O rețea internațională de criminalitate cibernetică a fost descoperită recent pentru că a folosit criptomonede furate pentru a trăi extravagant: închiriind vile în Miami, zburând cu avionul privat, cheltuind în cluburi de noapte și ascunzând bani în... jucării de pluș.
Bộ Tư pháp Mỹ (#DOJ ) a acuzat recent 12 indivizi noi, ridicând numărul total al acuzaților la 13 într-un caz de fraudă online de anvergură extremă, cu o sumă totală de criptomonedă furată de până la 263 milioane USD. Majoritatea acuzaților au între 18 și 21 de ani, iar unii sunt cunoscuți doar prin pseudonimele online.
De la gamer la hacker: Un plan sofisticat care s-a desfășurat timp de aproape 2 ani
Conform actului de acuzație, acest grup infracțional a operat din octombrie 2023 până în martie 2025, inițial conectându-se prin platforme de jocuri online. Apoi, fiecare persoană a preluat un rol specific:
Hackerii au pătruns în date
Cineva s-a dat drept angajat de suport pentru a înșela victima
Persoana care spală bani prin crypto
Intrusul care a intrat în casă pentru a fura un portofel hardware
Un caz reprezentativ este Marlon Ferro (19 ani), acuzat că a intrat în mod direct într-o casă din New Mexico pentru a fura un portofel crypto în luna iulie 2024.
Spălare de bani de tip "creativ": de la compania vârfului până la jucăriile de pluș
Această grupare a folosit diverse metode pentru a spăla bani digitali, inclusiv:
Mixere
Peel chains
VPN și companie vârful
Transfer de numerar ascuns în jucării de pluș Squishmallows – un brand cunoscut de jucării moi.
Suma pe care acest grup a cheltuit-o pe bunuri de lux:
Cel puțin 28 de supermașini – unele având o valoare de până la 3,8 milioane USD
Închirierea unui avion privat
Petreceri în cluburi de noapte cu facturi de sute de mii de USD
Cadou pentru prietena ta: geanta Hermes
Închirierea unei vile luxoase în Los Angeles, Miami și Hamptons
Notabil, unul dintre principalii suspecți – Malone Lam (20 de ani) – se presupune că continuă să coordoneze activitățile infracționale chiar și după ce a fost reținut înainte de proces, și a instruit membrii familiei să aducă bunuri de lux pentru prietena sa.
Starea criminalității cibernetice și a înșelăciunilor crypto a crescut semnificativ
Incidentul a avut loc pe fondul unei creșteri a criminalității cibernetice în SUA:
În 2024, FBI a raportat pierderi de 16,6 miliarde USD din cauza criminalității cibernetice, o creștere de 33% față de anul precedent.
Înșelăciunile legate de crypto reprezintă o mare parte:
149.686 de plângeri,
Peste 9,3 miliarde USD au fost sustrase, o creștere de 66% față de anul 2023.
Acuzările aduse în cazul include:
Conspiratie infracțională conform legii #RICO (infracțiuni organizate)
Conspiratie de spălare a banilor
Înșelăciune online
Distrugerea dovezilor
Contactați utilizatorii Binance și piața crypto
Cazul de față este un apel puternic pentru atât investitorii individuali, cât și organizații, în special pentru utilizatorii de pe platforme de schimb precum Binance. Metodele de înșelăciune devin din ce în ce mai sofisticate, de la impersonarea suportului pentru clienți până la hackingul datelor personale.
Pentru a reduce riscurile, utilizatorii trebuie să:
Nu împărtășiți informațiile portofelului sau codul OTP cu nimeni
Utilizați un portofel hardware, securitate în mai multe straturi
Întotdeauna verificați cu atenție atunci când primiți apeluri sau e-mailuri de la "suport tehnic"
Avertisment de risc:
Piața crypto este plină de potențial, dar implică și multe riscuri mari, inclusiv atacuri cibernetice și înșelăciuni sofisticate. Utilizatorii trebuie să fie prudenți, să nu lase lăcomia să le întunece rațiunea și să mențină întotdeauna un nivel ridicat de vigilență atunci când investesc sau tranzacționează active digitale.