cryptofraud
717,886 vizualizări
478 discută
Popular
Cele mai recente
URMEAZĂ-MĂ pentru mai multe știri informative.
🚓 Caz de fraudă cu criptomonede în Rusia
Un fost viceprimar din Arsenyev, Krai Primorsky, a fost reținut sub suspiciunea de fraudă în investiții în criptomonede care depășește 25 de milioane de ruble.
Conform autorităților, în timp ce servea în biroul primarului, aceasta ar fi încurajat cunoștințele să investească în active digitale. Ancheta susține că fondurile au fost direcționate în schimb către schema financiară OneCoin.
Instanța a ordonat două luni de detenție preventivă pe măsură ce investigația continuă.
#CryptoFraud
🚓 Caz de fraudă cu criptomonede în Rusia
Un fost viceprimar din Arsenyev, Krai Primorsky, a fost reținut sub suspiciunea de fraudă în investiții în criptomonede care depășește 25 de milioane de ruble.
Conform autorităților, în timp ce servea în biroul primarului, aceasta ar fi încurajat cunoștințele să investească în active digitale. Ancheta susține că fondurile au fost direcționate în schimb către schema financiară OneCoin.
Instanța a ordonat două luni de detenție preventivă pe măsură ce investigația continuă.
#CryptoFraud
⚖️ Fostul CEO al Safemoon condamnat la 100 de luni de închisoare federală
O instanță din SUA l-a condamnat pe fostul CEO al Safemoon, compania acum dispărută, la 100 de luni de închisoare federală după ce a fost găsit vinovat de înșelarea investitorilor.
De asemenea, i s-a ordonat să renunțe la 7,5 milioane de dolari și la două proprietăți, în timp ce restituirea către victime va fi stabilită la o dată ulterioară.
Această decizie reflectă angajamentul autorităților din SUA de a proteja investitorii în piața criptomonedelor și subliniază importanța unei diligențe atente înainte de a investi în proiecte digitale emergente.
✅ Sfaturi pentru Investitori: Înainte de a te implica în orice criptomonedă sau proiect nou, verifică întotdeauna istoricul echipei fondatoare, transparența legală și auditurile financiare oficiale.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
O instanță din SUA l-a condamnat pe fostul CEO al Safemoon, compania acum dispărută, la 100 de luni de închisoare federală după ce a fost găsit vinovat de înșelarea investitorilor.
De asemenea, i s-a ordonat să renunțe la 7,5 milioane de dolari și la două proprietăți, în timp ce restituirea către victime va fi stabilită la o dată ulterioară.
Această decizie reflectă angajamentul autorităților din SUA de a proteja investitorii în piața criptomonedelor și subliniază importanța unei diligențe atente înainte de a investi în proiecte digitale emergente.
✅ Sfaturi pentru Investitori: Înainte de a te implica în orice criptomonedă sau proiect nou, verifică întotdeauna istoricul echipei fondatoare, transparența legală și auditurile financiare oficiale.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
🚨 $TRIA IS A RUG PULL WARNING 🚨
$TRIA ESTE O ÎNȘELĂCIUNE. EVITAȚI CU ORICE PREȚ.
Acest activ fură activ fondurile utilizatorilor și se scurge rapid. Nu vă lăsați prins cu această monedă de nimic. Steaguri roșii masive peste tot.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
$TRIA ESTE O ÎNȘELĂCIUNE. EVITAȚI CU ORICE PREȚ.
Acest activ fură activ fondurile utilizatorilor și se scurge rapid. Nu vă lăsați prins cu această monedă de nimic. Steaguri roșii masive peste tot.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
⚠️ FRAUDA DE 19 MILIARDE DE DOLARI EXPUSĂ ÎN SPAȚIUL DE TRADING CU AUR DIN CHINA ⚠️
Platforma Jie Wo Rui este complet înghețată. Utilizatorii sunt complet zdrobiți.
• Active confiscate în urma unei colaps masiv.
• Utilizatorii au primit o compensație jalnică de 20%.
• Risc masiv de contagion care se răspândește prin activele conexe.
Aceasta este un memento brutal al riscurilor centralizate în piețele opace. Aveți grijă acolo.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
Platforma Jie Wo Rui este complet înghețată. Utilizatorii sunt complet zdrobiți.
• Active confiscate în urma unei colaps masiv.
