ofac
34,937 vizualizări
40 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
JUST IN: Curtea SUA a dispus ridicarea sancțiunilor #OFAC împotriva
#TornadoCash
Ce urmează pentru #Crypto ⁉️
#TornadoCash
Ce urmează pentru #Crypto ⁉️
Vedeți originalul
Tornado Cash scapă de sentință: Curtea SUA înfrânge cele de-a doua sancțiuni
Într-un moment de cotitură semnificativ, o instanță federală din Texas a decis recent că Departamentul de Trezorerie al SUA și-a depășit autoritatea prin impunerea de sancțiuni împotriva Tornado Cash, un protocol criptografic descentralizat. Este a doua oară când Ministerul Finanțelor nu reușește să reglementeze contractele inteligente imuabile.
Ce spune Curtea?
Hotărârea afirmă că contractele inteligente imuabile ale #TornadoCash nu pot fi considerate „proprietate” în temeiul Legii internaționale privind drepturile economice de urgență (IEEPA). Potrivit instanței:
Ce spune Curtea?
Hotărârea afirmă că contractele inteligente imuabile ale #TornadoCash nu pot fi considerate „proprietate” în temeiul Legii internaționale privind drepturile economice de urgență (IEEPA). Potrivit instanței:
Vedeți originalul
OFAC sancționează furnizorul de servicii de găzduire din Rusia pentru sprijinirea furtului de criptomonede
Pe 23 octombrie, Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei al Statelor Unite a impus sancțiuni asupra Aeza Group, un furnizor de servicii de găzduire "de tip anti-glonț" (bulletproof hosting) din Rusia. Această companie este acuzată că a facilitat activități criminale cibernetice, inclusiv atacuri ransomware și piețe de droguri pe darknet care vizează victime din întreaga lume, inclusiv din SUA.
Vedeți originalul
SUA sancționează portofele Tron legate de finanțarea rebelilor Houthis – Tether este afectat?
Recent, Ministerul Finanțelor din SUA a impus sancțiuni împotriva a opt portofele de criptomonede pe rețeaua Tron, acuzându-le de implicare în activități de finanțare a rebelilor Houthis din Yemen. Aceasta este o măsură puternică a guvernului american pentru a opri fluxul de bani care finanțează organizații acuzate de instabilitate în Orientul Mijlociu.
Portofelul Tron sancționat din cauza legăturilor cu Houthis
Biroul de Control al Activelor Străine (#OFAC ) al Ministerului Finanțelor din SUA a actualizat lista Naționalilor și Persoanelor Blocate (SDN) – lista persoanelor și organizațiilor sancționate, pentru a adăuga cele opt adrese de portofel de pe blockchain-ul Tron. Aceste portofele sunt acuzate că fac parte dintr-o rețea financiară care susține Houthis, un grup de rebeli din Yemen sprijinit de Iran.
Portofelul Tron sancționat din cauza legăturilor cu Houthis
Biroul de Control al Activelor Străine (#OFAC ) al Ministerului Finanțelor din SUA a actualizat lista Naționalilor și Persoanelor Blocate (SDN) – lista persoanelor și organizațiilor sancționate, pentru a adăuga cele opt adrese de portofel de pe blockchain-ul Tron. Aceste portofele sunt acuzate că fac parte dintr-o rețea financiară care susține Houthis, un grup de rebeli din Yemen sprijinit de Iran.
Vedeți originalul
OFAC Vizează Susținătorii Houthi de Criptomonede: Sancțiunile Vizează Tranzacții de Arme și Bunuri
Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din Ministerul de Finanțe al SUA a intensificat eforturile de a viza activitățile ilicite implicând criptomonede. Într-o mișcare recentă, au impus sancțiuni asupra mai multor indivizi și entități presupus implicate în facilitarea tranzacțiilor de arme și bunuri prin criptomonede. Aceste sancțiuni au scopul de a întrerupe rețelele financiare care susțin rebelii Houthi, concentrându-se în special pe tranzacțiile legate de criptomonede.
