Aleksei Andriunin, fondatorul Gotbit, a fost de acord să renunțe la aproximativ 23 de milioane de dolari în Tether (USDT) și USD Coin (USDC) ca parte a unui acord de pledoarie cu procurorii federali din Massachusetts.

Potrivit unui raport de la Law360 din 19 martie, Andriunin, un cetățean rus, a fost de acord să se declare vinovat de trei capete de acuzare pentru conspirație de a comite fraudă electronică și manipulare a pieței. Acordul de pledoarie urmează unor acuzații că Gotbit, un market maker înregistrat în Belize, a desfășurat o manipulare pe scară largă a pieței criptomonedelor între 2017 și 2024.

Detalii ale Acordului de Pledoarie

Conform termenilor acordului, Andriunin va ceda aproximativ 23 de milioane de dolari în USDT și USDC. Acordul a fost schițat într-o scrisoare semnată de Andriunin pe 19 martie.

„Acuzatul înțelege și este de acord că confiscarea nu va satisface sau afecta nicio amendă, ipotecă, penalitate, restituire, costuri de încarcerare, responsabilitate fiscală sau orice altă datorie datorată Statelor Unite,” se menționează în scrisoare.

Avocata din Massachusetts Leah Foley a clarificat că acordul de pledoarie se aplică doar districtului Massachusetts și nu leagă Procurorul General al SUA sau alte autorități federale, de stat sau locale. Foley a mai menționat că instanța nu este obligată să urmeze liniile directoare de sentință propuse, ceea ce înseamnă că Andriunin nu poate retrage pledoaria dacă instanța impune o sentință diferită.

Extrădare și Context Legal

Andriunin, 26 de ani, a fost extrădat în Statele Unite în octombrie 2024 după ce a fost arestat de autoritățile portugheze. De atunci, a apărut într-o instanță federală din Boston, Massachusetts, unde a fost ordonat să rămână în custodie.

Acuzările decurg dintr-un act de acuzație din octombrie 2024 care l-a acuzat pe Andriunin și Gotbit de desfășurarea unei scheme de manipulare a pieței la scară largă. Se raportează că Gotbit a creat volum de tranzacționare artificial pentru proiecte de criptomonedă, inclusiv firme din Statele Unite, pe o perioadă de șapte ani.

Alți Angajați Gotbit Implicați

Procurorii din Massachusetts au numit de asemenea alți executivi ai Gotbit în acest caz, inclusiv directorul de marketing Fedor Kedrov și directorul de vânzări Qawi Jalili, amândoi fiind bazați în Rusia.

Scrisoarea lui Foley a afirmat că activele enumerate în acordul de confiscare sunt controlate de Andriunin în numele Gotbit, deși aparțin tehnic companiei.

Postarea Fondatorul Gotbit Aceptă Acord de Pledoarie de 23 de Milioane de Dolari cu Procurorii din SUA a apărut prima dată pe Baffic.