cryptofraudalert

🚨📱 Scheme-uri de escrocherie criptografică pe WhatsApp descoperite, milioane pierdute la nivel mondial 📱🚨

🌍 Piața criptografică de astăzi părea calmă, dar în spatele scenei, au apărut știri șocante: schemele internaționale de escrocherie pe WhatsApp au raportat că au înșelat milioane de investitori din întreaga lume. Este un memento clar că chiar și aplicațiile de încredere pot ascunde pericole ascunse.

📉 Aceste escrocherii au urmat un scenariu familiar: mesaje nesolicitate care promit câștiguri rapide, adrese de portofel false și impersonarea serviciilor criptografice legitime. Fondurile au dispărut aproape instantaneu pentru mulți dintre victime, lăsându-i șocați și frustrați. Este ca și cum ai avea încredere într-un drum cunoscut, doar pentru a descoperi că acesta s-a prăbușit sub tine.

🧠 Risc este amplificat deoarece tranzacțiile blockchain sunt ireversibile. Odată ce criptomoneda se mută într-un portofel de escrocherie, nu există rambursare sau recuperare. Chiar și investitorii experimentați pot cădea pradă tacticilor care par personale, urgente și convingătoare.

💬 Această poveste subliniază importanța precauției în fața entuziasmului. Verificarea contactelor, verificarea dublă a adreselor de portofel și evitarea linkurilor necunoscute sunt pași mici care protejează mai mult decât vânătoarea de hype ar putea-o face vreodată. Criptomoneda oferă oportunități, dar recompensează răbdarea și vigilența.

📊 Interesant este că piața mai largă a reacționat foarte puțin. Bitcoin și Ethereum au continuat constant, arătând că aceste escrocherii afectează în principal indivizii, mai degrabă decât să zguduie întregul ecosistem. Totuși, lecțiile se răspândesc rapid și conștientizarea crește.

☕ În timp ce citeam rapoartele într-un moment liniștit, mi s-a părut mai puțin panică și mai mult o îndemnare de a reflecta. Emoția criptomonedei vine cu responsabilitate, iar povestea de astăzi este un exemplu clar de ce.

🧭 Creșterea reală în criptomonede nu se referă doar la strategie - este vorba despre a învăța din greșeli, a rămâne vigilent și a aprecia securitatea în detrimentul scurtăturilor.

🌑 Uneori, cele mai dure lecții vin în liniște, totuși lasă cel mai profund impact.

#CryptoFraudAlert #WhatsAppScam #InvestorProtection
#Write2Earn #BinanceSquare

🚨 NFT-ul Treasure suspendă retragerile! 🚨

⚠️ Avertisment: Depozitele sunt stimulate cu un bonus de 2x, dar fondurile sunt blocate! Evitați să depuneți cu orice preț!

#NFTScamAlert #CryptoWarnings #StaySafeInTheCryptoWorld #TreasureNFTscam #CryptoFraudAlert

🚨 Un bărbat din Colorado a pierdut 1,4 milioane de dolari după ce a întâlnit o femeie online care l-a convins să investească într-o aplicație crypto falsă. Ea a folosit fotografii, videoclipuri și grafice fabricate pentru a construi încredere.

Când a încercat să retragă banii, i s-a spus să plătească încă 400.000 de dolari. Investigators au urmărit fondurile până la portofele de stocare la rece, dar nu există nicio modalitate de a le recupera.

⚠️ Experții avertizează: dacă cineva online evită întâlnirea, cere secretul și te împinge să investești, este aproape întotdeauna o înșelătorie.

#CryptoFraudAlert
#BTCPriceVolatilityNow
#CryptoScamAlert

🔔 ȘTIRI IMPORTANTE PE PIAȚĂ! (15/12/24)

1️⃣ TVL-ul Ethereum Liquid Restaking Crește De La 284M $ La 17B $ În 2024 📈
$ETH
Conform agregatorului de date DeFi DefiLlama, valoarea totală blocată (TVL) în protocoalele de restaking lichid Ethereum a crescut cu aproape 6.000% în 2024. În mod specific, platforma arată că TVL-ul pentru restaking-ul lichid Ethereum, care era în jur de 284 de milioane de dolari pe 1 ianuarie, a crescut aproape de șaizeci de ori, ajungând la 17,26 miliarde de dolari pe 15 decembrie.

