🇩🇪Germania exploatează 47 de schimburi de criptomonede‼️
Autoritățile din Germania au anunțat miercuri închiderea a 47 de platforme de tranzacționare despre care se spune că ar fi folosite pentru activități ilegale. Aceste platforme tranzacționează atât valute tradiționale, cât și criptomonede.
Autoritățile îi acuză pe managerii burselor recent închise că au ascuns surse ilegale de sume mari de bani. Se presupune că aceste schimburi nu au respectat legile împotriva spălării banilor.
Infractorii spală bani prin platforme criptografice anonime
Aceste platforme ar fi permis tranzacții fără înregistrare sau autentificare. Potrivit declarației făcute de autorități, scopul acestor platforme a fost de a permite tranzacții rapide, ușoare și anonime între criptomonede și monede digitale și de a ascunde sursa banilor.
Potrivit oficialilor, clienții acestor platforme includ grupuri de ransomware, vânzători de darknet și operatorii de botnet. Foloseau aceste platforme pentru a plăti răscumpărări și pentru a transfera bani obținuți din infracțiuni în sistemul financiar, astfel încât să poată cheltui banii pe care i-au obținut ilegal.