• Utilizatorii au primit o compensație jalnică de 20%.
• Risc masiv de contagion care se răspândește prin activele conexe.
Aceasta este un memento brutal al riscurilor centralizate în piețele opace. Aveți grijă acolo.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
Do Kwon Extradat în SUA după prăbușirea Terra Luna
Do Kwon, co-fondatorul și fostul CEO al Terraform Labs, a fost oficial extrădat în Statele Unite pentru a face față acuzațiilor penale legate de prăbușirea catastrofală a ecosistemului Terra Luna. Extrădarea, facilitată de autoritățile muntenegrene în colaborare cu Interpol, a fost confirmată de prim-ministrul Muntenegrului, Milojko Spajić, pe 31 decembrie. În declarația sa pe X, Spajić a subliniat dedicația Muntenegrului de a promova inovația, menținând în același timp justiția internațională și toleranța zero față de frauda financiară.
Această extrădare marchează un moment semnificativ după luni de deliberări și dispute legale. După ce a fost condamnat la patru luni de închisoare în Muntenegru pentru utilizarea de documente de călătorie false, soarta lui Kwon a fost decisă de ministrul justiției din Muntenegru, Bojan Božović, care a aprobat transferul său în SUA pe 27 decembrie. Această decizie a venit în ciuda unei cereri concurente din partea Coreei de Sud, unde Kwon se confruntă de asemenea cu acuzații legale. Apelurile echipei de apărare a lui Kwon au întârziat procesul, dar decizia finală a subliniat angajamentul Muntenegrului față de statul de drept și cooperarea internațională.
Provocările legale împotriva lui Kwon în SUA sunt substanțiale. În martie 2023, Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat de opt infracțiuni grave, inclusiv fraudă cu mărfuri și fraudă electronică, precum și conspirație pentru manipularea piețelor. În plus, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a obținut anterior o hotărâre judecătorească în aprilie prin care Kwon și Terraform Labs au fost considerați responsabili pentru fraudă. Acordul rezultat a inclus aproximativ 4,5 miliarde de dolari în penalități și restituiri. Deși rămâne neclar când Kwon va apărea într-un tribunal din SUA, extrădarea sa îl apropie de a face față responsabilității pentru acțiunile sale.
Prăbușirea ecosistemului Terra Luna în mai 2022 a șters 50 de miliarde de dolari în valoare de piață în câteva zile, provocând pierderi financiare semnificative pentru investitorii din întreaga lume
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, co-fondatorul și fostul CEO al Terraform Labs, a fost oficial extrădat în Statele Unite pentru a face față acuzațiilor penale legate de prăbușirea catastrofală a ecosistemului Terra Luna. Extrădarea, facilitată de autoritățile muntenegrene în colaborare cu Interpol, a fost confirmată de prim-ministrul Muntenegrului, Milojko Spajić, pe 31 decembrie. În declarația sa pe X, Spajić a subliniat dedicația Muntenegrului de a promova inovația, menținând în același timp justiția internațională și toleranța zero față de frauda financiară.
Această extrădare marchează un moment semnificativ după luni de deliberări și dispute legale. După ce a fost condamnat la patru luni de închisoare în Muntenegru pentru utilizarea de documente de călătorie false, soarta lui Kwon a fost decisă de ministrul justiției din Muntenegru, Bojan Božović, care a aprobat transferul său în SUA pe 27 decembrie. Această decizie a venit în ciuda unei cereri concurente din partea Coreei de Sud, unde Kwon se confruntă de asemenea cu acuzații legale. Apelurile echipei de apărare a lui Kwon au întârziat procesul, dar decizia finală a subliniat angajamentul Muntenegrului față de statul de drept și cooperarea internațională.
Provocările legale împotriva lui Kwon în SUA sunt substanțiale. În martie 2023, Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat de opt infracțiuni grave, inclusiv fraudă cu mărfuri și fraudă electronică, precum și conspirație pentru manipularea piețelor. În plus, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a obținut anterior o hotărâre judecătorească în aprilie prin care Kwon și Terraform Labs au fost considerați responsabili pentru fraudă. Acordul rezultat a inclus aproximativ 4,5 miliarde de dolari în penalități și restituiri. Deși rămâne neclar când Kwon va apărea într-un tribunal din SUA, extrădarea sa îl apropie de a face față responsabilității pentru acțiunile sale.
