WASHINGTON – Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei din SUA (OFAC) a impus sancțiuni mixerului de monedă virtuală #TornadoCash. , care a facilitat spălarea a peste 7 miliarde de dolari în monedă virtuală de la înființarea sa în 2019. Această sumă include peste 455 de milioane de dolari de la o organizație de stat care a fost furată de la grupul Lazarpon. Republica Populară Democrată Coreea (RPDC), care a fost sancționată de SUA în 2019, marcând cel mai mare furt de monedă virtuală cunoscut până în prezent. Tornado Cash a fost, de asemenea, implicat în spălarea a peste 96 de milioane de dolari legate de Furtul Harmony Bridge din 24 iunie 2022, precum și a cel puțin 7,8 milioane de dolari din Furtul Nomad din 2 august 2022. Această acțiune este luată în conformitate cu Ordinul executiv (E.O.) 13694, astfel cum a fost modificat, și urmează desemnarea de către OFAC a mixerului de monede virtuale Blender.io pe 6 mai 2022.
„Astăzi, Trezoreria sancționează Tornado Cash, un mixer de monede virtuale care facilitează spălarea veniturilor din infracțiunile cibernetice, inclusiv a celor care afectează victimele din Statele Unite”, a declarat Brian E. Nelson, subsecretar al Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare. "În ciuda afirmațiilor publice contrare, Tornado Cash a eșuat în mod constant să pună în aplicare controale eficiente pentru a-l împiedica să spăleze fonduri pentru actori cibernetici rău intenționați în mod regulat și fără măsuri adecvate pentru a-și atenua riscurile. Trezoreria va persista în eforturile sale viguroase împotriva mixerilor care spăla monedele virtuale pentru criminali și cei care îi susțin."
Trezoreria a luat măsuri pentru a dezvălui diverse elemente ale ecosistemului monedei virtuale, cum ar fi Tornado Cash și Blender.io, care sunt utilizate de infractorii cibernetici pentru a ascunde veniturile din activitățile cibernetice ilegale și alte infracțiuni. Deși majoritatea tranzacțiilor în monedă virtuală sunt legitime, ele pot facilita și activități ilegale, inclusiv evaziunea de la sancțiuni prin mixere, schimburi peer-to-peer, piețe darknet și schimburi. Aceasta include sprijinul pentru furturi, atacuri ransomware, fraudă și alte forme de criminalitate cibernetică.
Trezoreria își menține angajamentul de a-și angaja autoritățile împotriva actorilor cibernetici dăunători, în colaborare cu alte departamente și agenții din SUA, precum și cu parteneri internaționali, pentru a identifica, a perturba și a trage la răspundere pe cei care comit și permit profituri criminale din infracțiunile cibernetice și alte activități ilegale. De exemplu, în 2020, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a Trezoreriei a impus o sancțiune monetară civilă de 60 de milioane de dolari proprietarului și operatorului unui mixer de monede virtuale pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) și a reglementărilor asociate acesteia.
MIXER: TORNADO CASH
Tornado Cash (Tornado) este un serviciu de amestecare a criptomonedelor care funcționează pe blockchain-ul Ethereum, permițând tranzacții anonime, ascunzând originile, destinațiile și părțile implicate, fără niciun efort de a le urmări sursa. Tornado reunește diverse tranzacții, combinându-le înainte de a le trimite destinatarilor respectivi. Deși scopul său principal este de a spori confidențialitatea utilizatorilor, mixerele precum Tornado sunt frecvent exploatate de persoane implicate în activități ilegale pentru a spăla bani, în special fonduri obținute prin furturi majore.
Tornado a fost desemnat sub E.O. 13694, cu modificările ulterioare, pentru rolul său semnificativ în asistența, sponsorizarea sau furnizarea de sprijin financiar, material sau tehnologic pentru activitățile cibernetice care provin din sau sunt direcționate de către persoane aflate, în întregime sau în parte, în afara Statelor Unite. Este posibil ca aceste activități să reprezinte o amenințare considerabilă la adresa securității naționale, a politicii externe sau a sănătății economice și a stabilității financiare a Statelor Unite, cu intenția sau efectul de a provoca deturnări substanțiale de fonduri, resurse economice, secrete comerciale, elemente de identificare personale sau informații financiare în scopul avantajului comercial sau competitiv sau al câștigului financiar personal.
