campuchia

Một cuộc tranh cãi ngoại giao và kỹ thuật số nghiêm trọng đang bùng lên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ liên quan đến số lượng lớn Bitcoin. Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc (CVERC), một cơ quan an ninh mạng nhà nước, đã đưa ra một cáo buộc chấn động rằng chính phủ Hoa Kỳ đã chiếm đoạt bất hợp pháp số Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la.
CVERC tuyên bố rằng số tài sản này có nguồn gốc từ một vụ hack bể đào coin (mining pool hack) vào năm 2020, chứ không phải là tiền thu được từ hoạt động tội phạm của doanh nhân người #Campuchia Chen Zhi, như cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Nội Dung Cáo Buộc Kỹ Thuật

Trong một báo cáo kỹ thuật được công bố vào Chủ nhật, CVERC đã thách thức trực tiếp lời giải thích của DOJ về vụ tịch thu tài sản. DOJ trước đó cáo buộc Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, điều hành một chiến dịch lừa đảo "mổ lợn" (pig-butchering) quy mô lớn liên quan đến lao động cưỡng bức và gian lận tiền điện tử.
CVERC tuyên bố rằng vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, bể đào coin LuBian đã bị tấn công, dẫn đến mất 127.272,06 BTC. Vào thời điểm đó, số Bitcoin này trị giá khoảng $3.5 tỷ USD, nhưng giá trị hiện tại của chúng đã tăng lên đáng kinh ngạc, đạt $13.2 tỷ USD. Số tiền này được cho là thuộc sở hữu của Chen Zhi.
Cáo buộc của CVERC lên đến đỉnh điểm khi họ tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ "có thể đã đánh cắp 127.000 bitcoin do Chen Zhi nắm giữ thông qua các kỹ thuật hack từ năm 2020, khiến [vụ tịch thu] trở thành một hoạt động 'đen ăn đen' điển hình được dàn dựng bởi một tổ chức hack cấp nhà nước," theo bản dịch tiếng Quan thoại.
CVERC cung cấp bằng chứng dựa trên việc đối chiếu địa chỉ: họ lập luận rằng các địa chỉ được liệt kê trong cáo trạng của DOJ về Chen Zhi trùng khớp với các địa chỉ trong vụ hack LuBian năm 2020. Cơ quan này trích dẫn các phân tích từ Elliptic và Arkham Intelligence để hỗ trợ tuyên bố rằng số tiền bị tịch thu có nguồn gốc từ các hoạt động đào coin bị xâm phạm ở Trung Quốc và Iran.
#china
Ranh Giới Mờ Nhạt: Hack Hay Tịch Thu Hợp Pháp?

Các báo cáo khác lại đưa ra một cái nhìn phức tạp hơn về sự kiện này. TRM Labs, một công ty tình báo blockchain, đã xác nhận với Decrypt rằng số Bitcoin bị tịch thu "có nguồn gốc từ 25 ví không lưu trữ được kiểm soát bởi Chen tính đến năm 2020."
Angela Ang, người đứng đầu chính sách và quan hệ đối tác chiến lược khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại TRM Labs, cho biết: "Mặc dù chúng tôi không biết chắc chắn bằng cách nào hoặc tại sao chúng được chuyển khỏi ví của Chen, đơn khiếu nại tịch thu của DOJ gợi ý một giả thuyết về những gì đã xảy ra, ít nhất là từ quan điểm của Prince Group: một người nội bộ đã đánh cắp số tiền đó."
TRM Labs cũng chỉ ra rằng hoạt động on-chain cho thấy sự di chuyển lớn tiếp theo của các quỹ này là giữa tháng 6 và tháng 7 năm 2024. Hiện tại, các quỹ này đang nằm trong quyền giám sát của chính phủ Hoa Kỳ. Ang gợi ý rằng các giao dịch năm 2024 "có khả năng đại diện cho việc chuyển giao các tài sản đó vào sự sở hữu của họ."
Tuy nhiên, Ang thừa nhận những hạn chế trong việc xác định chính xác cách thức mà cơ quan chức năng Hoa Kỳ giành được quyền truy cập hoặc kiểm soát các ví này.
Bất chấp sự mơ hồ về mặt kỹ thuật, cáo buộc này, lần đầu tiên được tờ Global Times (tờ báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành) đưa tin, đã tạo ra một cuộc đối đầu mới, nhấn mạnh sự ngờ vực sâu sắc giữa hai cường quốc đối với các vấn đề an ninh mạng và tài chính kỹ thuật số toàn cầu. #anhbacong

Un nou raport de la organizația Humanity Research Consultancy (HRC) a dezvăluit o imagine șocantă: Cambodgia devine centrul global al activităților de înșelăciune transnaționale în valoare de zeci de miliarde USD – cu crypto ca instrument principal și autoritățile de rang înalt fiind suspectate de implicare directă.

Crypto, Telegram și sisteme de înșelăciune sofisticate

Potrivit raportului publicat pe 16/5, rețelele criminale din #Campuchia operează o „industrie integrată de înșelăciune” cu o amploare de până la 19 miliarde USD pe an, echivalent cu 60% din PIB-ul întregii țări. Este demn de remarcat că, cea mai mare parte a acestei sume este transferată prin platforme care utilizează criptomonede pentru a evita controlul financiar.

Cambodgia permite oficial serviciile cripto de tip 1
Banca Națională a Cambodgiei (#NBC ) permite pentru prima dată băncilor comerciale și instituțiilor financiare să furnizeze servicii legate de activele cripto de clasa 1, inclusiv criptomonede acoperite, cum ar fi monedele stabile. Această circulară a fost emisă pe 26 decembrie, marcând un pas important în modernizarea sistemului financiar al acestei țări din Asia de Sud-Est.

Prim-ministrul Cambodgiei, domnul Hun Manet, a avut o acțiune prietenoasă trimițând o scrisoare președintelui Trump, propunând reducerea impozitului de la un maxim de 35% la 5% pentru 19 grupuri de produse prioritare.
Produsele pentru care Cambodgia a redus impozitele se concentrează în principal pe produsele agricole din SUA, inclusiv: carne de vită, carne de porc, porumb, soia, cartofi, fructe, migdale, whisky, camionete și motociclete...
Această acțiune este văzută ca un efort de a stimula relațiile comerciale bilaterale între cele două țări.