Ce este “rug pull” în criptomonedă?
Schema “rug pull” are loc atunci când echipa sau dezvoltatorul abandonează proiectul, lăsând investitorii cu tokenuri inutile.
Imaginează-ți că ești la o petrecere, unde găsești un joc captivant. Jucătorii se bucură și primesc premii mari. Decizi să participi, investești bani și începi să joci. Cu toate acestea, imediat ce te apropii de câștig, organizatorul jocului dispare cu banii tuturor participanților.
Exact asta se întâmplă în timpul unui “rug pull” în criptomonedă.
Fraudele cu criptomonede sunt răspândite în domeniul finanțelor descentralizate (DeFi), deoarece nu există reglementări pentru a controla funcționarea proiectelor. Persoane sau grupuri de dezvoltatori creează un hype în jurul criptoproiectului pentru a atrage traderi. Odată cu creșterea interesului, multe persoane investesc, cumpărând tokenuri sau emitând tokenuri non-fungibile (NFT).
Apoi, dezvoltatorii vând brusc activele lor și dispar, lăsând investitorii șocați și cu mâinile goale. Încheierea bruscă a proiectului duce la o scădere drastică a prețului tokenului său, iar investitorii pierd cea mai mare parte a banilor lor.#Rugpull
Cum să detectezi un “rug pull”
Într-o lume captivantă, dar riscantă a criptomonedelor, cuvântul “rug pull” stârnește anxietate chiar și în rândul celor mai experimentați investitori. Totuși, înțelegând esența “rug pull” în blockchain, este posibil să identifici semnele îngrijorătoare în stadiile incipiente.
Dacă știi semnele unui “rug pull” criptografic, vei putea identifica potențialele fraude înainte de a fi prea târziu. De la verificarea echipei proiectului până la analiza tokenomicii și implicarea comunității — acestea sunt pașii esențiali pentru a identifica semnale de alarmă și a lua decizii de investiție înțelepte. Conștientizarea semnelor “rug pull” te va ajuta să eviți fraudele.
Dezvoltatori necunoscuți sau neidentificați
Cercetează reputația și integritatea persoanelor din spatele noilor proiecte criptografice. Află dacă sunt cunoscuți în lumea criptomonedelor. Evaluează realizările lor anterioare și capacitatea de a-și respecta angajamentele pentru a înțelege cât de eficient vor gestiona riscurile “rug pull”. Fii atent la conturile false de pe rețelele sociale. Calitatea site-ului proiectului, a white paper-ului și a altor medii poate, de asemenea, să indice legitimitatea acestuia.
Lipsa lichidității blocate
Poți distinge o criptomonedă de încredere de una fraudulentă verificând dacă lichiditatea sa este blocată. Lichiditatea blocată înseamnă un mecanism în care o anumită cantitate de criptotokenuri este reținută într-un smart contract pentru o anumită perioadă.
Dacă lichiditatea nu este blocată, creatorii proiectului pot retrage toată lichiditatea în orice moment. Lichiditatea poate fi protejată prin smart contracte cu un temporizator, ideal pentru trei-cinci ani după emiterea tokenului.
Restricții asupra ordinelor de vânzare
Codul poate interzice anumitor investitori să vândă, în timp ce alții pot comite fraudă. Poți verifica acest lucru cumpărând o cantitate mică de nouă monedă și încercând să o vinzi imediat. Dacă nu poți vinde tokenurile, acesta este un semnal de alarmă că proiectul este fraudulos.
Fluctuații bruște ale prețului cu un număr limitat de deținători de tokenuri
Fii atent la mișcările bruște de preț în noul coini, în special fără lichiditate blocată. Criptomonedele frauduloase sunt predispuse la fluctuații semnificative de preț înainte de a cădea. Folosește un block explorer pentru a determina numărul total de deținători de tokenuri. Dacă un număr limitat de utilizatori dețin criptomoneda, tokenul este mai predispus la manipulări de preț.
Randament suspect de ridicat
Dacă asta sună prea bine ca să fie adevărat, de obicei este așa. O nouă monedă care promite randamente neobișnuit de ridicate poate fi o schemă Ponzi, dacă nu este un “rug pull”. Deși nu este întotdeauna un semn de fraudă, tokenurile cu rate de dobândă anuale de trei cifre (APY) sunt de obicei asociate cu un risc ridicat.
Lipsa unui audit extern
Verifică dacă criptomoneda în care intenționezi să investești a trecut printr-un audit riguros al codului efectuat de un terț de încredere. Investitorii potențiali nu ar trebui să creadă pur și simplu echipa de dezvoltatori pe cuvânt, când afirmă că auditul a fost efectuat. În schimb, ei ar trebui să cerceteze cine este auditorul și cât de fiabil este acesta.
Exemple de “rug pull” criptografice
“Rug pull”-urile sunt planificate cu atenție de infractori, care folosesc influenceri pe rețelele sociale și creează hype pentru a înșela cât mai mulți oameni să investească.
