fraud_alert

#ElonMusk just a spus că crede că cel puțin 1,5 trilioane de dolari (adică 1.500 de miliarde de dolari!) se pierd în fiecare an din cauza fraudelor în guvernul #US . Asta reprezintă aproximativ 20% din întregul buget federal (banii pe care guvernul îi cheltuie anual, în jur de 7-8 trilioane în ultima vreme).
El numește aceasta estimarea sa "inferioară" – însemnând că crede că este probabil chiar mai mare.

Dar este aceasta o fraudă reală?

. Iată partea cheie: Observatorii oficiali ai guvernului (cum ar fi GAO, un grup non-partizan care auditează cheltuielile) spun că frauda dovedită este mai mult de 200-500 de miliarde de dolari pe an (bazat pe date mai vechi, inclusiv escrocheriile de ajutoare COVID).

."Plăți necorespunzătoare" (bani plătiți greșit din greșeală, cum ar fi plăți în exces sau documente greșite – nu întotdeauna fraudă intenționată) sunt în jur de 160 de miliarde în cel mai recent raport din 2024.

Musk pare să includă risipa, ineficiența și problemele mai largi în numărul său mare, nu doar frauda criminală directă. Lucruri precum contracte proaste, programe duplicat sau bani care ajung unde nu ar trebui.

.Oamenii discută mult despre asta: Unii spun că da, guvernul risipeste o mulțime și are nevoie de o curățare mare (de aceea Musk a ajutat la înființarea #DOGE – Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală – pentru a o reduce).

.Alții spun că afirmația sa de 1,5 trilioane este mult exagerată și frauda reală nu este atât de mare. DOGE a promis economii masive, dar verificările de fapte au arătat că multe afirmații au fost exagerate sau nu se ridicau la trilioane.

Concluzia: Există cu siguranță niște risipă și fraudă (sute de miliarde – asta tot este mult!), dar experții nu sunt de acord că este atât de mare cât 20% pur din fraudă. Este un subiect fierbinte pentru că rezolvarea acesteia ar putea economisi bani contribuabililor... sau ar putea dăuna programelor importante dacă tăierile merg prea departe.
#USGDPUpdate
#Fraud_alert
$DOGE
$ZEC
$ASTER

#Markhoor Traders

aceștia sunt o mare fraudă, sunt escroci
țineți-vă departe de ei

nu adăugați pe nimeni în acest grup

a și nu-i dați niciun leu

vă rog, vă rog, fiți atenți

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

#Fraud_alert pentru toți traderii mei de criptomonede, deoarece am observat că mulți traderi și-au pierdut monedele $Pi din portofele din cauza lăcomiei și a analfabetismului sau a entuziasmului.
Voi împărtăși un link către o reclamă pe Facebook care se prezintă ca parte a PI_Network, ceea ce nu este.
întotdeauna amintește-ți să nu ieși din aplicația ta PI_ chiar și din browserul PI, deoarece te redirecționează către o pagină de hacker, iar odată ce adresa portofelului tău și fraza de acces sunt lipite acolo...

VEI PIERDE #pi monede.

menține-te motivat și cumpără mai multe $PEPE $NEIRO & $BONK pentru a te bucura de profituri aici pe binance.

verifică acest prim comentariu pentru link

#creattoearn #Fraud_alert

Poliția investighează două cazuri separate de fraudă, totalizând aproape 500.000 de dolari în pierderi

Detectivii poliției din Athens-Clarke investighează două cazuri de fraudă în care victimele au raportat că au pierdut mii de dolari.
Unul dintre cazuri implică fraudă bancară, unde un om de afaceri din Decatur a raportat că 304.000 de dolari au fost scoși din contul său de la Wells Fargo.
Poliția a declarat că, pe 30 iunie, o femeie din Hampton, situată la sud de Atlanta, a venit într-un birou bancar din Athens împreună cu un bărbat, care a obținut informații personale despre victimă. Acest bărbat necunoscut s-a identificat ca fiind victima și a semnat un document care îi oferea femeii din Hampton acces comun la contul său bancar.
Poliția a declarat că, pe 3 iulie, rezidentul din Hampton a început să facă tranzacții telefonice și a transferat 304.000 de dolari în alte conturi.
Victima a spus poliției că nu o cunoștea pe femeie și nici nu i-a dat permisiunea să deschidă un cont comun în numele său sau să transfere vreo sumă de bani. Poliția are numele femeii așa cum a fost furnizat băncii.
Detectivul poliției Blake Manning, care investighează crime financiare și cibernetice, a raportat că Wells Fargo asistă în investigație prin furnizarea de documente despre tranzacții.
Într-un alt caz, un om de afaceri din Athens, în vârstă de 75 de ani, a fost înșelat de bani după ce a furnizat de bună voie două persoane pe care nu le cunoștea cu informații care le-au oferit acces la conturile sale financiare.
Victima a raportat că, pe 30 iulie, a primit un apel de la un bărbat care pretindea că este angajat Google, care l-a îndemnat să-și reseteze parola Google din motive de securitate. Bărbatul necunoscut i-a dat parola de utilizat, care de asemenea a oferit înșelătorului acces la conturile Google ale bărbatului, conform poliției.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