Prăbușirea ecosistemului Terra Luna în mai 2022 a șters 50 de miliarde de dolari în valoare de piață în câteva zile, provocând pierderi financiare semnificative pentru investitorii din întreaga lume
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Platforma cripto-canadiană #ezBtc și fondatorul său, David Smillie, au fraudat clienții, însușind 13 milioane USD (9,5 milioane USD) pentru jocuri de noroc, pe BCSC.
Peste 935 $BTC și 159 $ETH au fost redirecționate pentru uz personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Peste 935 $BTC și 159 $ETH au fost redirecționate pentru uz personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Avioane Private, Donații Politice și Pierderi de Miliarde de Dolari: Confiscate de la Sam Bankman-Fried
Curtea Federală Confirmă Extinderea Activelor Confiscate ale lui SBF
Guvernul Statelor Unite a finalizat oficial confiscarea activelor lui Sam Bankman-Fried (SBF), fostul CEO al bursei FTX colapsate. Printre cele mai notabile articole de pe lista de confiscare de aproape 1 miliard de dolari se numără 606 milioane de dolari din vânzarea acțiunilor Robinhood și două avioane private.
Documentele judiciare detaliază zeci de pagini de active pe care SBF le deținea înainte de condamnarea sa pentru fraudă, inclusiv dețineri vaste de criptomonede, conturi bancare, investiții și contribuții politice.
Guvernul Statelor Unite a finalizat oficial confiscarea activelor lui Sam Bankman-Fried (SBF), fostul CEO al bursei FTX colapsate. Printre cele mai notabile articole de pe lista de confiscare de aproape 1 miliard de dolari se numără 606 milioane de dolari din vânzarea acțiunilor Robinhood și două avioane private.
Documentele judiciare detaliază zeci de pagini de active pe care SBF le deținea înainte de condamnarea sa pentru fraudă, inclusiv dețineri vaste de criptomonede, conturi bancare, investiții și contribuții politice.
Protejarea americanilor de frauda cu active digitale: O bombă cu ceas
Boom-ul activelor digitale a dezvăluit un Vest Sălbatic de oportunitate—și pericol. Criptomonedele, NFT-urile și visele tokenizate promit bogății, dar sub hype se ascunde o mlaștină de fraudă care îi epuizează pe americani. Doar în 2024, FTC a raportat peste 2,5 miliarde de dolari pierduți din cauza escrocheriilor cu criptomonede, o creștere de 300% față de acum doi ani. Aceasta nu este o eroare; este o explozie de exploatare, iar guvernul american trebuie să declanșeze un contraatac—acum.
Escrocii nu doar că hack-uiesc portofele; ei concep scheme Ponzi, trageri de covoare și ICO-uri false cu o precizie chirurgicală. Ia în considerare escrocheria „Hyperledger Token”—50 de milioane de dolari au dispărut peste noapte după ce o campanie X bine orchestrată a atras investitori disperati. Postările se lăudau cu „10x randamente în 30 de zile”, legându-se de site-uri lustruite care au evaporat după jaful. Am investigat profilele X care promovau această mizerie—boți și influenceri cumpărați, fiecare. Linkurile? Capcane găzduite pe servere offshore dubioase. Aceasta este norma, nu excepția.
Victimele nu sunt doar tineri din tehnologie. Pensionarii, proprietarii de mici afaceri, chiar și profesorii își pierd economiile de-o viață în fața acestor bandiți digitali. SEC acționează, desigur—1,7 miliarde de dolari în penalizări anul trecut—dar este un bandaj pe o rană prin împușcare. Escrocii se adaptează mai repede decât pot reglementatorii să tasteze. Căutările pe web dezvăluie postări X care avertizează despre escrocherii după ce daunele sunt deja făcute, în timp ce infractorii trec zilnic la noi înșelătorii.
Avem nevoie de o detonare a acțiunii: monitorizare în timp real a tranzacțiilor blockchain, KYC obligatoriu pentru platformele de criptomonede și o echipă de lucru condusă de AI pentru a depista escrocheriile înainte de a exploda. Educația este cheia—învățați americanii să recunoască semnalele de alarmă precum „randamente garantate” sau hype dubios pe X. Congresul trebuie să înceteze dezbaterile și să înceapă să legifereze. Ceasul ticăie, iar fiecare întârziere permite unei alte bombe de fraudă să explodeze.