RISCURI DE FINANȚARE ILICITĂ
Mixerele de monede virtuale care facilitează activitățile criminale reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității naționale din Statele Unite. Departamentul de Trezorerie va persista în investigațiile sale privind utilizarea mixerelor în scopuri ilegale și își va folosi puterile de reglementare pentru a aborda riscurile asociate finanțării ilicite în peisajul monedei virtuale.
A existat o creștere notabilă a utilizării tehnologiilor de îmbunătățire a anonimatului, cum ar fi mixerele, de către infractorii care încearcă să ascundă fluxul sau originea fondurilor. Mai multe detalii cu privire la riscurile de finanțare ilicite legate de mixere și alte tehnologii de îmbunătățire a anonimatului din sectorul activelor virtuale pot fi găsite în Evaluarea Națională a Riscului de Spălare a Banilor din 2022.
Participanții din industria monedei virtuale au o responsabilitate vitală de a adera la obligațiile lor de combatere a spălării banilor/combaterea finanțării terorismului (AML/CFT) și a sancțiunilor. Această conformitate este esențială pentru a preveni persoanele sancționate și alți actori ilegali să exploateze moneda virtuală în moduri care ar putea submina politica externă a SUA și interesele de securitate națională. Pentru a sprijini această inițiativă, industria ar trebui să adopte o abordare bazată pe risc pentru a evalua riscurile asociate cu diferite servicii de monedă virtuală, să implementeze strategii pentru a atenua aceste riscuri și să se confrunte cu provocările pe care funcțiile de anonimizare le pot reprezenta pentru conformitatea cu cerințele CSB/CFT. După cum evidențiază acțiunile recente, mixerele ar trebui, în general, considerate ca fiind cu risc ridicat de către firmele cu monedă virtuală, care ar trebui să se angajeze în tranzacții numai dacă au stabilit controale adecvate pentru a preveni utilizarea mixerelor pentru spălarea veniturilor ilicite.
IMPLICAȚIILE SANCȚIUNILOR
În urma acțiunii de astăzi, toate proprietățile și interesele în proprietăți aparținând entității menționate mai sus, Tornado Cash, care se află în Statele Unite sau se află sub posesia sau controlul unor persoane din S.U.A. sunt blocate și trebuie raportate la OFAC. În plus, orice entități care sunt deținute, direct sau indirect, de una sau mai multe persoane blocate în proporție de 50 la sută sau mai mult sunt, de asemenea, supuse blocării. Tranzacțiile efectuate de persoane din S.U.A. sau care au loc în (sau tranzitează) Statele Unite și care implică orice proprietate sau interese în proprietatea unor persoane desemnate sau blocate în alt mod sunt strict interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate printr-o licență generală sau specifică emisă de OFAC sau sunt scutite în alt mod. Aceste interdicții cuprind furnizarea oricăror contribuții sau resurse, inclusiv fonduri, bunuri sau servicii, către sau în beneficiul oricărei persoane blocate, precum și primirea oricăror contribuții sau resurse de la astfel de persoane.
Autoritatea și eficacitatea sancțiunilor OFAC provin nu numai din capacitatea sa de a desemna și adăuga persoane pe Lista SDN, ci și din disponibilitatea sa de a elimina persoane din Lista SDN în conformitate cu standardele legale. Obiectivul principal al sancțiunilor nu este punitiv; mai degrabă, își propune să promoveze o schimbare constructivă a comportamentului.
Cel mai bun moment pentru a cumpăra ca piață este Bearish și pentru a obține profit Handsome în Solna, Ethereum, Bitcoin, Ordi, BNx.
#InfiniHacked #BinanceAlphaAlert
