Potrivit unui post pe blog Chainalysis recent publicat, contrar opiniei populare, grupurile de crime organizate au adoptat criptomoneda pentru că cred că este mai eficientă, rapidă și percepția că le oferă anonimat. Cu toate acestea, au o intenție sau expertiză limitată pentru orice obfuscare sofisticată a urmelor lor financiare.

Unul dintre cele mai mari motive pentru care grupurile criminale au recurs la utilizarea criptomonedelor este că acestea permit plăți rapide, fără frontiere, permițând rețelelor lor să miște fonduri la nivel global fără întârzierile sau riscurile legate de sistemele bancare tradiționale.