Protejarea americanilor nu este opțională—este urgentă. Activele digitale pot inova, dar nu cu prețul securității noastre. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Boom-ul activelor digitale a dezvăluit un Vest Sălbatic de oportunitate—și pericol. Criptomonedele, NFT-urile și visele tokenizate promit bogății, dar sub hype se ascunde o mlaștină de fraudă care îi epuizează pe americani. Doar în 2024, FTC a raportat peste 2,5 miliarde de dolari pierduți din cauza escrocheriilor cu criptomonede, o creștere de 300% față de acum doi ani. Aceasta nu este o eroare; este o explozie de exploatare, iar guvernul american trebuie să declanșeze un contraatac—acum.
Escrocii nu doar că hack-uiesc portofele; ei concep scheme Ponzi, trageri de covoare și ICO-uri false cu o precizie chirurgicală. Ia în considerare escrocheria „Hyperledger Token”—50 de milioane de dolari au dispărut peste noapte după ce o campanie X bine orchestrată a atras investitori disperati. Postările se lăudau cu „10x randamente în 30 de zile”, legându-se de site-uri lustruite care au evaporat după jaful. Am investigat profilele X care promovau această mizerie—boți și influenceri cumpărați, fiecare. Linkurile? Capcane găzduite pe servere offshore dubioase. Aceasta este norma, nu excepția.
Victimele nu sunt doar tineri din tehnologie. Pensionarii, proprietarii de mici afaceri, chiar și profesorii își pierd economiile de-o viață în fața acestor bandiți digitali. SEC acționează, desigur—1,7 miliarde de dolari în penalizări anul trecut—dar este un bandaj pe o rană prin împușcare. Escrocii se adaptează mai repede decât pot reglementatorii să tasteze. Căutările pe web dezvăluie postări X care avertizează despre escrocherii după ce daunele sunt deja făcute, în timp ce infractorii trec zilnic la noi înșelătorii.
Avem nevoie de o detonare a acțiunii: monitorizare în timp real a tranzacțiilor blockchain, KYC obligatoriu pentru platformele de criptomonede și o echipă de lucru condusă de AI pentru a depista escrocheriile înainte de a exploda. Educația este cheia—învățați americanii să recunoască semnalele de alarmă precum „randamente garantate” sau hype dubios pe X. Congresul trebuie să înceteze dezbaterile și să înceapă să legifereze. Ceasul ticăie, iar fiecare întârziere permite unei alte bombe de fraudă să explodeze.
Protejarea americanilor nu este opțională—este urgentă. Activele digitale pot inova, dar nu cu prețul securității noastre. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
🚨 Escrocii atacă Coinbase! 💸🔥
În 2 luni, utilizatorii au pierdut 65.000.000 USD din cauza schemelor viclene de inginerie socială! 😱
💀 Cum funcționează escrocii?
🔹 Clonarea site-ului Coinbase 🕵️♂️
🔹 Trimit scrisori înfricoșătoare despre un cont care a fost „pirat” 📩
🔹 Vă convinge să transferați bani într-un „cont sigur” 💰➡️🕳️
👉 Cum să nu fii prins?
✅ Nu faceți clic pe linkuri suspecte 🛑
✅ Verificați adresa URL a site-ului înainte de a intra 🔍
✅ Gândește-te de două ori înainte de a transfera fonduri 🤔
Ai grijă de criptodolarii tăi! 💎💪 Fiți cu un pas înaintea escrocilor!
#Coinbase #CryptoScam #Securitate#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
În 2 luni, utilizatorii au pierdut 65.000.000 USD din cauza schemelor viclene de inginerie socială! 😱
💀 Cum funcționează escrocii?
🔹 Clonarea site-ului Coinbase 🕵️♂️
🔹 Trimit scrisori înfricoșătoare despre un cont care a fost „pirat” 📩
🔹 Vă convinge să transferați bani într-un „cont sigur” 💰➡️🕳️
👉 Cum să nu fii prins?
✅ Nu faceți clic pe linkuri suspecte 🛑
✅ Verificați adresa URL a site-ului înainte de a intra 🔍
✅ Gândește-te de două ori înainte de a transfera fonduri 🤔
Ai grijă de criptodolarii tăi! 💎💪 Fiți cu un pas înaintea escrocilor!
