Într-o acțiune majoră împotriva fraudei cu criptomonede, Divizia de Combatere a Crimei Tehnologice (TCSD) din Thailanda, cu sprijinul Unității de Informații Financiare (FIU) de la Binance, a dezmembrat o rețea de înșelăciune cunoscută sub numele de sindicatul „FOX Wallet”. Operațiunea a dus la arestarea a opt persoane și la confiscarea de bunuri, inclusiv mașini de lux, numerar și proprietăți. Peste 200 de victime au pierdut mai mult de 200 de milioane de baht thailandezi (aproximativ 6 milioane de dolari americani) în înșelăciune.
Sindicatul a atras investitori prin videoclipuri strălucitoare pe TikTok care prezentau povești false de succes în comerțul cu criptomonede. Victimele au fost inițial arătate profituri mici pentru a construi încredere, dar mai târziu s-au confruntat cu bariere la retragere, cu excepția cazului în care plăteau „taxe” suplimentare. O victimă a pierdut peste 55.000 de dolari înainte de a raporta autorităților, ceea ce a determinat lansarea Operațiunii FOX Hunt.
Investigatori au descoperit un plan complex care implica conturi de mătușă și portofele criptografice pentru a spăla fonduri furate. FIU de la Binance a jucat un rol cheie folosind analize blockchain pentru a urmări tranzacțiile, ajutând autoritățile să lege portofelele și conturile de suspecți.
Pol. Col. Chitsanupong Waidee, șeful TCSD, a subliniat importanța parteneriatelor public-private în investigarea financiară modernă. Nils Andersen-Röed de la Binance a susținut acest sentiment, subliniind transparența blockchain-ului în urmărirea fondurilor ilicite.
Operațiunea FOX Hunt demonstrează că chiar și cele mai înșelătoare scheme de înșelăciune cu criptomonede pot fi expuse prin colaborare și tehnologie. Binance continuă să sprijine astfel de eforturi, concentrându-se atât pe aplicarea legii, cât și pe educația utilizatorilor pentru a construi un ecosistem criptografic mai sigur.
#SaylorBTCPurchase #Binance #EthereumSecurityInitiative
