New Delhi: India a impus joi notificări de prezentare a motivelor pentru nouă platforme de tranzacționare de criptomonede offshore, inclusiv Binance, Kucoin și Huobi, și a început să blocheze adresele lor web, acuzându-le că operează ilegal în țară.
Notificările au fost emise în baza legilor privind spălarea banilor de către Unitatea de Informații Financiare India (FIU IND), agenția care procesează informații despre tranzacțiile financiare dubioase. Aceste companii, denumite tehnic furnizori de servicii de active digitale virtuale (VDA), nu au respectat prevederile legii anti-spălare a banilor, a declarat ministerul finanțelor într-o declarație de la miezul nopții.
Întrebările trimise prin e-mail către Binance, Kucoin și Huobi joi, solicitând comentarii, au rămas fără răspuns.
Acești furnizori de servicii au fost aduși sub cadrul Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) conform prevederilor Legii privind prevenirea spălării banilor (PML) în martie 2023, a declarat ministerul.
Notificările au fost emise în baza unei secțiuni a Legii privind prevenirea spălării banilor care autorizează guvernul să impună o penalitate entității, directorilor sau angajaților săi sau să emită un avertisment sau instrucțiuni.
India trece în prezent printr-o revizuire de colegiu a cadrului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului de către Grupul de Acțiune Financiară (FATF), un organism al ONU. Revizuirea evaluează atât conformitatea tehnică a recomandărilor sale, cât și eficacitatea cadrului Indiei de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Directorul FIU IND a scris secretarului Ministerului Electronicelor și Tehnologiei Informației pentru a bloca URL-urile acestor entități care operează ilegal fără a respecta prevederile Legii PML în India, se arată în declarație.
Platformele de criptomonede sunt obligate să fie înregistrate la FIU IND ca entități raportante și să respecte anumite obligații impuse de lege, a declarat ministerul. Reglementările impun raportarea, păstrarea registrelor și alte obligații acestor furnizori de servicii conform legii, se arată în declarație.
Până în prezent, 31 de furnizori de servicii VDA s-au înregistrat la FIU IND. Cu toate acestea, mai multe entități offshore, deși deservesc o parte substanțială a utilizatorilor indieni, nu s-au înregistrat, se arată în declarație.