Puncte Cheie:
Sancțiuni asupra Susținătorilor Houthi:
OFAC a impus sancțiuni asupra figurilor cheie care susțin mișcarea Houthi în Yemen, acuzându-i că folosesc criptomonede pentru a finanța tranzacții de arme și bunuri.
Puncte Cheie:
Sancțiuni asupra Susținătorilor Houthi:
OFAC a impus sancțiuni asupra figurilor cheie care susțin mișcarea Houthi în Yemen, acuzându-i că folosesc criptomonede pentru a finanța tranzacții de arme și bunuri.
Vedeți originalul
Un tribunal de district din SUA în Texas a decis că sancțiunile OFAC împotriva Tornado Cash erau ilegale și a interzis permanent agenției să le impună din nou.
OFAC a ridicat sancțiunile în martie, dar tribunalul a considerat că acțiunea originală a depășit autoritatea sa.
Dezvoltatorii Tornado Cash, Roman Storm și Roman S3menov, se confruntă în continuare cu acuzații din partea Departamentului de Justiție pentru spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor.
#OFAC
$SOL
OFAC a ridicat sancțiunile în martie, dar tribunalul a considerat că acțiunea originală a depășit autoritatea sa.
Dezvoltatorii Tornado Cash, Roman Storm și Roman S3menov, se confruntă în continuare cu acuzații din partea Departamentului de Justiție pentru spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor.
#OFAC
$SOL
Vedeți originalul
Seul Cântează Revizuirea Sancțiunilor Împotriva Coreei de Nord După Acțiunile Statelor Unite
Coreea de Sud transmite un semnal de flexibilitate în politica sa de sancțiuni împotriva Coreei de Nord, la doar câteva zile după ce Statele Unite au anunțat o serie de noi măsuri de sancționare care leagă clar activitățile de furt de criptomonede ale Phenianului de finanțarea programului său de arme nucleare.
Phát biểu în cadrul unei interviuri cu Yonhap News TV în ziua de joi, subsecretarul de stat pentru afaceri externe al Coreei de Sud, Kim Ji-na, a declarat că Seul "ar putea lua în considerare revizuirea sancțiunilor ca o măsură dacă acestea sunt cu adevărat necesare," subliniind importanța coordonării între SUA și Coreea de Sud în gestionarea amenințărilor digitale cauzate de Coreea de Nord.
Phát biểu în cadrul unei interviuri cu Yonhap News TV în ziua de joi, subsecretarul de stat pentru afaceri externe al Coreei de Sud, Kim Ji-na, a declarat că Seul "ar putea lua în considerare revizuirea sancțiunilor ca o măsură dacă acestea sunt cu adevărat necesare," subliniind importanța coordonării între SUA și Coreea de Sud în gestionarea amenințărilor digitale cauzate de Coreea de Nord.
Vedeți originalul
Vedeți originalul
Armata Națională Karen Sancționată de SUA: Imperiul Fraudelor Crypto de Miliarde Se Prăbușește?
Pe 05/05/2025, Ministerul Finanțelor din SUA a impus sancțiuni asupra Armatei Naționale Karen (KNA) – un grup de miliții din Myanmar – din cauza acuzațiilor de conducere a unei organizații de criminalitate cibernetică de mari dimensiuni, care a cauzat daune de miliarde de dolari cetățenilor americani prin fraude crypto “pig butchering”. Este acesta sfârșitul rețelei de criminalitate transnațională? Să explorăm în detaliu.
KNA: “Raiul” Criminalității Cibernetice și Fraudei Crypto
KNA: “Raiul” Criminalității Cibernetice și Fraudei Crypto
Vedeți originalul
"BREAKING: Binance tocmai a ÎNCHIS jumătate de MILIARD în crypto legat de oligarhii ruși—ar putea PORTOFELUL TĂU fi următorul?""Echipele de conformitate ale Binance au înghețat 500 de milioane de dolari în BTC, USDT și ETH legate de entități sancționate de OFAC. Aceasta este cea mai MARE confiscare din istoria crypto.