această tranzacție este reală sau falsă 🤥?
pentru că banii nu au fost primiți în contul meu.
vă rog să mă ajutați cu acest lucru.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

Cred că Huma coin îți va lua banii, așteaptă, vor închide piața în curând 😉
#Fraud_alert

🇷🇴 CETĂȚENII AMERICANI AU PIERDUT 9.300 DE MILIOANE ÎN FRAUDE CRIPTO ÎN TIMPUL ANULUI 2024.

Centrul de Plângeri pentru Delicte pe Internet (IC3) al Biroului Federal de Investigații (FBI) a publicat raportul său anual care detaliază plângerile și pierderile cauzate de înșelăciuni și fraude legate de criptomonede în 2024.

Conform raportului publicat pe 23 aprilie, IC3 a primit mai mult de 140.000 de plângeri care menționau criptomonede în 2024, ceea ce a dus la aproximativ 9.300 de milioane de dolari în pierderi.

Biroul a raportat că persoanele cu vârsta de peste 60 de ani au fost cele mai afectate de fraudele legate de criptomonede, cu aproximativ 33.000 de plângeri și 2.800 de milioane de dolari în pierderi.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

Avertisment de fraudă 🚫, Numele non-profit AQ--Trade a folosit un cont terț, pe care îl puteți vedea mai jos, și după ce am confirmat plata în banca mea, am eliberat criptomoneda, iar după aceea, cumva a reușit să înghețe contul meu bancar pe baza tranzacției sale, care a fost un neînțeles. Acum vrea să returneze banii pentru a închide disputa. Vă rugăm să distribuiți și să folosiți întotdeauna comercianți autorizați.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

Plea de vinovăție a CLS Global

Ce s-a întâmplat?

CLS Global, o firmă de criptomonede, a recunoscut manipularea pieței.

FBI-ul i-a prins într-o operațiune numită "Oglinzi de Token."
#fra
Cum a acționat FBI-ul

1. FBI-ul a creat o criptomonedă falsă numită "MirrorCoin."

2. CLS Global a manipulat prețul acesteia folosind tranzacții false (tranzacții de spălare).

3. Agenții sub acoperire au înregistrat CLS Global explicând cum au trișat.

Pedeapsa pentru CLS Global:

1. A plătit o amendă de 428.059 de dolari.
2. Excluși de la utilizarea platformelor de criptomonede din SUA.

Impact:

A avertizat alte firme să nu trișeze.
Ajută la creșterea încrederii în piețele de criptomonede.

Concluzie
Planul FBI-ului a funcționat, prinderea CLS Global și oprirea fraudei.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

Miliardar vietnamez condamnat la moarte încearcă să evite execuția plătind banii înapoi

Truong My Lan, o femeie de afaceri cunoscută în domeniul imobiliar din Vietnam, a fost condamnată la moarte pentru furtul a peste 12 miliarde de dolari. Acum, ea încearcă să returneze o parte din banii furati, sperând că acest lucru îi va reduce pedeapsa.

Un caz de fraudă de miliarde de dolari

Avocatul lui Lan, Giang Hong Thanh, a spus că a început să-și vândă activele pentru a restitui banii furați. Până acum, ea plănuiește să returneze 585 milioane de dolari din profiturile obligațiunilor.

De la o mică afacere la un imperiu imobiliar – apoi o cădere mare

Lan s-a născut în Ho Chi Minh City și a început vânzând cosmetice pe o piață stradală. După reformele economice din Vietnam din 1986, s-a mutat în domeniul imobiliar și a devenit foarte de succes.