#Coinbase #CryptoScam #Securitate#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
🚨 **Breaking News**: SEC o acuză pe Diana Mae Fernandez de fraudă pentru că a promis investiții în criptomonede cu rentabilitate garantată și că a deturnat 364.000 USD de la cel puțin 20 de investitori 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
🚨 DEZVOLTARE: #SEC reduce 1,7 miliarde de dolari #cryptofraud care a funcționat sub mai multe nume, cum ar fi HyperFund, HyperVerse și HyperTech.
Se presupune că au angajat un director executiv al actorului, au promis randamente mari și au planificat listarea la Bursa de Valori din Hong Kong. Fondurile au fost folosite pentru achiziții de lux.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Se presupune că au angajat un director executiv al actorului, au promis randamente mari și au planificat listarea la Bursa de Valori din Hong Kong. Fondurile au fost folosite pentru achiziții de lux.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Grupul de Fraudă din Hong Kong Folosind Deepfake A fost Expus – S-au Pretins a Fi Femei Singure Bogate
Caietele Confiscate Au Revelat Escrocherii Sofisticate
Poliția din Hong Kong a descoperit un sistem sofisticat de fraudă care a folosit inteligența artificială pentru a înșela victimele. Ancheta a dus la confiscarea a peste HK$34 milioane (aproximativ USD 3.37 milioane). Caietele confiscate de forțele de ordine au dezvăluit metodele criminalilor, inclusiv utilizarea tehnologiei deepfake pentru a părea mai convingători.
Cum Au Atrage Escrocii Victimele
Escrocii s-au pretins a fi femei singure bogate, creând povești despre interese precum învățarea japonezei, golf sau degustarea vinurilor de lux în valoare de peste HK$100,000 (USD 12,850) pe sticlă. Aceste metode au fost documentate în caietele confiscate în timpul operațiunii.
Poliția din Hong Kong a descoperit un sistem sofisticat de fraudă care a folosit inteligența artificială pentru a înșela victimele. Ancheta a dus la confiscarea a peste HK$34 milioane (aproximativ USD 3.37 milioane). Caietele confiscate de forțele de ordine au dezvăluit metodele criminalilor, inclusiv utilizarea tehnologiei deepfake pentru a părea mai convingători.
Cum Au Atrage Escrocii Victimele
Escrocii s-au pretins a fi femei singure bogate, creând povești despre interese precum învățarea japonezei, golf sau degustarea vinurilor de lux în valoare de peste HK$100,000 (USD 12,850) pe sticlă. Aceste metode au fost documentate în caietele confiscate în timpul operațiunii.
🚨 Știri de Ultimă Oră: $23M Fraude Crypto Dezvăluite de DOJ! �
Unul dintre cele mai notorii nume din lumea crypto a fost adus în fața justiției! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un market maker controversat, a pledat vinovat pentru orchestrarea unui plan masiv de fraudă implicând tranzacții fictive și volum fals pentru a inflama artificial prețurile token-urilor. 💸
Creierul din spatele acestei operațiuni a dezvoltat chiar software personalizat pentru a executa aceste practici înșelătoare fără probleme. Rezultatul? Ani de manipulare, milioane de dolari mutați și nenumărați investitori înșelați. 😱
Aceasta marchează al TREILEA market maker major care a fost adus la pământ de DOJ în continuarea acțiunilor lor împotriva fraudei crypto. Și ghici ce? Mai sunt probabil alții pe lista de așteptare! ⚖️
Deci, ce înseamnă asta pentru lumea crypto? 🌍
Este acesta un avertisment serios pentru toți jucătorii "suport de volum" care încă operează în umbră? 🚩
Sau este acesta începutul unei noi ere de transparență și responsabilitate în spațiul crypto? 🌟
Ar putea fi aceasta renașterea credibilității crypto la scară globală? 🌐 Numai timpul va spune, dar un lucru este sigur: DOJ nu mai joacă jocuri. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Rămâneți aproape, oameni buni. Lumea crypto evoluează și aceasta ar putea fi doar începutul unui lucru mare! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Unul dintre cele mai notorii nume din lumea crypto a fost adus în fața justiției! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un market maker controversat, a pledat vinovat pentru orchestrarea unui plan masiv de fraudă implicând tranzacții fictive și volum fals pentru a inflama artificial prețurile token-urilor. 💸
