huionepay

Înghețarea Huione Pay provoacă panică pe măsură ce sancțiunile din SUA lovesc puternic

Huione Pay din Cambodgia, semnalată de mult timp de autoritățile din SUA și regiunile învecinate, a înghețat oficial retragerile și a suspendat operațiunile timp de peste o lună, provocând panică în rândul a mii de utilizatori. Se raportează că mulțimile s-au grăbit la sediul companiei căutând răspunsuri după ce accesul la economiile lor a dispărut brusc.

De câțiva ani, autoritățile din SUA și reglementatorii cambodgieni au avertizat că rețeaua financiară a Huione era profund încurcată cu conductele de spălare a banilor, grupurile de criminalitate cibernetică și operațiunile de escrocherie cripto. FinCEN a deconectat deja Grupul Huione de la sistemul financiar din SUA la începutul acestui an, în timp ce banca centrală a Cambodgiei a revocat licența Huione Pay.

Firma de forensics blockchain Elliptic a identificat anterior aproape 98 de miliarde de dolari în fluxuri cripto ilicite care circulau prin Huione Pay și piața sa bazată pe Telegram, Huione Guarantee, inclusiv fonduri legate de sindicate globale de escrocherie, furturi cibernetice și chiar activități de spălare legate de Coreea de Nord.

În noiembrie, bursa de cripto Upbit a închis peste 200 de conturi legate de Huione după ce a detectat mișcări suspecte de active care se credeau a face parte din rețelele de spălare a banilor.

Acum, pe fondul unei supravegheri sporite și al unei înghețări totale a operațiunilor, compania a schimbat se pare brandingul Huione Pay în „H-Pay” ca parte a unei încercări de relansare.

Dacă noul branding va reuși să scape de greutatea sancțiunilor din SUA și a investigațiilor globale rămâne de văzut.

#HuionePay #HPay #CryptoScams #Write2Earn