Astăzi, anunțul de listare a monedei (π) Pi pe burse a generat discuții intense între jurnaliști și profesioniști din domeniul criptomonedelor. În subconștientul multor oameni din acest domeniu, participarea la moneda Pi este asociată cu activitățile de tip piramidă. Cum putem determina dacă moneda Pi aparține activităților piramidale? Ce riscuri legale implică participarea la moneda Pi? Voi împărtăși opiniile mele pe această temă.

1. Recunoașterea infracțiunii de organizare și conducere a activităților de tip piramidă în țara noastră.

Articolul 224 din Codul Penal al țării noastre prevede că organizarea și conducerea activităților de tip piramidă sub pretextul vânzării de bunuri, furnizării de servicii și alte activități comerciale, prin cererea participanților de a plăti taxe sau de a cumpăra bunuri sau servicii pentru a obține calitatea de membru, și formând un nivel ierarhic conform unei anumite ordini, folosind direct sau indirect numărul de participanți pentru a determina recompensele sau returnările, inducând sau constrângând participanții să continue dezvoltarea altora și să obțină bunuri prin înșelăciune, perturbând ordinea economică și socială, constituie infracțiunea de organizare și conducere a activităților de tip piramidă.

Conform reglementărilor din (înaltul tribunal, procuratura supremă, Ministerul de Interne) cu privire la aplicarea legii în cazurile penale de organizare și conducere a activităților de tip piramidă, este important să se acorde atenție celor patru aspecte menționate pentru a determina dacă se constituie o infracțiune de organizare și conducere a activităților de tip piramidă.

1. Modelul de profit al proiectului.

Activitățile de tip piramidă obțin de obicei calitatea de membru prin plata unor taxe de intrare sau prin achiziționarea de bunuri sau servicii. Cu alte cuvinte, participanții pot obține calitatea de membru prin plata unei taxe de intrare, iar în cazul bunurilor sau serviciilor achiziționate, aceste costuri depășesc adesea valoarea reală a produsului, de exemplu, prin cumpărarea de tokenuri la prețuri exorbitante, NFT-uri și alte bunuri virtuale. Cumpărătorii nu fac tranzacții pentru un anumit scop, ci folosesc acest model pentru a obține calitatea de membru.

2. Nivelul și numărul participanților în proiect.

(Opinie) Articolul 1 prevede că, dacă numărul participanților interni la activitățile de tip piramidă depășește 30 și există un nivel de peste trei, organizatorii și liderii ar trebui să fie trași la răspundere penală. Cu alte cuvinte, activitățile de tip piramidă trebuie să îndeplinească criteriile de trei niveluri cu cel puțin 30 de participanți.

Recunoașterea organizatorilor și liderilor include, în principal, persoanele care au un rol inițiator, de planificare sau manipulare în activitățile de tip piramidă; persoanele care au responsabilități de gestionare, coordonare; persoanele care au responsabilități de promovare, instruire; persoanele care au fost condamnate penal pentru organizarea sau conducerea activităților de tip piramidă, sau care au fost sancționate administrativ în ultimul an, și care au dezvoltat direct sau indirect peste 15 participanți la activitățile de tip piramidă, cu un nivel de peste trei; precum și alte persoane care au un rol esențial în implementarea activităților de tip piramidă sau în stabilirea și extinderea organizațiilor de tip piramidă.

Așadar, doar organizatorii și liderii activităților de tip piramidă care îndeplinesc cerințele menționate anterior vor fi trași la răspundere penală, iar participanții obișnuiți nu vor constitui o infracțiune.

3. Logica recompenselor și returnărilor din proiect.

(Opinie) Articolul 5 prevede că organizatorii sau liderii activităților de tip piramidă, prin dezvoltarea de persoane, cer participanților dezvoltați să recruteze alte persoane, formând o relație de tip sus-jos, și folosesc performanțele de vânzare ale celor de jos ca bază pentru calcularea și plata recompenselor pentru cei de sus, obținând astfel beneficii ilegale, constituie activități de tip piramidă cu plată pe echipă.

Activitățile de tip piramidă care au ca scop vânzarea de bunuri și se bazează pe performanțele de vânzare ca metodă de recompensare nu sunt tratate ca infracțiuni.