Creierul din spatele acestei operațiuni a dezvoltat chiar software personalizat pentru a executa aceste practici înșelătoare fără probleme. Rezultatul? Ani de manipulare, milioane de dolari mutați și nenumărați investitori înșelați. 😱
Aceasta marchează al TREILEA market maker major care a fost adus la pământ de DOJ în continuarea acțiunilor lor împotriva fraudei crypto. Și ghici ce? Mai sunt probabil alții pe lista de așteptare! ⚖️
Deci, ce înseamnă asta pentru lumea crypto? 🌍
Este acesta un avertisment serios pentru toți jucătorii "suport de volum" care încă operează în umbră? 🚩
Sau este acesta începutul unei noi ere de transparență și responsabilitate în spațiul crypto? 🌟
Ar putea fi aceasta renașterea credibilității crypto la scară globală? 🌐 Numai timpul va spune, dar un lucru este sigur: DOJ nu mai joacă jocuri. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Rămâneți aproape, oameni buni. Lumea crypto evoluează și aceasta ar putea fi doar începutul unui lucru mare! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Fondatorul Celsius Network se confruntă cu o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru fraudă ---
Data: 7 mai 2025
Locație: New York, SUA
Alexander Mashinsky, fondatorul și fostul CEO al platformei de împrumuturi criptomonede Celsius Network, se confruntă cu o posibilă pedeapsă de 20 de ani de închisoare. Procurorii federali l-au acuzat de orchestrarea unei scheme frauduloase deliberate și calculate care a dus la pierderi de aproape 7 miliarde de dolari pentru clienți. Mashinsky a pledat vinovat în decembrie 2024 pentru fraudă în domeniul mărfurilor și fraudă în domeniul valorilor mobiliare, recunoscând că a manipulat prețul token-ului proprietar al Celsius, CEL, și a indus în eroare investitorii cu privire la sănătatea financiară a companiei. A obținut un profit de aproximativ 48 de milioane de dolari vânzând deținerile sale CEL la prețuri umflate înainte de prăbușirea companiei în iulie 2022.
Locație: New York, SUA
Alexander Mashinsky, fondatorul și fostul CEO al platformei de împrumuturi criptomonede Celsius Network, se confruntă cu o posibilă pedeapsă de 20 de ani de închisoare. Procurorii federali l-au acuzat de orchestrarea unei scheme frauduloase deliberate și calculate care a dus la pierderi de aproape 7 miliarde de dolari pentru clienți. Mashinsky a pledat vinovat în decembrie 2024 pentru fraudă în domeniul mărfurilor și fraudă în domeniul valorilor mobiliare, recunoscând că a manipulat prețul token-ului proprietar al Celsius, CEL, și a indus în eroare investitorii cu privire la sănătatea financiară a companiei. A obținut un profit de aproximativ 48 de milioane de dolari vânzând deținerile sale CEL la prețuri umflate înainte de prăbușirea companiei în iulie 2022.
🚨🇺🇸 Instanța a ordonat o sentință de 1,1 milioane de dolari împotriva unui înșelător de criptomonede din SUA!
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a obținut o nouă victorie legală cu o hotărâre judecătorească împotriva lui Keith Cruz pentru 1,1 milioane de dolari, după ce a fost găsit vinovat de conducerea unei înșelătorii cu criptomonede implicând un token fals numit Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalii: • Instanța federală din Georgia a emis hotărârea pe 3 iunie 2025
• Cruz nu a răspuns la proces din momentul în care a fost intentat în august 2023
• Penalitățile au inclus:
• 530,000 de dolari în câștiguri obținute ilegal
• 51,000 de dolari în dobândă prejudiciară
• 530,000 de dolari în penalități civile
🚫 De asemenea, a fost interzis permanent să se angajeze în orice activitate financiară sau de investiții care încalcă legile valorilor mobiliare.
⸻
📉 Rezumatul cazului: • Frauda a fost executată prin Four Square Biz și Stem Biotech
• Peste 200 de investitori au fost vizați, majoritatea din comunități afro-americane și biserici
• Stemy Coin a fost promovat fals ca fiind susținut de tehnologia celulelor stem, aur și laboratoare false
• SEC a confirmat că toate parteneriatele și afirmațiile au fost complet fabricate
⚠️ Această hotărâre vine într-un moment în care aplicarea legii în domeniul criptomonedelor a încetinit notabil sub actualul președinte al SUA, Donald Trump.