Iată câteva exemple notabile care te vor ajuta să înțelegi cum funcționează aceste fraude:
OneCoin
Ruja Ignatova, cunoscută ca regina criptomonedelor, a fost cofondatoarea OneCoin în 2014, poziționând-o ca o criptomonedă revoluționară. Ulterior, s-a dovedit că aceasta a fost o schemă Ponzi falsă, care a furat miliarde de la investitori din întreaga lume.
În 2017, regina criptomonedelor a dispărut, evitând autoritățile de aplicare a legii. Locul ei de aflare rămâne un mister. OneCoin este una dintre cele mai mari fraude criptografice din istorie.
Squid Game#squidgame
În 2021, a fost lansat proiectul Squid Game, inspirat de popularul serial sud-coreean Netflix “Jocul Calamarului”. Promotorii au prezentat Squid Coin, tokenul nativ al proiectului, ca acces exclusiv la jocul “play-to-earn” (P2E).
Hype-ul a crescut, iar valoarea tokenului a crescut rapid. Cu toate acestea, dezvoltatorii proiectului au dispărut brusc după ce și-au încasat tokenurile, lăsând investitorii fără nimic. Prețul tokenului a scăzut aproape la zero.
AnubisDAO#AnubisDAO
AnubisDAO, o organizație autonomă descentralizată (DAO), a promis investitorilor profituri semnificative și a strâns aproape 60 milioane de dolari în câteva ore după lansare. Cu toate acestea, lichiditatea proiectului a dispărut rapid, deoarece dezvoltatorii au fugit cu banii investitorilor.
Comunitatea a fost dezamăgită, deoarece conturile proiectului pe rețelele sociale au fost șterse, iar site-ul web a devenit indisponibil, ceea ce a dezvăluit un “rug pull”.
Cum funcționează “rug pull” în criptomonedă
În lumea criptomonedelor, “rug pull” se aseamănă cu un vânzător de pe o piață aglomerată, care își stabilește un stand atrăgător, dar fuge cu banii cumpărătorilor, lăsându-i cu promisiuni goale.
Să ne imaginăm o piață aglomerată, unde vânzătorii comercializează diferite bunuri. “Rug pull” este ca un vânzător care stabilește un stand impresionant, atrăgând cumpărătorii cu promisiunea bunurilor valoroase. Vânzătorul acceptă comenzi anticipate pentru aceste bunuri la un preț mare. Când piața se umple de hype, vânzătorul dispare brusc, lăsând în urmă un stand gol și chitanțe inutile.
În contextul criptomonedelor, vânzătorul poate comite această fraudă în mai multe moduri. Una dintre metode este atunci când dezvoltatorii frauduloși introduc breșe ascunse în smart contract pentru a controla tokenul nativ sau a fura criptomonede de la investitori. Într-o astfel de schemă “rug pull”, comportamentul necorespunzător al dezvoltatorilor este evident de la început.
În al doilea rând, dezvoltatorii pot folosi o tehnică numită “dumping”. Aceasta implică faptul că escrocii vând rapid activele lor criptografice. Această acțiune reduce drastic valoarea tokenurilor altor investitori, ducând la pierderi. În criptomonede, schemele “pump and dump” se referă la manipularea pieței, atunci când escrocii cresc intenționat prețul unui activ digital (“pump”), apoi își vând activele la un preț ridicat (“dump”). Această acțiune duce la pierderi semnificative pentru alți investitori.
În al treilea rând, escrocii pot efectua un “rug pull”, limitând ordinele de vânzare. Ei restricționează vânzarea tokenurilor pentru toți, cu excepția câtorva adrese specifice. Acest lucru permite escrocilor să-și vândă tokenurile la dorință, în timp ce deținătorii obișnuiți de tokenuri nu pot vinde, făcând astfel activele lor inutile.
Este “rug pull” criptografic ilegal?
Legile din întreaga lume vizează din ce în ce mai mult criptovalutele “rug pull”, clasificându-le ca fraudă, furt sau încălcare a legislației privind valorile mobiliare.
Cele mai multe jurisdicții din întreaga lume consideră criptovalutele “rug pull” ilegale. Autoritățile de reglementare din întreaga lume luptă activ împotriva criptovalutelor “rug pull”, inclusiv Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA și Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA).
Persoanele implicate în “rug pull” pot fi pedepsite cu amenzi mari, confiscarea activelor și pedepse cu închisoarea. În ciuda pedepselor, natura descentralizată și adesea anonimă a tranzacțiilor criptografice creează provocări semnificative pentru organele de aplicare a legii. Victimele “rug pull” au adesea opțiuni legale limitate din cauza dezvoltatorilor neidentificați și a naturii transfrontaliere a activelor digitale.
În ciuda acestor provocări, eforturile de îmbunătățire a cadrelor legale pentru reglementarea criptomonedelor continuă. În mai 2023, Uniunea Europeană a implementat primele reglementări cuprinzătoare din lume pentru criptomonede, cunoscute sub numele de Regulamentul piețelor activelor criptografice (MiCA), menite să supravegheze și să protejeze piețele criptografice. Pe măsură ce înțelegerea criptomonedelor de către legislatori se adâncește, reglementările în alte părți ale lumii se așteaptă să se îmbunătățească.