- Țintele includ companii fantomă obscure și comercianți pe darknet.
- Fondurile au fost mutate prin **mixere** precum Tornado Cash înainte de înghețare.
- Binance a confirmat: *‘Niciun utilizator nevinovat afectat.’
⚠️ **Protejează-te:**
1. Verifică-ți **istoricul tranzacțiilor** pentru linkuri suspecte.
2. Activează **whitelisting-ul** și **2FA** IMEDIAT.
3. Evită birourile OTC neverificate.
📉 **Impact pe Piață:**
- Tether (USDT) a scăzut la **0,98 $** pe Kraken în mijlocul panicii.
- **BTC** a scăzut temporar cu 3%, dar a recuperat pe măsură ce balenele au cumpărat scăderea." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
- Țintele includ companii fantomă obscure și comercianți pe darknet.
- Fondurile au fost mutate prin **mixere** precum Tornado Cash înainte de înghețare.
- Binance a confirmat: *‘Niciun utilizator nevinovat afectat.’
⚠️ **Protejează-te:**
1. Verifică-ți **istoricul tranzacțiilor** pentru linkuri suspecte.
2. Activează **whitelisting-ul** și **2FA** IMEDIAT.
3. Evită birourile OTC neverificate.
📉 **Impact pe Piață:**
- Tether (USDT) a scăzut la **0,98 $** pe Kraken în mijlocul panicii.
- **BTC** a scăzut temporar cu 3%, dar a recuperat pe măsură ce balenele au cumpărat scăderea." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
Vedeți originalul
🚨 Sancțiuni U.S. asupra rețelei de criptomonede ruse!
Pe 14 august 2025, OFAC din Trezoreria U.S. a impus sancțiuni asupra companiilor și persoanelor legate de stablecoin-ul A7A5, susținut de rubla rusă, și de schimbul anterior închis Garantex.
🔹 💣 Garantex: 100M+ $ în tranzacții ilicite (ransomware, darknet)
🔹 ⛔ Martie 2025: Site-ul confiscat & 26M $ înghețați
🔹 💱 A7A5: Peste 1B $ în tranzacții zilnice, în principal prin schimbul Grinex
🔹 ⚠️ Acuzație: Folosit pentru a ocoli sancțiunile internaționale
💡 Analiștii spun că aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari acțiuni împotriva tranzacțiilor bazate pe criptomonede din Rusia.
📰 Sursa: CoinDesk
🔔 Rămâi conectat urmărindu-ne pentru știri & actualizări de semnal 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
Pe 14 august 2025, OFAC din Trezoreria U.S. a impus sancțiuni asupra companiilor și persoanelor legate de stablecoin-ul A7A5, susținut de rubla rusă, și de schimbul anterior închis Garantex.
🔹 💣 Garantex: 100M+ $ în tranzacții ilicite (ransomware, darknet)
🔹 ⛔ Martie 2025: Site-ul confiscat & 26M $ înghețați
🔹 💱 A7A5: Peste 1B $ în tranzacții zilnice, în principal prin schimbul Grinex
🔹 ⚠️ Acuzație: Folosit pentru a ocoli sancțiunile internaționale
💡 Analiștii spun că aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari acțiuni împotriva tranzacțiilor bazate pe criptomonede din Rusia.
📰 Sursa: CoinDesk
🔔 Rămâi conectat urmărindu-ne pentru știri & actualizări de semnal 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
Vedeți originalul
Tornado Cash cazul reaprinde controverse: transparența reglementării Ministerului Finanțelor din SUA este pusă sub semnul întrebării
Biroul de Control al Activelor Străine al Ministerului Finanțelor din SUA (OFAC) a eliminat în martie contractul inteligent al Tornado Cash de pe lista de sancțiuni, dar dezvoltatorul acestui protocol, Roman Semenov, se confruntă în continuare cu sancțiuni deoarece hackerii nord-coreeni au folosit acest protocol.