#
⸻
💡 Mesajul este clar:
Frauda poate să se ascundă în umbre, dar nu va scăpa de lege.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a obținut o nouă victorie legală cu o hotărâre judecătorească împotriva lui Keith Cruz pentru 1,1 milioane de dolari, după ce a fost găsit vinovat de conducerea unei înșelătorii cu criptomonede implicând un token fals numit Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalii: • Instanța federală din Georgia a emis hotărârea pe 3 iunie 2025
• Cruz nu a răspuns la proces din momentul în care a fost intentat în august 2023
• Penalitățile au inclus:
• 530,000 de dolari în câștiguri obținute ilegal
• 51,000 de dolari în dobândă prejudiciară
• 530,000 de dolari în penalități civile
🚫 De asemenea, a fost interzis permanent să se angajeze în orice activitate financiară sau de investiții care încalcă legile valorilor mobiliare.
⸻
📉 Rezumatul cazului: • Frauda a fost executată prin Four Square Biz și Stem Biotech
• Peste 200 de investitori au fost vizați, majoritatea din comunități afro-americane și biserici
• Stemy Coin a fost promovat fals ca fiind susținut de tehnologia celulelor stem, aur și laboratoare false
• SEC a confirmat că toate parteneriatele și afirmațiile au fost complet fabricate
⚠️ Această hotărâre vine într-un moment în care aplicarea legii în domeniul criptomonedelor a încetinit notabil sub actualul președinte al SUA, Donald Trump.
#
⸻
💡 Mesajul este clar:
Frauda poate să se ascundă în umbre, dar nu va scăpa de lege.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Nigeria: EFCC arestează 792 de suspecți în schemă de fraudă cu criptomonede
Comisia descoperă o schemă masivă de înșelăciune cu criptomonede
Comisia Economică și pentru Combaterea Criminalității Financiare din Nigeria (EFCC) a efectuat o percheziție care a dus la arestarea a 792 de suspecți implicați în scheme cunoscute sub numele de escrocherii romantice cu criptomonede. Escrocii au convins victimele să investească în proiecte false de criptomonede, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative.
Legături către Grupuri Internaționale
Purătorul de cuvânt al EFCC, Wilson Uwujaren, a dezvăluit că printre cei arestați se numără 148 de cetățeni chinezi și 40 de cetățeni filipinezi. Escrocii operau dintr-o clădire de lux din Lagos, centrul comercial al Nigeriei. Cele mai multe dintre victime erau cetățeni ai Statelor Unite și Europei.
Comisia Economică și pentru Combaterea Criminalității Financiare din Nigeria (EFCC) a efectuat o percheziție care a dus la arestarea a 792 de suspecți implicați în scheme cunoscute sub numele de escrocherii romantice cu criptomonede. Escrocii au convins victimele să investească în proiecte false de criptomonede, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative.
Legături către Grupuri Internaționale
Purătorul de cuvânt al EFCC, Wilson Uwujaren, a dezvăluit că printre cei arestați se numără 148 de cetățeni chinezi și 40 de cetățeni filipinezi. Escrocii operau dintr-o clădire de lux din Lagos, centrul comercial al Nigeriei. Cele mai multe dintre victime erau cetățeni ai Statelor Unite și Europei.
🚨 Cetățean turc depune plângere împotriva lui Donald și Melania Trump pentru fraudă cu criptomonede!