Chiar dacă formal se folosesc metode de tip „plată pe echipă”, în esență acestea constituie activități de tip piramidă care se bazează pe numărul de participanți pentru determinarea recompenselor sau returnărilor, constituind astfel infracțiunea de organizare și conducere a activităților de tip piramidă.

4. Există un scop de înșelăciune în proiect?

Esenta activităților de tip piramidă este înșelăciunea, având ca scop obținerea bunurilor participanților prin ocuparea ilegală. Activitățile de tip piramidă nu urmăresc cu adevărat profitul din vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii, ci necesită recrutarea constantă de noi membri pentru a menține dimensiunea organizației și proiectul.

(Opinie) Articolul 3 se referă la recunoașterea înșelăciunii: organizatorii și liderii proiectelor de tip piramidă care folosesc metode de înșelăciune, distorsionând politicile naționale, inventând sau exagerând perspectivele de afaceri, investiții, servicii și profit, ascunzând sursa reală a recompenselor sau returnărilor sau utilizând alte metode frauduloase, obținând ilegal venituri din taxele plătite de participanții la activitățile de tip piramidă, ar trebui să fie considerați vinovați de înșelăciune.

Așadar, pentru a determina dacă moneda Pi este considerată o infracțiune conform legii penale din țara noastră, se va evalua în principal în funcție de circumstanțele proiectului, prin analiza celor patru aspecte menționate anterior.

2. Ce riscuri legale implică participarea la moneda Pi?

Dacă moneda Pi este considerată ca fiind infracțiune de organizare și conducere a activităților de tip piramidă, listarea pe bursă și participarea investitorilor individuali ar putea prezenta următoarele riscuri legale.

1. Listarea monedei (π) Pi pe burse poate prezenta riscuri penale.

După ce Pi a fost recunoscut ca fiind un sistem de tip piramidă, listarea monedei Pi pe burse a echivalat cu furnizarea unei piețe secundare pentru monetizarea tranzacțiilor. Anunțurile bursei cu privire la listarea de noi monede și activitățile de gestionare a investițiilor sau competițiile de tranzacționare ar putea fi considerate ca având rol de promovare în cadrul activităților piramidale, ceea ce ar constitui o infracțiune comună de organizare și conducere a activităților de tip piramidă.

Persoanele responsabile de comunicarea cu reprezentanții proiectului Pi și celelalte persoane principale implicate în listarea pe bursă sunt foarte susceptibile de a fi implicate.

2. Participarea investitorilor individuali în investițiile în moneda (π) Pi nu este protejată de lege.

În cazul (2020) Su0481 civil 147, judecat de Tribunalul Popular din Liyang, Jiangsu, în 2017, pârâții Zhang și Qian i-au prezentat reclamantului Ma un software mobil numit π, care permitea tranzacții între membri înregistrați, precum și funcții de gestionare a investițiilor. După înregistrare, pârâtul Wu a transferat 134250 de yuani pentru a cumpăra 3000 de monede π, iar ulterior, reclamantul s-a adresat instanței din cauza unei dispute legate de software-ul π, cerând celor trei pârâți să restituie suma investită.

Curtea supremă a stabilit că reclamantul a transferat bani către pârâtul Wu din cauza unei tranzacții cu moneda virtuală π. Moneda π aparține conturilor interne ale membrilor înregistrați pe platforma π și nu are o poziție legală echivalentă cu cea a monedei, nu poate și nu ar trebui să fie folosită ca monedă în circulația de pe piață. Deși comportamentul reclamantului de a investi și tranzacționa monede virtuale este o libertate personală, acesta nu ar trebui să fie protejat de lege, iar riscurile de investiție generate de acestea ar trebui asumate de el însuși.

Pentru participanții la proiectele de tip piramidă cu monede virtuale, în afară de posibilele pedepse penale pentru organizarea și conducerea activităților de tip piramidă, mulți investitori doresc să recupereze pierderile prin intermediul acțiunilor civile, dar, în general, aceste cazuri sunt respinse deoarece activitățile legate de monede nu beneficiază de protecție legală, iar activitățile de tip piramidă implică infracțiuni penale și nu fac parte din domeniul de aplicare al cazurilor civile. Lectură conexă (analizând cazul grupului MBI pentru a dezvălui riscurile legale asociate cu activitățile de tip piramidă).

De aceea, avocatul Chuyan sugerează investitorilor să fie foarte atenți atunci când participă la astfel de proiecte, să facă distincții atente și să investească cu precauție.