Până în 2024, ea era șefa Grupului Van Thinh Phat și a fost arestată pentru conducerea unei imense escrocherii financiare implicând Banca Comercială Saigon (SCB).

De ce a primit pedeapsa cu moartea

În aprilie 2024, Lan a fost găsită vinovată de furtul a 12,3 miliarde de dolari de la SCB prin împrumuturi false. Aceste împrumuturi false au constituit 93% din totalul împrumuturilor băncii, provocând pierderi financiare uriașe pentru mulți investitori.

Deși ea nu era un executiv oficial la SCB, instanța a constatat că controla 91% din acțiunile băncii printr-o rețea de membri ai familiei și companii false.

Reacția guvernului: Un bailout uriaș

Banca centrală a Vietnamului a trebuit să cheltuie 24 miliarde de dolari pentru a salva SCB, iar alți 26 miliarde de dolari vor fi restituiți pe parcursul a 15 ani.

Deteriorarea financiară totală este estimată la 27 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 6% din PIB-ul Vietnamului în 2023.

Lan a fost judecată alături de 85 de alte persoane, inclusiv foști oficiali ai băncii, lideri guvernamentali și executivi SCB.

O cerere de milă

Lan a cerut instanței o pedeapsă mai blândă, dar cererea ei a fost respinsă. Instanța a spus că crima ei a fost prea gravă.

Ea a angajat acum încă patru avocați pentru a o ajuta cu apelul. 27 dintre co-defendenții ei au cerut, de asemenea, pedepse mai ușoare.

Audierile apelului vor continua până în aprilie

am fost înșelat
un băiat m-a contactat pe WhatsApp acum 2 luni și nu știu nimic despre nft-urile binance, mi-a vândut un nft care valorează 2$ , dar mi-a vândut acest nft 226$ și acum sunt în mare încurcătură, poate cineva să mă ajute
am atașat și un ss
va rog să mă ajutați
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

#Fraud_alert
Binance square Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Msg krta ha signals k Liye or trade Liye k mn Apko km rate py usdt dey deta hn Ap Mujhsy lyloo...Mne yaqeen kr k us sy 10k send Kiya jo k Ghalti Sy usy 20k send Hogya or itny mein hi us kamzor imaan waly insan ka imaaan gyaa or wo baiman Hogya kal Sy num band Whatsapp band...na call pick kr rha na koi response mere pass sary screenshot majood haij please Agr kuch idea ha kisi ko Toh help krdyn🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

Binance reprimă activitățile frauduloase

Binance a făcut un pas îndrăzneț prin interzicerea a peste 102.202 de conturi care și-au încălcat termenii. Aceste conturi au creat mai multe profiluri pentru a exploata funcția MegaDrops (Staking $LISTA pentru a colecta mai multe puncte), căutând un avantaj nedrept în recompensele portofelului web3. În ciuda încercărilor de a evita detectarea, monitorizarea îmbunătățită a Binance a identificat și închis conturile frauduloase. Această mișcare asigură un condiții mai echitabile pentru utilizatorii legitimi, menținând securitatea și integritatea schimbului de criptomonede și a ecosistemului său de portofel Web3. Luând măsuri rapide, Binance transmite un mesaj clar că activitatea frauduloasă nu va fi tolerată, promovând condiții de concurență mai echitabile și asigurând securitatea și corectitudinea spațiului criptomonedei.
#Megadrop #Fraud_alert #LISTA

Fii atent la escrocii de pe Binance P2P! Unii escroci sunt activi pe Binance P2P, trimițând dovezi de plată false și cerându-ți să anulezi comanda. Aceștia ar putea să-ți ofere bani în plus sau oferte mai bune doar pentru a te păcăli. Nu anula niciodată comanda decât dacă confirmi plata în contul tău. Așteaptă întotdeauna plata reală, nu doar capturi de ecran. Fii vigilent și tranzacționează în siguranță!

Sfaturi pentru a rămâne în siguranță:

Confirmă plata doar după ce verifici contul tău bancar, nu SMS-uri sau emailuri.

Nu anula niciodată o comandă doar pentru că cineva îți spune să o faci.

Evită să discuți în afara platformei Binance.

Nu te grăbi—escrocii te presează adesea să acționezi rapid.

Raportează imediat utilizatorii suspecți către suportul Binance.

#P2PScam #Fraud_alert

Tipuri comune de înșelăciuni

* Scheme Ponzi: Promisiuni de randamente mari cu risc mic sau inexistent.