Un investitor turc a acuzat-o pe Donald și Melania Trump că au înșelat oamenii prin lansarea memecoins-urilor TRUMP și MELANIA. Plângerea susține că aceste monede au fost emise chiar înainte de învestirea lui Trump, alimentând un hype masiv—doar pentru ca moneda TRUMP să se prăbușească de la 75$ la 16$, lăsând investitorii șocați. 📉💥
Aceasta vine în contextul problemelor legale în curs ale lui Trump, inclusiv a unui act de acuzare din partea unui mare juriu din New York. De asemenea, rapoartele sugerează tensiuni crescânde în căsătoria sa cu Melania, deoarece se pare că petrec foarte puțin timp împreună. 👀
Cu această nouă controversă cripto adăugată la lunga listă de scandaluri ale lui Trump, va deteriora și mai mult reputația sa deja precar? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Un investitor turc a acuzat-o pe Donald și Melania Trump că au înșelat oamenii prin lansarea memecoins-urilor TRUMP și MELANIA. Plângerea susține că aceste monede au fost emise chiar înainte de învestirea lui Trump, alimentând un hype masiv—doar pentru ca moneda TRUMP să se prăbușească de la 75$ la 16$, lăsând investitorii șocați. 📉💥
Aceasta vine în contextul problemelor legale în curs ale lui Trump, inclusiv a unui act de acuzare din partea unui mare juriu din New York. De asemenea, rapoartele sugerează tensiuni crescânde în căsătoria sa cu Melania, deoarece se pare că petrec foarte puțin timp împreună. 👀
Cu această nouă controversă cripto adăugată la lunga listă de scandaluri ale lui Trump, va deteriora și mai mult reputația sa deja precar? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
UVCX Crypto Scam Expus – ₹4,000 Cr Fraud de Brij & Team
După ce au înșelat investitorii cu UVCX, UVC și UBIT, aceeași grupare plănuiește acum o nouă capcană: MMMC.
Semne de avertizare:
Fără listare pe vreo bursă de renume
Fără audit de terță parte
Aceeași echipă, aceeași strategie de înșelăciune
Nu te lăsa păcălit.
Rămâi alert. Evită MMMC. Răspândește conștientizarea.
#UVCXScam #MMMCScam #CryptoAlert #DYOR #CryptoFraud
După ce au înșelat investitorii cu UVCX, UVC și UBIT, aceeași grupare plănuiește acum o nouă capcană: MMMC.
Semne de avertizare:
Fără listare pe vreo bursă de renume
Fără audit de terță parte
Aceeași echipă, aceeași strategie de înșelăciune
Nu te lăsa păcălit.
Rămâi alert. Evită MMMC. Răspândește conștientizarea.
#UVCXScam #MMMCScam #CryptoAlert #DYOR #CryptoFraud
“Înșelătoria Giveaway: Elon, CZ, Vitalik Nu Îți Trimit ETH”
Twitter & YouTube sunt pline de livestream-uri false:
🎥 “CZ dă ETH”
🎥 “Trimite 1, primește 10 înapoi”
Sunt deepfake-uri, înregistrări sau boți
Niciun proiect verificat nu îți va cere să trimiti criptomonede pentru a câștiga criptomonede
Raportează. Blochează. Mergi mai departe.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422
Twitter & YouTube sunt pline de livestream-uri false:
🎥 “CZ dă ETH”
🎥 “Trimite 1, primește 10 înapoi”
Sunt deepfake-uri, înregistrări sau boți
Niciun proiect verificat nu îți va cere să trimiti criptomonede pentru a câștiga criptomonede
Raportează. Blochează. Mergi mai departe.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422
Poliția chineză descoperă fraudători care dăruiesc drept „maeștri ai investițiilor”
Poliția din Shanghai a rupt banda de escrocherii cu criptomonede
Poliția din Shanghai a demontat cu succes un grup organizat de escroci care au înșelat victimele prin platforme de investiții false care vizează comercianții de criptomonede. Anchetatorii din districtul Yangpu au arestat 16 persoane implicate în schema frauduloasă în urma unei investigații ample.
Escrocii au folosit identități false și manipulare
Ancheta a arătat că gașca, condusă de indivizi identificați ca Yang și Yu, s-a infiltrat în grupuri de chat de investiții în criptomonede, dându-se drept „maeștri ai investițiilor”. Folosind această tactică, ei au câștigat încrederea victimelor și le-au direcționat către o platformă falsă pentru tranzacționarea cu contracte de criptomonede, pe care au creat-o.
Poliția din Shanghai a demontat cu succes un grup organizat de escroci care au înșelat victimele prin platforme de investiții false care vizează comercianții de criptomonede. Anchetatorii din districtul Yangpu au arestat 16 persoane implicate în schema frauduloasă în urma unei investigații ample.
Escrocii au folosit identități false și manipulare
Ancheta a arătat că gașca, condusă de indivizi identificați ca Yang și Yu, s-a infiltrat în grupuri de chat de investiții în criptomonede, dându-se drept „maeștri ai investițiilor”. Folosind această tactică, ei au câștigat încrederea victimelor și le-au direcționat către o platformă falsă pentru tranzacționarea cu contracte de criptomonede, pe care au creat-o.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut