Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a acordat, conform raportelor, grațieri pentru trei co-fondatori ai bursei de criptomonede BitMEX, care anterior pledaseră vinovați pentru acuzații federale.
Conform unui raport din 28 martie de la CNBC, Trump a emis grațieri pentru Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed, care se confruntau cu acuzații penale legate de spălarea banilor și încălcări ale Legii Secretului Bancar. În februarie 2022, Hayes și Delo au recunoscut că „au eșuat intenționat să stabilească, să implementeze și să mențină un program de prevenire a spălării banilor” la BitMEX. Reed a pledat vinovat câteva săptămâni mai târziu.
La momentul publicării, Casa Albă nu anunțase oficial grațierile. Cointelegraph a contactat BitMEX pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns.
De la preluarea funcției pe 20 ianuarie, Trump a acordat mai multe grațieri controversate, inclusiv pentru peste 1.500 de persoane acuzate în legătură cu revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. De asemenea, a grațiat fondatorul Silk Road, Ross Ulbricht, care a executat mai mult de 11 ani de închisoare. A apărut speculația cu privire la posibilitatea unei grațieri pentru fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, care își ispășește o pedeapsă de 25 de ani pentru utilizarea abuzivă a fondurilor clienților și care, conform raportelor, a căutat favoarea lui Trump și a legislatorilor republicani.
Autoritățile din SUA i-au acuzat pe Hayes, Delo, Reed și pe primul angajat al BitMEX, Gregory Dwyer, în 2020 pentru încălcări ale Legii Secretului Bancar. În timpul procedurilor legale, Hayes a demisionat din funcția de CEO al BitMEX.
Motivul din spatele deciziei lui Trump de a grația co-fondatorii BitMEX rămâne neclar. Cei trei fuseseră deja condamnați în 2022 la pedepse care includeau detenție la domiciliu sau liberare condiționată. De asemenea, li s-a ordonat să plătească 30 de milioane de dolari în penalități civile ca parte a unei înțelegeri cu Comisia pentru Comerțul de Mărfuri din SUA (CFTC).
BitMEX a fost de acord anterior să plătească 100 de milioane de dolari în plăți de consimțământ atât către CFTC, cât și către Centrul de Combatere a Criminalității Financiare din SUA în 2021. În ianuarie 2024, un judecător a impus o amendă de 100 de milioane de dolari și două ani de liberare condiționată nesupravegheată asupra HDR Global Trading Limited, compania-mamă a BitMEX.
Postarea Trump Grațiază Co-Fondatorii BitMEX, Sugestiile Raportului a apărut prima dată pe Baffic.