Curtea Supremă a Indiei a intensificat presiunea asupra guvernului pentru a reglementa criptomonedele, criticând tranzacțiile cu bitcoin ca fiind asemănătoare cu activitățile hawala și avertizând asupra impactului necontrolat asupra economiei.
Curtea Supremă solicită o politică centrală cu criptomonedele etichetate ca activitate asemănătoare Hawala
Curtea Supremă a Indiei a îndemnat guvernul central să stabilească o politică clară privind reglementarea criptomonedelor, invocând îngrijorări cu privire la impactul economic și comparând tranzacțiile cu bitcoin cu activități financiare ilegale. În timpul unei audieri de eliberare pe cauțiune luni pentru un bărbat acuzat că a condus tranzacții ilegale cu bitcoin în Gujarat, o bancă formată din judecătorii Surya Kant și N. Kotiswar Singh a ridicat problema cu avocatul general adjunct Aishwarya Bhati, care a apărut în numele Centrului. Banca a declarat:
De ce nu iese Centrul cu o politică clară privind reglementarea criptomonedelor? Există un sub-piață paralelă pentru acestea și poate afecta economia. Prin reglementarea criptomonedelor, poți supraveghea comerțul.
Judecătorul Kant a mers mai departe, afirmând: „Comerțul cu bitcoin este un comerț ilicit mai mult sau mai puțin asemănător cu o afacere Hawala.” Bhati a răspuns afirmând că va trebui să solicite instrucțiuni de la guvern înainte de a oferi o poziție formală.
Banca a făcut aceste observații în timp ce revizuia cererea de eliberare pe cauțiune a lui Shailesh Babulal Bhatt, care a fost arestat pentru că ar fi înșelat investitorii prin oferirea de randamente nerealiste prin investiții în bitcoin. Conform acuzării, Bhatt era un agregator major în ecosistemul bitcoin din Gujarat și s-a raportat că a recurs la tactici coercitive, inclusiv răpiri, pentru a-și extinde operațiunile frauduloase.
Aceasta nu este prima dată când Curtea Supremă a semnalat lipsa de reglementare în sectorul criptomonedelor din India. Pe 5 mai, curtea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la absența unui cadru legal clar, comparând din nou tranzacțiile cu bitcoin cu operațiunile hawala. Apărarea a susținut că o decizie din 2020 a Curții Supreme, care a anulat un circular al Băncii Rezervei din India (RBI) care interzicea băncilor să efectueze tranzacții cu criptomonede, a legitimat de facto comerțul cu criptomonede și a slăbit acuzațiile împotriva acuzatului. Cazul caută de asemenea să anuleze multiple FIR-uri depuse la nivel național care pretind că Bhatt a înșelat investitorii.
Reglementarea criptomonedelor în India rămâne nerezolvată din 2019, când un proiect de lege propunea interzicerea token-urilor private și introducerea unei monede digitale a băncii centrale. Deși nu a fost adoptată nicio lege formală, guvernul a început să impoziteze criptomonedele în 2022 – impunând un impozit pe câștiguri de 30% și 1% TDS – tratându-le ca un activ speculativ fără statut legal. Aplicarea legii a crescut, cu măsuri mai stricte de KYC și supraveghere. Corporațiile de reglementare rămân împărțite: SEBI este deschisă să supravegheze criptomonedele, în timp ce RBI continuă să se opună, invocând îngrijorări legate de stabilitatea financiară.