DWF Labs este unul dintre cele mai cunoscute fonduri de investiții în criptomonede de pe piață, înființat în 2018 de Audrei Grachev și cu sediul în Singapore. DWF Labs investește în 5 proiecte pe lună, cu o sumă de investiție variind de la 4 milioane USD la 10 milioane USD pentru fiecare proiect. Mulți investitori cunosc DWF Labs pentru schemele lor notorii de pompare a prețurilor precum CYBER sau YGG, iar fondatorul Audrei Grachev are un trecut destul de neplăcut.
Ce este DWF Labs?
DWF Labs este un fond de investiții înființat de Digital Wave Finance (DWF), o firmă globală de tranzacționare a criptomonedei. Cu sediul central în Singapore, DWF Labs are, de asemenea, birouri reprezentative în diverse părți ale lumii, inclusiv Elveția, Insulele Virgine Britanice, Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud și Hong Kong.
Fondul se concentrează pe investiții în companii și proiecte legate de Web3, oferind soluții financiare, consultanță strategică, lichiditate, securitate a rețelei, audituri de contracte inteligente și diverse alte servicii de sprijin.
Deși funcționează ca un fond de investiții în criptomonede, DWF Labs funcționează esențial ca o entitate de tranzacționare OTC (Over-The-Counter). Fondul investește de obicei în proiecte cu tokenuri existente prin achiziționarea de cantități mari la un preț redus, sub prețul de piață.
DWF Labs este, de asemenea, recunoscut ca unul dintre Market Makers cu capacitatea de a influența valorile pieței. De exemplu, în proiecte precum CYBER și YGG, DWF Labs a jucat un rol în creșterea prețului CYBER de cinci ori și a prețului YGG de trei ori înainte de a lua profituri.
Strategia de Investiții a DWF Lab
Investind în medie cinci proiecte pe lună
DWF Labs afirmă pe site-ul său că, indiferent de condițiile de piață, rămâne angajat să investească în medie cinci proiecte lunar, cu sume tipice de investiție variind de la 4 milioane de dolari la 10 milioane de dolari pe proiect.
Când a fost întrebat despre sursa fondurilor lor de investiție, Audrei—Manager Partener la DWF Labs— a împărtășit că majoritatea resurselor fondului nu provin din strângerea de fonduri externe, ci în principal din propriile profituri. Ei afirmă că sunt financiar puternici și capabili să investească constant în fiecare lună. Drept urmare, cea mai mare parte a capitalului de investiții al DWF Labs provine din acționari și din activitățile lor zilnice de tranzacționare, în timp ce activele totale ale fondului rămân nedezvăluite.
Evitând runde de venture cu risc ridicat
DWF Labs exercită prudență în runde de finanțare și este răbdătoare în căutarea oportunităților de investiție stabile și cu risc scăzut. În loc să participe la investiții cu risc ridicat, fondul prioritizează abordarea proiectelor prin achiziții de tokenuri OTC la preț redus. Acestea includ adesea acorduri de cooperare benefice pentru ambele părți, sporind sustenabilitatea și eficiența investițiilor.
Atitudinea „neutră” a DWF Labs față de volatilitatea pieței este un factor cheie în strategia sa. În loc să își asume riscuri mari în mijlocul schimbărilor de piață imprevizibile, fondul menține o perspectivă obiectivă, analizând cu atenție fiecare decizie. Această abordare ajută DWF Labs să evite impacturile adverse din piața criptomonedelor extrem de volatile.
Concentrându-se doar pe cinci sectoare principale
DWF Labs a identificat cinci domenii principale de concentrare pentru a-și optimiza strategia de investiții. Potrivit lui Grachev, purtătorul de cuvânt al fondului, aceste sectoare prioritare includ Finanțe Tradiționale (TradFi), Finanțe Descentralizate (DeFi), GameFi, Schimburi Centralizate (CEX) și Inteligență Artificială (AI).
În procesul lor de evaluare a investițiilor, DWF Labs asigură o verificare riguroasă. Înainte de a lua o decizie, fondul efectuează verificări preliminare ale proiectului pentru a verifica acuratețea. Ulterior, echipa lor de analiză detaliată efectuează o due diligence amănunțită pentru a obține o înțelegere completă a fiecărui aspect al proiectului. Numai proiectele care obțin rezultate pozitive în evaluare sunt considerate pentru investiție de către DWF Labs.
Servicii Oferite de DWF Labs
DWF Labs nu este doar un fond de investiții, ci și un partener care oferă servicii esențiale comunității criptomonedelor. Fondul își extinde operațiunile cu servicii precum:
OTC (Over-The-Counter): tranzacții off-exchange.
KYB (Know Your Business): verificarea afacerii.
KYC (Know Your Customer): verificarea identității.
Servicii anti-spălare de bani: asigurarea siguranței și conformității legale.
