Fondatorul Crypto App condamnat la încă 3,5 ani de închisoare
Firoz Patel, fondatorul unei aplicații de plată cripto, a fost condamnat la încă 41 de luni de închisoare după ce a încercat să ascundă 450 de bitcoinuri pe care a fost ordonat să le confiste. Decizia a fost pronunțată de judecătorul federal american Dabney Friedrich în Washington, D.C., pe baza acuzațiilor de obstrucționare a justiției.
Tentativa de a Ascunde Bunuri de Multe Milioane de Dolari
Patel a încercat să ascundă bitcoinuri evaluate în prezent la peste 43,5 milioane de dolari de instanța care se ocupa de cazul său din 2020. La acea vreme, el pledase vinovat de conspirație pentru a opera o afacere de transmitere a banilor fără licență și de spălare a banilor.
Înapoi în 2020, a fost condamnat la trei ani de închisoare și doi ani de eliberare sub supraveghere pentru operarea Payza, care, conform procurorilor, a procesat tranzacții în SUA fără licență adecvată. Platforma a fost, de asemenea, folosită pentru spălarea banilor și scheme frauduloase, inclusiv escrocherii Ponzi și piramidale.
Manipularea Tranzacțiilor Bitcoin
Ca parte a pedepsei sale originale, Patel a fost obligat să identifice și să predea toate bunurile dobândite prin Payza. Cu toate acestea, a pretins în mod fals că are doar 30.000 de dolari în contul său de pensie.
După condamnarea sa și înainte de a începe ispășirea pedepsei, Patel a început să mute BTC legate de Payza. A încercat mai întâi să depună fondurile pe Binance, dar bursa i-a închis, în cele din urmă, contul în 2021. Apoi, a deschis un cont pe Blockchain.com sub numele tatălui său și a încercat să transfere bitcoinurile acolo. Când bursa a semnalat tranzacția, a înghețat fondurile. Patel a instruit apoi un asociat de afaceri să submită o identificare falsă în încercarea de a debloca bunurile.
Planul de Evadare Împiedicat de Investigații
În timp ce își ispășea pedeapsa, Patel a aflat că investigatorii îi urmăriseră bitcoinurile ascunse. Pentru a evita o nouă urmărire penală, a angajat o persoană care se dădea drept avocat pentru a înșela autoritățile și a amâna eliberarea sa. Intenționa să fugă din SUA imediat ce ar fi fost eliberat, dar investigatorii au descoperit schema înainte de eliberarea programată.
Penalități Suplimentare și Sechestrarea Bunurilor
Judecătorul Friedrich nu doar că a impus timp suplimentar de închisoare, dar a ordonat și ca Patel să suporte trei ani de eliberare sub supraveghere și să renunțe la bunuri în valoare de peste 24 de milioane de dolari. În plus, a pierdut dreptul asupra a 450 BTC, care sunt în prezent deținute de Blockchain.com.
#bitcoin , #CryptoNewss , #CryptoScandal , #CyberSecurity , #cryptocurrencies
Rămâi cu un pas înainte – urmărește profilul nostru și rămâi informat despre tot ce este important în lumea criptomonedelor!
Notificare:
,, Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu ar trebui considerate ca sfaturi de investiție în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu ar trebui să fie considerat ca sfaturi financiare, de investiție sau orice alt tip de sfaturi. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.