Această responsabilitate „per generalizare” nu doar că creează un precedent periculos pentru piață, dar amplifică și îngrijorările publicului privind corectitudinea și transparența reglementării.
Este de remarcat că OFAC a subliniat în mod special că atunci când a ridicat sancțiunile contractului, aceasta a fost o decizie autonomă și nu o conformare la o decizie judecătorească, această declarație sugerând că agenția de reglementare încearcă să păstreze cel mai mare spațiu de discreție posibil.
În realitate, Ministerul Finanțelor adoptă o strategie de „răspuns tehnic”: pe de o parte, limitează deciziile judecătorești la categoria îngustă a „contractelor imuabile”, pe de altă parte, continuă să susțină dreptul de a sancționa acordurile variabile și dezvoltatorii acestora. Această abordare face ca întreaga industrie DeFi, în special dezvoltatorii de protocoale de confidențialitate, să se confrunte cu o incertitudine mai mare.
Cu toate acestea, dificultățile de reglementare pe care acest caz le reflectă sunt mult mai complexe decât par la prima vedere. Atunci când agențiile de reglementare cer dezvoltatorilor să anticipeze și să prevină toate utilizările potențiale ale codului sub pretextul securității naționale, aceasta subminează, în esență, principiul neutralității tehnice.
Mai îngrijorător este faptul că OFAC nu a dat până acum standarde clare privind distincția dintre „comportamentul de dezvoltare” și „asistarea infracțiunilor”, ceea ce transformă contribuțiile de cod sursă deschis într-un joc de ruletă cu legea.
Decizia finală a instanței locale nu a fost încă pronunțată, dar indiferent de rezultat, acest caz a avut deja un impact profund asupra ecosistemului cripto. Mulți dezvoltatori de protocoale de confidențialitate ar trebui să înceapă să reevalueze riscurile legale ale proiectelor lor, unele echipe chiar luând în considerare trecerea la un model de dezvoltare complet anonim.
Această luptă de reglementare nu se referă doar la supraviețuirea unui protocol, ci redefinește de asemenea granițele epocii digitale, inovația revoluției tehnologice și conformitatea.
Prin urmare, în această coliziune între evoluția tehnologică și cadrul de reglementare, cum să se echilibreze protecția confidențialității și prevenirea infracțiunilor rămâne o problemă urgentă de rezolvat.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
Biroul de Control al Activelor Străine al Ministerului Finanțelor din SUA (OFAC) a eliminat în martie contractul inteligent al Tornado Cash de pe lista de sancțiuni, dar dezvoltatorul acestui protocol, Roman Semenov, se confruntă în continuare cu sancțiuni deoarece hackerii nord-coreeni au folosit acest protocol.
Această responsabilitate „per generalizare” nu doar că creează un precedent periculos pentru piață, dar amplifică și îngrijorările publicului privind corectitudinea și transparența reglementării.
Este de remarcat că OFAC a subliniat în mod special că atunci când a ridicat sancțiunile contractului, aceasta a fost o decizie autonomă și nu o conformare la o decizie judecătorească, această declarație sugerând că agenția de reglementare încearcă să păstreze cel mai mare spațiu de discreție posibil.
În realitate, Ministerul Finanțelor adoptă o strategie de „răspuns tehnic”: pe de o parte, limitează deciziile judecătorești la categoria îngustă a „contractelor imuabile”, pe de altă parte, continuă să susțină dreptul de a sancționa acordurile variabile și dezvoltatorii acestora. Această abordare face ca întreaga industrie DeFi, în special dezvoltatorii de protocoale de confidențialitate, să se confrunte cu o incertitudine mai mare.
Cu toate acestea, dificultățile de reglementare pe care acest caz le reflectă sunt mult mai complexe decât par la prima vedere. Atunci când agențiile de reglementare cer dezvoltatorilor să anticipeze și să prevină toate utilizările potențiale ale codului sub pretextul securității naționale, aceasta subminează, în esență, principiul neutralității tehnice.
