Regulatorii lovesc puternic: Garantex desființat într-o operațiune majoră împotriva spălării banilor
Într-o acțiune decisivă împotriva activităților financiare ilicite, autoritățile din SUA și Europa au dismantlat Garantex, o bursă de criptomonede legată de Rusia, acuzată că a facilitat miliarde în spălarea banilor. Această acțiune internațională coordonată a implicat forțe de ordine din SUA, Germania și Finlanda, rezultând în confiscarea domeniilor Garantex, înghețarea a 26 de milioane de dolari în fonduri ilicite și închiderea serverelor sale. În plus, două figuri cheie din spatele bursei, Aleksej Besciokov și Aleksandr Mira Serda, se confruntă acum cu acuzații penale pentru rolul lor în operarea platformei.
De la lansarea sa în 2019, Garantex a procesat, conform afirmațiilor, o sumă impresionantă de 96 de miliarde de dolari în tranzacții, servind ca un hub financiar pentru grupuri de ransomware, piețe darknet și entități sancționate. Autoritățile au acționat rapid, Serviciul Secret al SUA înlocuind site-ul Garantex cu un anunț de confiscare a forțelor de ordine. Între timp, Tether, principalul emitent de stablecoin, a înghețat 28 de milioane de dolari legate de bursă, tăind și mai mult operațiunile sale.
Această desființare semnalează o schimbare majoră în peisajul global de reglementare, întărind mesajul că platformele cripto nereglementate nu vor mai fi refugii sigure pentru finanțele ilicite. Cu autoritățile intensificându-și supravegherea, bursele se pot confrunta acum cu o presiune tot mai mare de a se conforma reglementărilor stricte - sau riscă să fie eliminate de pe piață. Pe măsură ce acțiunea de reprimare câștigă avânt, întrebarea rămâne: Va forța aceasta mai multe platforme să se conformeze, sau va împinge actorii răi și mai adânc în umbre? Un lucru este sigur - era crimei financiare necontrolate în spațiul cripto se apropie rapid de sfârșit.
#CryptoRegulation #CryptoEnforcement #GarantexShutdown #MoneyLaundering