În China, cei care fac comisioane și îndrumări trebuie să fie atenți, nu spuneți niciodată că fondurile nu trec prin mâinile voastre și că nu este nicio problemă; atâta timp cât sunteți fizic în țară, atrăgând noi clienți pentru comisioane și îndrumări, aveți un risc foarte mare
1. infracțiunea de operare ilegală
Dacă ceea ce faceți este legat de contracte/levier, instanțele din China clasifică în general contractele cu levier mare ca fiind tranzacții ilegale de mărfuri. Dacă aduceți oameni să facă contracte și câștigați comisioane, atunci echivalează cu a opera ilegal în afacerea de mărfuri.
2. infracțiunea de fraudă
Dacă modelul dvs. de comision include pierderi ale clienților (adică banii pierduți de fani în urma falimentului, pe care bursa vi-i dă), sau dacă știți că
#野鸡交易所 are manipulări de tip pin, deconectare a cablului etc., și totuși aduceți oameni, aceasta nu mai este o încălcare, ci se numește fraudă în grup. În ultimii doi ani, au fost multe condamnări, iar pedeapsa este foarte severă.
3. infracțiunea de organizare a unui cazinou
Aceasta este o tendință recentă de recunoaștere judiciară. Exemplele de la procuratura supremă și instanțele locale arată că unele platforme de contracte cu levier mare, chiar și cele asemănătoare cu opțiunile binare de speculație pe creștere sau scădere, au fost direct clasificate ca platforme de jocuri de noroc online. Ca persoană care aduce clienți,
#kol , câștigând
#返佣 , acțiunea ta constituie direct complicitate la „infracțiunea de organizare a unui cazinou”.
4. infracțiunea de organizare și conducere a activităților de tip piramidă
Dacă linkul dvs. de comision nu este uniliniar, ci „tu aduci A, A aduce B, B aduce C”, cu niveluri de peste trei și care, pe baza numărului de persoane sau volum de tranzacții ale subordonaților, extrageți comisioane, aceasta încalcă direct legea privind piramida.
5. infracțiunea de ajutorare și înlesnire a spălării banilor
Dacă fanii se înregistrează și fac depuneri sub îndrumarea dvs., iar banii fanilor sunt bani murdari (fonduri din fraude etc.), sau platforma în sine este implicată în activități ilegale, comisionul pe care îl câștigați devine bani proveniți din infracțiuni. Înghețarea cărților este doar primul pas, iar a merge la „ceai” este al doilea pas.
Autoritățile de ordine publică investighează nu doar extrasele de pe conturile bancare, ci vor urmări direct firul pentru a verifica datele blockchain ale bursei, datele din spatele agenților și înregistrările de chat din grupurile de WeChat/Telegram. „Captura ta din grupul în care dai indicații + istoricul comisionului de $USDT primit în portofelul tău”, deja reprezintă o dovadă completă pentru condamnare.