresate_ 🤔

Utilizatorii indieni au ridicat întrebări despre partajarea datelor și deducerile fiscale. KuCoin asigură că:

- Datele utilizatorului vor fi partajate numai autorităților judiciare, urmând strict procedurile internaționale de asistență judiciară și legile relevante.
- Utilizatorii ar trebui să consulte comunicările oficiale pentru informații corecte legate de taxe.

_Implicații cheie pentru utilizatorii indieni_ 📊

1. _Securitate îmbunătățită_: Înregistrarea la FIU asigură un mediu cripto mai sigur.
2. _Clarificare fiscală_: KuCoin oferă îndrumări clare cu privire la întrebările legate de taxe.
3. _Protecția datelor_: KuCoin acordă prioritate securității datelor utilizatorilor.

_Perspectivă expertă_ 💡

„Înregistrarea Binance și KuCoin la FIU demonstrează angajamentul lor față de conformitate și armonia reglementărilor în India”. - Analist criptografic

_Surse_:

¹ CoinTelegraph: „Binance, KuCoin solicită sursa de fonduri de la utilizatorii indieni”

_Fii informat_:

Urmărește știrile și actualizările cripto
Urmăriți evoluțiile de reglementare din India
Asigurați conformitatea cu reglementările locale

#BinanceSquareFamily #kucoin #India #FIU #Conformitate#antimoneylaundering #CryptoRegulations#Blockchain

🚨 Spania a descoperit o rețea de înșelăciune cripto de €460 milioane! 🔍💸

Autoritățile spaniole au reușit să demascheze o rețea mare de înșelăciune în investiții în criptomonede care a spălat peste €460 milioane (~$540 milioane)! Operațiunea a beneficiat de sprijinul Europol, precum și al agențiilor legale din Franța, Estonia și SUA.

👥 5 suspecți au fost arestați
📍 Arestările au avut loc în Insulele Canare & Madrid
🌍 Această rețea este suspectată că implică un schemă globală, inclusiv:
• Retrageri de numerar & transferuri bancare
• Utilizarea de conturi cripto fictive
• Rețea de companii fantomă în Hong Kong
• Gateway-uri de plată ilegale

🔗 Fondurile rezultate din criminalitate au fost spălate prin burse cripto cu identitate falsă și structură complexă.

Europol subliniază: ancheta este în desfășurare și acest caz este o dovadă că ecosistemul cripto trebuie să rămână vigilent față de activitățile ilegale.

💬 Transparența și reglementarea sunt cheia pentru a menține încrederea în lumea cripto.

#CryptoNews #BinanceAlert #AntiMoneyLaundering #CryptoScam #BlockchainSecurity

Vă rog să aveți grijă, băieți! Peste tot sunt escroci care devin satar pe zi ce trece. Dacă ceva nu pare în regulă, atunci cu siguranță nu este corect. Dacă ceva pare prea frumos pentru a fi cu siguranță adevăr, nu este adevărat.

Vă rugăm să fiți în siguranță, să nu tranzacționați P2P în afara platformei Binance și să urmați regulile Binance în tranzacționare, unii oameni de pe P2P ar putea dori să faceți compromisuri în ceea ce privește regulile de implicare atunci când faceți tranzacții, dar vă rugăm să nu faceți.

#antiscam #antimoneylaundering #anti-spam

⛓️‍💥Spălarea banilor în Germania Autoritățile

🇩🇪Germania a blocat recent 47 de exchange-uri de criptomonede, care erau legate de activități ilegale, inclusiv spălarea banilor

📍Aceste platforme nu respectau cerințele de verificare a identității clienților (KYC), ceea ce le permitea să fie folosite pentru operațiuni criminale

📍Ce părere aveți, măsurile de acest fel vor ajuta în lupta împotriva criminalității cibernetice?

#btc #hamster #antimoneylaundering

Stunt publicitar🤸‍♀️🤸‍♂️🤸‍♀️🤸‍♂️
ori 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️
Flex💪💪💪
🤔🤔🤔#antimoneylaundering #BILL $BTC $BNB

-
l
🔒 30 milioane de dolari retrase fără îngheț?! Iată cum fac jucătorii mari 👇
#SecuritateCrypto #RiscOTC #USDT #Web3

Este retragerea unor sume mari de criptomonedă mai greu decât tranzacționarea în sine? Poate. Dar un profesionist a realizat o retragere de 30 de milioane de dolari fără un singur îngheț. Avantajul său? Trei cuvinte: Stabil. Precis. Fără milă.

Să descompunem cele 3 Mișcări Majore ale Balenei Mari 🧠👇

✅ Pasul 1: Alegeți doar comercianți „Scut Albastru”

Platformele precum Binance verifică comercianții OTC. Eticheta 🛡️ „Scut Albastru” înseamnă:

Fără trecut dubios

Istoric de tranzacții solid

Șanse mai mici de fonduri înghețate
📌 Evitați bursele mici — riscul nu merită discountul.

✅ Pasul 2: Spargeți-l ca furnicile

🚨 Nu depășiți ¥500K (≈65K $) într-o singură retragere
Jucătorii mari împart 30 de milioane de dolari în 60 de retrageri mici, precise (fiecare ≈500K $).
💡 „Lent este lin. Lin este rapid.”

✅ Pasul 3: Lăsați-l să doarmă

🛏️ După ce banii ajung în banca dumneavoastră, nu-i atingeți timp de 72 de ore.
De ce? Transferurile imediate strigă „Suspect!” pentru sistemele de risc ale băncii.
Lăsați-l să arate ca un venit normal înainte de a-l folosi.

⚠️ 3 capcane ascunse de evitat:

1. ❌ Bani murdari: 60% din conturile înghețate au fonduri afectate de fraudă.

2. ❌ Declanșatoare AI ale băncii: Intrări mari, neobișnuite = steag automat.

3. ❌ Fără plan de ieșire: Retragerile necesită la fel de multă planificare ca și intrarea.

🧠 Sfaturi de la profesioniști:

🔹 Folosiți un cont bancar separat (nelegat de salariu/carte de credit)
🔹 Imitați comportamentul salariului – intrări frecvente mici, profil scăzut
🔹 Vreți retrageri mari rapide? → Încercați cardul virtual HSBC HK (comisioane ~3%, dar ocolește complet controlul de risc intern)

❓Ce se întâmplă dacă contul dumneavoastră este înghețat?

1. ☎️ Sunați banca — Întrebați dacă este îngheț bancar sau al poliției

2. 📂 Pregătiți documente — Capturi de ecran OTC, dovezi blockchain

3. 🤝 Cooperați — Utilizatorii calmi și ajutători de obicei se deblochează în termen de 30 de zile

💬 Rândul tău:
Te-ai confruntat cu conturi înghețate sau probleme de retragere?
Care este mișcarea ta secretă pentru a evita riscurile?
👇 Lasă-ți sfaturile, avertizările sau întrebările în comentarii — să ne ajutăm unii pe alții să rămânem în siguranță și inteligenți 💸

#IesireCrypto #RetragereUSDT #RiscuriWeb3 #AntiMoneyLaundering