* Atacuri de phishing: Site-uri web sau e-mailuri false care imită servicii legale de criptomonedă pentru a fura cheile private.

* Rug Pulls: Dezvoltatorii părăsesc un proiect după ce au colectat fonduri de la investitori.

* Oferte false: Oferte frauduloase care pretind că îți dublează sau triplează criptomoneda.

2. Semne de alarmă de care să fii atent

* Promisiuni de profituri garantate sau randamente nerealiste.

* Cereri de chei private sau fraze de recuperare a portofelului.

* Lipsa de transparență cu privire la membrii echipei sau detalii despre proiect.

* Documente tehnice prost scrise sau parteneriate neverificate.

3. Sfaturi pentru a rămâne în siguranță

* Fă-ți cercetarea: Verifică legitimitatea proiectelor, platformelor și echipelor.

* Folosește platforme de încredere: Rămâi la burse bine cunoscute cu recenzii bune.

* Activează caracteristicile de securitate: Folosește autentificarea în doi pași (2FA) și asigură-ți portofelul.

* Fii sceptic: Evită ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate.

4. Instrumente pentru prevenirea înșelăciunilor

* Folosește exploratoare de blockchain pentru a verifica tranzacțiile.

* Verifică site-urile de avertizare împotriva înșelăciunilor precum ScamAlert și CoinScams.

* Rămâi la curent cu știrile din surse de criptomonedă de încredere.

5. Exemple din viața reală

Include cazuri notabile precum OneCoin sau FTX pentru a sublinia importanța precauției.

#educational_post #Scam? #Fraud_alert #ResearchFirst #news

Nimeni nu ar trebui să cumpere sau să investească în noul token lansat al Treasure N.F.T
Până când Treasure N.F.T nu va elibera retragerile multor cetățeni săraci din Pakistan și India dincolo de granițe.
Cerem eliberarea retragerilor
Boicotarea depunerii sau achiziției tokenului lor
#Fraud_alert #FraudAlert

$ETH arată o stea căzătoare apoi brusc urcă acolo unde a fost nevoie să coboare ca o strategie grafică, de aceea am spus întotdeauna, tranzacționarea cripto este doar joc de noroc, aici nicio strategie de acțiune a prețului nu funcționează, nicio persoană bine informată nu face tranzacții în această piață.
#Fraud_alert

🤔 Do Kwon se declară nevinovat de fraudă

✅ La prima sa audiere în instanță în SUA, co-fondatorul Terraform Labs, Do Kwon, s-a declarat nevinovat de toate acuzațiile numeroase formulate împotriva sa.

Acuzațiile includ diverse tipuri de fraudă implicând valori mobiliare, mărfuri, mijloace electronice și conspirație pentru comiterea fraudei și manipularea pieței.

✅ În total, Kwon se confruntă cu peste 100 de ani de închisoare dacă va fi condamnat.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert

⚠️ Atenție: Alertă de Investiție cu Risc Ridicat

Recent, unele platforme au promovat investiții în minerit și tranzacționare cripto care promit profituri garantate în termen de 24 până la 120 de ore — susținând că nu există risc de pierdere.

Deși acest lucru poate părea atrăgător, investitorii ar trebui să fie extrem de precauți. Iată câteva semne de avertizare importante:
1. Profiturile garantate nu există pe piețele financiare reale. Promisiunile de profituri rapide, fără risc, sunt tactici comune în escrocherii.
2. Lipsa de transparență: Multe dintre aceste platforme nu dezvăluie cum sunt generate de fapt profiturile sau nu oferă înregistrări de tranzacționare verificabile.
3. Afirmatiile de risc zero sunt nerealiste. Toate investițiile, în special în cripto, implică un grad de risc.
4. Lipsa implicării investitorilor: Obținerea de profituri fără niciun control, responsabilitate sau vizibilitate asupra operațiunilor este extrem de suspectă.
5. Sistemele de bonusuri și recomandări pot semăna cu scheme piramidale sau Ponzi, unde profiturile timpurii depind de depozitele noilor investitori.

Concluzie:
Dacă o investiție pare prea bună pentru a fi adevărată, probabil că este. Cercetați întotdeauna temeinic, verificați licențierea și reglementarea și nu investiți niciodată bani pe care nu vă permiteți să-i pierdeți.

Rămâneți inteligent, rămâneți în siguranță.
#Fraud_alert #FraudAlert #scam