crime

Guvernul indian a dezvăluit recent o demascare a unui caz masiv de fraudă crypto despre care se crede că a continuat timp de aproape un deceniu. Acesta este un indicator al nivelului în continuă expansiune de sofisticare a participanților la activități de fraudă financiară implicând active digitale. Raidurile au avut loc în 21 de locații din Karnataka, Maharashtra și Delhi pe 18 decembrie 2025, ca rezultat al unei investigații împotriva 4th Bloc Consultants.
Conform unei investigații, indivizii sau grupul din spatele acestui plan au creat platforme frauduloase de investiții în criptomonede care făceau promisiuni de returnări nerezonabil de ridicate la investiții pentru potențialii lor investitori. Acest lucru a fost făcut să pară legitim prin investiții în site-uri web care arătau profesionist și care aveau toate caracteristicile platformelor de comerț reale, complet cu solduri și liste de activitate de comerț. Acesta nu a fost cazul, deoarece schema era destul de clar o schemă Ponzi, prin care returnările erau făcute prin plata utilizatorilor inițiali folosind returnările de la noi membri.

Alexey Pertsev, fondatorul serviciului de anonimizare a criptomonedei Tornado Cash, se confruntă cu acuzații din partea autorităților olandeze pentru presupusa implicare în spălarea unei sume de 1,2 miliarde de dolari.
Alexey Pertsev acuzat de peste treizeci de fapte ilegale
Tornado Cash intră din ce în ce mai mult sub control pentru asocierea sa cu criminalitatea criptomonedei, mai degrabă decât pentru furnizarea de servicii prevăzute. Anchetatorii olandezi l-au urmărit pe Pertsev în legătură cu o serie de investigații, inclusiv 36 de tranzacții suspecte. Printre cele mai proeminente s-au numărat 175 ETH transferați din protocolul cripto Ronin Bridge, legat de Axie Infinity.

Un ofițer de poliție federală din Australia neagă acuzațiile de confiscare neautorizată a bitcoinilor dintr-un portofel hardware la locul intervenției și transferul acestora la bursa de criptomonede Binance.
Agenția australiană anticorupție (NACC) l-a acuzat pe acest polițist federal că a golit portofelul hardware Trezor, care conținea 81,62 bitcoin, la locul incidentului. Pentru a susține afirmația lor că bitcoinii au fost transferați în proprietatea sa, autoritățile s-au bazat pe programe de urmărire a criptomonedei.

Este timpul ca un judecător federal să decidă asupra duratei pedepsei pentru Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX. Atât apărarea, cât și Departamentul de Justiție al SUA și-au prezentat argumentele, precum și declarațiile creditorilor FTX și prieteni apropiați și familia lui Bankman-Fried.
Impact emoțional de ambele părți
Reprezentanții procuraturii și apărării și-au oferit acum perspectivele asupra sentinței judecătorului, inclusiv argumente emoționante culese din scrisorile persoanelor asociate cu FTX și Bankman-Fried. Întrebarea cheie este dacă Sam Bankman-Fried ar trebui condamnat la zeci de ani de închisoare, așa cum dorește Departamentul de Justiție al SUA, sau dacă pedeapsa sa ar trebui să fie mai blândă, așa cum sugerează apărarea.

Un furt șocant de criptomonede de 230 de milioane de dolari este investigat, noi dovezi sugerând că ar putea fi legat de o răpire din Connecticut care implică un investitor cu valoare netă mare. Potrivit documentelor instanței publicate recent, ținta a fost atrasă de hackeri care au exploatat vulnerabilitățile pentru a prelua controlul asupra activelor digitale în ceea ce pare a fi unul dintre cele mai mari furturi legate de criptografie vreodată.
---
Crima 🕵️‍♂️💻
Furtul, care a avut loc la începutul acestui an, a implicat furtul de criptomonede și active digitale în valoare totală de peste 230 de milioane de dolari. Anchetatorii cred că infractorii au vizat un investitor care adunase o mare avere cripto. Atacatorii ar fi folosit tehnici sofisticate pentru a accesa portofelele și pentru a fura fondurile.

Știri de ultimă oră 📢📢
Alex Mashinsky, fostul CEO al Celsius, a fost de acord să renunțe la toate pretențiile asupra activelor împrumutătorului de criptomonede aflat în faliment, facilitând distribuții suplimentare către creditori. Această înțelegere, trimisă instanței de faliment din SUA pentru Districtul Sudic din New York, îi interzice lui Mashinsky și trei entități asociate să primească orice venituri din faliment. Toate pretențiile formulate de Mashinsky vor fi retrase și nu vor primi nicio distribuție în baza planului din Capitolul 11. Prin urmare, el și entitățile sale asociate vor fi excluse permanent de la orice recuperare în falimentul Celsius, permițând activelor rezervate să fie redistribuite altor creditori. Instanța va menține supravegherea asupra procesului de distribuție în timp ce Mashinsky își execută o pedeapsă cu închisoarea de 12 ani pentru înșelarea clienților și manipularea prețului token-ului CEL. Celsius a cerut protecție în baza Capitolului 11 în iulie 2022 din cauza unei crize de lichiditate și de atunci s-a transformat într-o entitate axată pe recuperare, distribuind peste 2,5 miliarde de dolari către aproximativ 251.000 de creditori până în august 2024.