Aceste servicii oferă indivizilor și organizațiilor o gamă de soluții de sprijin pentru a asigura siguranța și conformitatea în tranzacții și interacțiuni în cadrul pieței criptomonedelor.
În plus, DWF Labs a dezvoltat un nou produs în sectorul de tranzacționare Request for Quote (RFQ), numit DWF Liquid Markets. Această platformă permite utilizatorilor să tranzacționeze direct cu furnizorii din rețeaua DWF Labs, oferind soluții eficiente de lichiditate pentru diferiți participanți, inclusiv proiecte, investitori majori și terțe părți care necesită lichiditate rapidă și confidențială.
Echipa Fondatoare a DWF Labs
Echipa de dezvoltare de la DWF Labs este formată în principal din nume relativ necunoscute în comunitatea criptomonedelor; cu toate acestea, aceștia posedă o experiență diversă în mai multe domenii relevante, inclusiv:
Fondatorul Audrei Grachev: Audrei Grachev are un parcurs remarcabil înainte de a fonda DWF Labs. A petrecut zece ani în sectoarele logisticii și comerțului electronic înainte de a se reorienta spre mineritul Ethereum în 2016, marcându-și intrarea în lumea criptomonedelor. Creșterea prețului Ethereum la sfârșitul anului 2017 i-a oferit primele oportunități de investiție în domeniu. De asemenea, a fost CEO al Huobi Rusia (2018-2019) și a primit două premii de la Huobi Global. Cu toate acestea, Grachev a fost, de asemenea, acuzat de implicare în ICO-uri nefinalizate și presupusă implicare cu OneCoin—o schemă Ponzi majoră care a înșelat investitorii de miliarde.
Partener Fondator Heng Yu Lee: Heng Yu Lee a fondat Group8, o companie de securitate cibernetică cu sediul în Singapore. De asemenea, servește ca consultant pentru Verichains Labs, aducând o experiență extinsă în securitate cibernetică și blockchain.
Portofoliul de Investiții al DWF Labs
În prezent, portofoliul de investiții al DWF Labs include aproximativ 100 de proiecte diverse, acoperind cele mai multe domenii din cadrul Web3. Multe investiții au generat randamente ridicate, în special: FET (x30), Mask Network (x6), API3 (x5) și mai multe alte proiecte cu ROI-uri nedezvăluite. La 30 octombrie 2024, ROI-ul mediu total al DWF Labs este de x1.96. Iată câteva proiecte notabile:
Fetch.ai: Pe 29 martie 2023, Fetch.ai a anunțat o investiție de 40 de milioane de dolari din partea DWF Labs pentru a sprijini dezvoltarea agenților autonomi, infrastructurii rețelei și învățării automate descentralizate pe platforma sa.
Synthetix: Pe 17 martie 2023, Synthetix a dezvăluit că DWF Labs a achiziționat tokenuri SNX în valoare de 15 milioane de dolari. Potrivit DWF Labs, acestea vor oferi lichiditate și servicii de market-making pentru Synthetix pe platformele de tranzacționare centralizate și descentralizate.
Flare Network: Pe 2 martie 2023, DWF Labs a anunțat o investiție în Flare Network, un blockchain de tip layer-1 compatibil cu EVM. Deși suma investiției nu a fost dezvăluită, se așteaptă ca proiectul să avanseze ecosistemul său de contracte inteligente.
Yield Guild Games (YGG): Pe 17 februarie 2023, Yield Guild Games a strâns 13.8 milioane de dolari printr-o vânzare de tokenuri condusă de DWF Labs și a16z. Această investiție permite YGG să se extindă și să dezvolte ecosistemul său de jocuri.
Mask Network: Pe 19 ianuarie 2023, DWF Labs a anunțat o investiție strategică de 5 milioane de dolari în Mask Network pentru a sprijini construirea ecosistemului său de rețea socială Web3.
Dincolo de aceste proiecte, DWF Labs a investit în alte nume de marcă precum Confused, TON, Radix și altele din ecosistemul Web3.
Concluzie
DWF Labs s-a stabilit rapid ca un fond de investiții strategic și partener în sectoarele criptomonedelor și Web3, având un portofoliu divers și o strategie activă de tranzacționare. Pe lângă capital, DWF Labs sprijină proiectele cu servicii esențiale, de la lichiditate și market-making la consultanță strategică.
Cu toate acestea, având în vedere originile sale cu o echipă relativ obscură și diverse controverse alături de strategia sa de tranzacționare OTC—care poate ridica ocazional îngrijorări—DWF Labs se confruntă în continuare cu scepticism în cadrul comunității.
Cu toate acestea, cu un angajament ferm de investiție și o prezență globală, DWF Labs continuă să aibă o influență semnificativă, contribuind la dezvoltarea industriei criptomonedelor și Web3 în viitorul apropiat.