Mai îngrijorător este faptul că OFAC nu a dat până acum standarde clare privind distincția dintre „comportamentul de dezvoltare” și „asistarea infracțiunilor”, ceea ce transformă contribuțiile de cod sursă deschis într-un joc de ruletă cu legea.
Decizia finală a instanței locale nu a fost încă pronunțată, dar indiferent de rezultat, acest caz a avut deja un impact profund asupra ecosistemului cripto. Mulți dezvoltatori de protocoale de confidențialitate ar trebui să înceapă să reevalueze riscurile legale ale proiectelor lor, unele echipe chiar luând în considerare trecerea la un model de dezvoltare complet anonim.
Această luptă de reglementare nu se referă doar la supraviețuirea unui protocol, ci redefinește de asemenea granițele epocii digitale, inovația revoluției tehnologice și conformitatea.
Prin urmare, în această coliziune între evoluția tehnologică și cadrul de reglementare, cum să se echilibreze protecția confidențialității și prevenirea infracțiunilor rămâne o problemă urgentă de rezolvat.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
Vedeți originalul
🇺🇸💥 #Breaking: OFAC-ul Trezoreriei SUA a sancționat rețeaua legată de stablecoin-ul susținut de ruble A7A5 și a închis schimbul Garantex/Grinex, acuzându-i de spălare de bani, finanțare a ransomware-ului și evitare a sancțiunilor.
A7A5 înregistrează volume zilnice de tranzacționare de 100 milioane de dolari și tranzacții totale care depășesc 51,17 miliarde de dolari.
#OFAC #russia #Stablecoin #GarantexArrest #A7A5 #CryptoNews #Web3
A7A5 înregistrează volume zilnice de tranzacționare de 100 milioane de dolari și tranzacții totale care depășesc 51,17 miliarde de dolari.
#OFAC #russia #Stablecoin #GarantexArrest #A7A5 #CryptoNews #Web3
Vedeți originalul
SUA surprinde și "eliberează" Tornado Cash: TORN crește șocant cu 100% doar în câteva minute
După mai mult de 2 ani de sancțiuni, Tornado Cash a fost surprinzător eliminat de Ministerul Finanțelor al SUA de pe lista neagră a OFAC, ceea ce a dus la o creștere a prețului tokenului TORN "în coloană" de aproape 100% imediat după anunț.
Tornado Cash a fost "eliberat" după mai mult de 2 ani de sancțiuni.
În seara zilei de 21/03, Ministerul Finanțelor al SUA a anunțat oficial ridicarea Tornado Cash de pe lista de sancțiuni a Oficiului de Control al Activelor Externe (#OFAC ).
Decizia aceasta este rezultatul unei hotărâri anterioare a unei instanțe din SUA, care a anulat sancțiunea împotriva Tornado Cash pe motive:
Tornado Cash a fost "eliberat" după mai mult de 2 ani de sancțiuni.
În seara zilei de 21/03, Ministerul Finanțelor al SUA a anunțat oficial ridicarea Tornado Cash de pe lista de sancțiuni a Oficiului de Control al Activelor Externe (#OFAC ).
Decizia aceasta este rezultatul unei hotărâri anterioare a unei instanțe din SUA, care a anulat sancțiunea împotriva Tornado Cash pe motive:
Vedeți originalul
Sancțiuni impuse de SUA bancherilor nord-coreeni pentru spălarea de bani cu criptomonede
Ministerul de Finanțe al SUA a sancționat opt indivizi și două entități acuzate că au folosit criptomonede și companii fantomă pentru a canaliza milioane în programele de arme ale Coreei de Nord. OFAC raportează că actorii nord-coreeni au spălat cel puțin 5,3 milioane de dolari în active digitale prin bănci sancționate, parte a unui furt mai amplu de 2 miliarde de dolari în 2025, conform firmei de analiză blockchain Elliptic.