2️⃣ Contul X al muzicianului Drake Se Pare Că A Fost Hacked, Folosit Pentru A Promova Memecoin-ul Solana 🔓 $SOL #CryptoFraudAlert

Contul X aparținând rapperului canadian Drake a fost raportat că a fost hack-uit pentru a promova un memecoin Solana sâmbătă noapte. În mod specific, contul a promovat un memecoin numit Anita, bazat aparent pe „alter ego”-ul său de desene animate, Anita Max Wynn. Postarea frauduloasă a afirmat, de asemenea, că memecoin-ul a fost lansat în parteneriat cu platforma de pariuri crypto 'Stake.' Memecoin-ul a înregistrat aproximativ 5 milioane de dolari în volum de tranzacționare înainte ca traderii să-și dea seama că moneda era frauduloasă și să înceteze cumpărăturile. Postările au fost între timp șterse de pe contul lui Drake.

3️⃣ Înregistrarea OpenSea Insulele Cayman Alimenta Zvonuri Despre Airdrop-ul Token-ului ❓

Înregistrarea recentă a OpenSea în Insulele Cayman a stârnit speculații despre o lansare iminentă de token și un airdrop pentru utilizatori. Știrea a fost împărtășită pentru prima dată pe 14 decembrie de cercetătorul pseudonim Waleswoosh. Deși OpenSea nu a făcut încă anunțuri oficiale, utilizatorii cred că înregistrarea în Insulele Cayman înseamnă că platforma NFT va efectua un airdrop pentru utilizatorii săi. Notabil, acest lucru vine după ce co-fondatorul și CEO-ul OpenSea, Devin Finzer, a anunțat într-un tweet pe 4 noiembrie că piața NFT plănuiește o revenire.
#nft #CryptoAMA

#creattoearn #CryptoFraudAlert

Unitatea de Combatere a Criminalității Cibernetice a Poliției a Capturat Suspecți pentru Fraude Cripto, Alții

Doi suspecți responsabili pentru fraude legate de computere, furt de identitate, fraude cu criptomonede și obținerea de bani sub false pretense au fost capturați cu succes de Centrul Național de Combatere a Criminalității Cibernetice al Forțelor de Poliție din Nigeria (NPF).
Soluții de afaceri africane

Unitatea de combatere a criminalității cibernetice, condusă de Comisarul Adjunct al Poliției (DCP) Uche Ifeanyi Henry, a dezvăluit că cei doi, domnul Odia Theophilus, în vârstă de 24 de ani, și domnul Ebo Junior Success, în vârstă de 25 de ani, au condus un sindicat specializat în a înșela victime nevinovate din țări străine, asumându-și identități atrăgătoare ale altor persoane și promițându-le relații romantice, sub pretextul cărora îi înșeală pe victimele lor.
În cazul existent, a fost primit un raport despre activitățile lor de la Agenția Metropolitană de Poliție Incheon din Coreea prin intermediul Biroului Național Central Interpol.
S-a dezvăluit că suspecții s-au apropiat de victimă, o persoană pe nume Baek Seong-hee, cetățean coreean, prin Kakaotalk, o aplicație de mesagerie mobilă utilizată în principal în Coreea de Sud, sub pretextul că sunt membri ai Forțelor Armate ale SUA staționate în Yemen.
Conform poliției, suspecții au folosit pretextul unei relații romantice și au înșelat victima cu 259,637,941 de won coreeni (KRW) în criptomonedă, echivalentul a aproximativ 91 milioane Naira.
Investigațiile ulterioare au condus NPF-NCCC la arestarea lor în ascunzătoarea din Benin City, statul Edo. Suspecții au recunoscut că fac parte dintr-un sindicat responsabil pentru aceste infracțiuni.
Inspectorul General al Poliției (IGP) domnul Usman Alkali Baba, a lăudat eforturile domnului Henry în asigurarea unei acțiuni împotriva infracțiunilor legate de criminalitatea cibernetică.
IGP a lăudat de asemenea colaborarea care se bucură de agențiile de poliție din întreaga lume prin intermediul platformei Interpol NCB, subliniind importanța acesteia în combaterea crimei transnaționale.
Suspecții vor fi trimiși în judecată la finalizarea investigațiilor.

#USDC #BNB_Market_Update #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Lovitura împotriva criptomonedelor: Sancțiuni impuse de SUA unei firme din Filipine în cadrul unei rețele de escrocherii de 11 miliarde de dolari.

Într-o mișcare decisivă împotriva peisajului în expansiune al fraudei cu criptomonede, Trezoreria SUA a sancționat Funnull Technology Inc., o companie din Filipine, presupusă a fi în centrul unei vaste rețele de escrocherii "pig butchering". Aceste escrocherii, caracterizate prin schemele lor de investiții înșelătoare, au defraudat victime din întreaga lume de miliarde.

Funnull este acuzată că a cumpărat în masă adrese de protocol internet și le-a revândut criminalilor cibernetici care operau site-uri web frauduloase de criptomonede. Aceste platforme au atras investitori neștiutori cu promisiuni de randamente mari, doar pentru a dispărea cu fondurile lor. Acțiunea Trezoreriei SUA vizează de asemenea pe Liu Lizhi, un cetățean chinez și presupus administrator al Funnull, pentru rolul său în facilitarea acestor operațiuni.

Scara acestor escrocherii este uluitoare. Companii de securitate cibernetică precum Silent Push și compania de analize blockchain Chainalysis au legat Funnull de numeroase site-uri de escrocherie, jocuri de noroc și spălare de bani. Creșterea algoritmilor generativi a îmbunătățit și mai mult capacitatea escrocilor de a viza victimele, contribuind la venituri record din astfel de activități.

Această acțiune subliniază colaborarea tot mai mare dintre autoritățile internaționale pentru a combate crimele legate de criptomonede. Comisia pentru Valorile Mobiliare și Schimburi din Filipine a colaborat anterior cu omologii săi din SUA și cu Banca Asiatică de Dezvoltare pentru a întări aplicarea împotriva acestor fraude.

Pe măsură ce peisajul activelor digitale evoluează, la fel evoluează și sofisticarea schemelor frauduloase. Această ultimă sancțiune servește ca un memento aspru al riscurilor care pândesc în lumea criptomonedelor și imperativul unei cooperări internaționale robuste pentru a proteja investitorii.

#CryptoCrackdown #PigButcheringScam #FunnullSanctions #CryptoFraudAlert #GlobalCryptoCrime

🚨 Cazuri de FRAUDĂ EasyPaisa P2P cresc în Pakistan — Ce trebuie să știe fiecare trader! 🚨

Octombrie 2025 | Raport Binance Feed


O valvă MASIVĂ de înșelăciuni EasyPaisa P2P lovește scena de trading cripto din Pakistan! Ceea ce a început ca plângeri izolate s-a transformat într-o criză răspândită — traderii Binance trebuie să rămână ALERTE! ⚠️


Cum funcționează această înșelăciune 😱

Înșelătorii exploatează încrederea și rapiditatea EasyPaisa pentru a păcăli traderii:


⭐ Trucuri comune:

👉 Dovada de plată falsă: Fraudatorii trimit capturi de ecran false sau confirmări SMS. Vânzătorii eliberează cripto înainte de a realiza că nu au primit bani.

👉 Inversări de plată: Înșelătorii trimit plăți legitime, așteaptă eliberarea cripto, apoi inversează plata prin EasyPaisa.

👉 Inginerie socială: Victimele „aprobat” tranzacții false în așteptare, oferind fără să știe acces înșelătorilor.

👉 Conturi de terță parte: Conturi furate sau nelegate fundează înșelăciuni, făcând recuperarea aproape imposibilă.


⚠️ De ce conturile sunt BLOCAȚI

Multe portofele EasyPaisa se îngheață după activități P2P suspecte din cauza:

1️⃣ Detectarea automată a fraudelor semnalează transferuri neobișnuite.

2️⃣ Regulile de reglementare declanșează înghețuri atunci când este implicat cripto.

3️⃣ Utilizatorii legitimi uneori sunt prinși în încrucișare.


🔥 Imaginea de ansamblu

Înșelăciunile P2P se răspândesc rapid, zgudui încrederea în plățile digitale din Pakistan. Milioane folosesc EasyPaisa zilnic—fiecare înșelăciune afectează încrederea utilizatorilor.


💡 Protejează-te:



Nu elibera cripto pe baza capturilor de ecran; verifică plățile în aplicația EasyPaisa.

Tranzacționează doar cu utilizatori verificați, verificați KYC.

Ignoră plățile „în așteptare” sau „inversate” — acestea înseamnă FĂRĂ BANI.

Salvează toate chitanțele și conversațiile pentru dispute.

Raportează frauda la EasyPaisa și la FIA Cyber Crime Wing imediat.


✨ Traderii Binance trebuie:


Folosesc escrows Binance P2P NUMAI — fără tranzacții externe!

Verifică de două ori detaliile destinatarului înainte de a finaliza comenzile.

Fii atent la suportul fals Binance sau conturile de cumpărător.

O mișcare neglijentă poate COSTA TOTUL. Rămâi în siguranță, rămâi inteligent! 💥


#BinanceFeed #CryptoFraudAlert #P2PScamPakistan #BinanceNews #Write2Earn

🚨Mogulul criptomonedelor Do Kwon, cunoscut ca ‘regele criptomonedelor,’ se declară vinovat de acuzații de fraudă⚠️ 👉NEW YORK (AP) — Mogulul sud-coreean al criptomonedelor Do Kwon s-a declarat vinovat marți de două acuzații de fraudă care au rezultat din prăbușirea de 40 de miliarde de dolari a unui ecosistem de criptomonedă care promitea investitorilor că banii lor erau în siguranță.

🧨Kwon, 33 de ani, numit de unii „regele criptomonedelor,” a intrat în plea în instanța federală din Manhattan.

🧨Conform unui acord de pledoarie semnat de Kwon și procurori, guvernul a spus că nu va solicita o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 12 ani atâta timp cât Kwon respectă termenii acordului, chiar dacă liniile directoare federale de condamnare ar fi recomandat o pedeapsă cu închisoarea de aproximativ 25 de ani. Sentința este programată pentru 11 dec. 🚨Autoritățile au declarat că investitorii din întreaga lume au pierdut bani în prăbușirea de 40 de miliarde de dolari a firmei de criptomonede Terraform Labs din Singapore. Kwon a cofondat compania în 2018.

🔥Prăbușirea din mai 2022 a venit după ce compania a susținut că TerraUSD era o „stablecoin” fiabilă. TerraUSD a fost concepută ca o „stablecoin,” o monedă care este legată de active stabile, cum ar fi dolarul, pentru a preveni fluctuații drastice ale prețurilor. Cu toate acestea, în jur de 40 de miliarde de dolari în valoare de piață au fost șterse pentru deținătorii de TerraUSD și moneda sa suroră flotantă, Luna, după ce stablecoin-ul a căzut mult sub legătura sa de 1 dolar. 👉Kwon a fost extrădat în Statele Unite pe 31 decembrie din Muntenegru după arestarea sa pe 23 martie 2023, în timp ce călătorea cu un pașaport fals în Europa⚠️$BTC
$ETH
$BNB
#REVABinanceTGE #ETH5kNext? #DeFiGetsGraded #CryptoFraudAlert #FraudCase

⚖️ SFÂRȘITUL UNEI ERE: Fondatorul Terra-Luna, Do Kwon, condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă cripto de 40 de miliarde de dolari! 💥

Justiția mult așteptată pentru prăbușirea ecosistemului Terra-Luna ($LUNA ) din 2022 a sosit în sfârșit.

O instanță din SUA l-a condamnat pe Do Kwon, co-fondatorul Terraform Labs, la 15 ani de închisoare federală pentru rolul său în frauda catastrofală care a șters o estimare de 40 de miliarde de dolari din averea investitorilor.

Punctele cheie din condamnare:

Acuzările: Kwon a fost găsit vinovat de conducerea unei scheme masive care a înșelat investitorii cu privire la stabilitatea și succesul monedei stabile TerraUSD (UST) și al token-ului corespunzător Luna.

Poziția judecătorului: Judecătorul federal din SUA, Paul Engelmayer, a descris frauda ca fiind la o „scară epică, generațională”, subliniind severitatea și amploarea înșelăciunii.

Impactul asupra investitorilor: Prăbușirea UST și LUNA în mai 2022 a declanșat o panică pe piața cripto și a dus la pierderi devastatoare pentru milioane de investitori de retail și instituționali la nivel global.

Această condamnare trimite un mesaj puternic că fondatorii implicați în scheme frauduloase vor fi trași la răspundere, indiferent de complexitatea activelor.

Ce părere aveți despre acest verdict? A fost pedeapsa proporțională cu crima? 👇

#TeraLunaClassic
#CryptoFraudAlert
#CryptoScamSurge

$LUNA $BANANAS31 $SOMI

🚨 Știri de ultimă oră: Do Kwon pledează nevinovat în instanța SUA pentru acuzații de fraudă 🚨

Într-o întorsătură dramatică a evenimentelor, Do Kwon, co-fondatorul Terraform Labs, a pledat astăzi nevinovat pentru acuzațiile de fraudă într-un tribunal american. ⚖️

Kwon, care a fost odată salutat ca un vizionar în lumea criptomonedei, acum se confruntă cu multiple acuzații grave legate de prăbușirea TerraUSD și LUNA. Aceste criptotoken-uri au pierdut miliarde de dolari în valoare, devastând mii de investitori. 😔💸

Acuzațiile împotriva lui includ fraudă electronică, conspirație și manipulare a pieței, toate legate de rolul său în Terraform Labs. Colapsul a trimis unde de șoc în comunitatea cripto 🌐, zdruncinand încrederea investitorilor și lăsând pe mulți să se întrebe: Ar putea fi acesta sfârșitul unei ere pentru lumea nereglementată a cripto-ului? 💥🔗

Echipa juridică a lui Kwon susține că acuzațiile sunt exagerate și că acțiunile sale nu au fost frauduloase. Ei susțin că căderea TerraUSD și LUNA a fost un eveniment nefericit de pe piață, nu o faptă greșită intenționată. Însă procurorii fac eforturi puternice pentru dreptate, acuzându-l că induce în eroare investitorii și că îi umfla valoarea activelor. ⚖️👩‍⚖️

Cu procesul său în curs de desfășurare, ochii sunt ațintiți asupra lui Kwon, în timp ce acesta se confruntă cu bătălia vieții sale – libertatea și reputația lui atârnă în balanță. 🔍💼 Ce urmează pentru controversata cifra cripto? Rămâneţi aproape.

#DoKwon #CryptoFraudAlert #TerraformLabs #BTCRebounds95K

Creatorii monedei $MELANIA a Melaniei Trump sunt acuzați de fraudă.

Un nou proces susține că directorii din spatele monedei au orchestrat un plan de manipulare a prețului după ce acesta a scăzut cu 99%.

Melania nu este menționată în proces, investitorii spun că a fost folosită ca „decorațiune” pentru proiect.

#CryptoNewss #CryptoFraudAlert #MELANIATokens