Escrocul care a fraudat investitorii în criptomonede cu 4 miliarde de dolari a fost prins în Turcia.

Escrocul, care a fost căutat ani de zile pentru că a fraudat investitori de 4 miliarde, a fost prins în Turcia după ce și-a schimbat numele.

Potrivit mai multor relatări din presa turcă, Andreas Szakacs, unul dintre fondatorii controversatei companii de criptomonede OmegaPro, a fost arestat în Turcia în iulie pentru că ar fi condus o schemă piramidală care a fraudat investitorii cu 4 miliarde de dolari.

S-a raportat că Szakacs, care era originar din Suedia, și-a schimbat numele în Emre Avcı după ce a dobândit cetățenia turcă. Acesta a negat acuzațiile, susținând că a lucrat doar în finanțe și marketing.

Arestarea a urmat un pont de la un informator anonim pe 28 iunie. În urma raidurilor la două vile din districtul Beykoz din Istanbul, Szakacs a fost reținut pe 9 iulie și arestat pe 10 iulie sub acuzația de „fraudă prin folosirea ca instrument a sistemelor informaționale, băncilor sau instituțiilor de credit”.

În timpul raidurilor, autoritățile turce au confiscat computere și 32 de portofele reci folosite de obicei pentru a stoca criptomonede offline.

Deși Szakacs nu a furnizat parole, anchetatorii au reușit să urmărească mișcările criptomonedelor în valoare totală de 160 de milioane de dolari.

Prăbușirea OmegaPro la sfârșitul anului 2022, care a coincis cu prăbușirea schimbului de criptomonede FTX, a lăsat mulți investitori din întreaga lume în ruină financiară.

Cetăţeanul olandez Abdul Ghaffar Mohaghegh, un martor cheie în acest caz, le-a spus anchetatorilor că a pierdut 7 milioane de dolari în schema de fraudă. De asemenea, Mohaghegh a susținut că reprezintă 3.000 de investitori afectați prin procură care au pierdut 103 milioane de dolari în presupusa fraudă.