Entitățile, inclusiv First Credit Bank, Ryujong Credit Bank și KMCTC, ar fi folosit intermediari chinezi și ruși pentru a masca fluxurile de criptomonede. Ministerul de Finanțe a subliniat utilizarea de către DPRK a instrumentelor de hacking bazate pe AI, malware și inginerie socială pentru a ținti firmele și bursele de criptomonede.
#CryptoNews #CryptoSecurity #northkorea #OFAC
Ministerul de Finanțe al SUA a sancționat opt indivizi și două entități acuzate că au folosit criptomonede și companii fantomă pentru a canaliza milioane în programele de arme ale Coreei de Nord. OFAC raportează că actorii nord-coreeni au spălat cel puțin 5,3 milioane de dolari în active digitale prin bănci sancționate, parte a unui furt mai amplu de 2 miliarde de dolari în 2025, conform firmei de analiză blockchain Elliptic.
Entitățile, inclusiv First Credit Bank, Ryujong Credit Bank și KMCTC, ar fi folosit intermediari chinezi și ruși pentru a masca fluxurile de criptomonede. Ministerul de Finanțe a subliniat utilizarea de către DPRK a instrumentelor de hacking bazate pe AI, malware și inginerie socială pentru a ținti firmele și bursele de criptomonede.
#CryptoNews #CryptoSecurity #northkorea #OFAC
Vedeți originalul
🥳Tornado Cash A Fost Eliminat Din Lista De Sancțiuni
Pe 21/03/2025, Ministerul Finanțelor al Statelor Unite a anunțat că a eliminat oficial măsurile de sancțiuni economice împotriva Tornado Cash. Această decizie a fost luată după o analiză a problemelor legale și de politică referitoare la aplicarea sancțiunilor financiare asupra activităților comerciale în contextul dezvoltării continue a tehnologiei și legislației.
Ministerul Finanțelor a subliniat că aceasta face parte din procesul de ajustare a politicii pentru a se alinia cu noul mediu economic și tehnologic.
#TornadoCash #crypto #OFAC
Pe 21/03/2025, Ministerul Finanțelor al Statelor Unite a anunțat că a eliminat oficial măsurile de sancțiuni economice împotriva Tornado Cash. Această decizie a fost luată după o analiză a problemelor legale și de politică referitoare la aplicarea sancțiunilor financiare asupra activităților comerciale în contextul dezvoltării continue a tehnologiei și legislației.
Ministerul Finanțelor a subliniat că aceasta face parte din procesul de ajustare a politicii pentru a se alinia cu noul mediu economic și tehnologic.
#TornadoCash #crypto #OFAC
Vedeți originalul
SUA Sancționează Operatorul Pieței Negre Nemesis: Războiul Împotriva Criminalității Cripto
Biroul de Control al Activelor Străine al Statelor Unite (#OFAC ) a impus recent sancțiuni împotriva lui Behrouz Parsarad, cetățean iranian, acuzat că este capul care conduce piața neagră Nemesis pe darknet. Potrivit OFAC, Parsarad are control total asupra acestei platforme, inclusiv asupra portofelelor de criptomonede legate de activități ilegale.
Piața Neagră Nemesis și Rolul lui Parsarad
Nemesis este una dintre cele mai mari piețe negre de #darknet , unde au loc tranzacții de vânzare-cumpărare de substanțe interzise, documente false și instrumente de atac cibernetic. Deși autoritățile din Statele Unite, Germania și Lituania au distrus și confiscat serverele Nemesis în martie 2024, OFAC a declarat că Parsarad continuă să colaboreze cu foști parteneri pentru a reconstrui această platformă.
Piața Neagră Nemesis și Rolul lui Parsarad
Nemesis este una dintre cele mai mari piețe negre de #darknet , unde au loc tranzacții de vânzare-cumpărare de substanțe interzise, documente false și instrumente de atac cibernetic. Deși autoritățile din Statele Unite, Germania și Lituania au distrus și confiscat serverele Nemesis în martie 2024, OFAC a declarat că Parsarad continuă să colaboreze cu foști parteneri pentru a reconstrui această platformă.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut