Procuroii federali spun că Kyle Eugene Duncan-Carle, în vârstă de 41 de ani, a admis că a desfășurat schema pe parcursul unei perioade de nouă luni în 2023. Prin interceptarea cecurilor Trezoreriei deja emise către indivizi și afaceri, a reușit să se pretindă a fi destinatarii intenționați și să deschidă conturi frauduloase la uniunile de credit. Apoi a depus cecurile și a retras fondurile înainte ca înșelătoria să fie descoperită.
În total, Duncan-Carle a admis că a luat cel puțin opt cecuri în valoare de aproape 8 milioane de dolari. Deși unele fonduri au fost recuperate, autoritățile spun că schema a cauzat pierderi financiare estimate la 3,49 milioane de dolari care afectează guvernul federal, băncile și o companie de asigurări. După condamnarea sa la 72 de luni de închisoare, Duncan-Carle va fi supus unei perioade de eliberare supravegheată de cinci ani. De asemenea, i s-a ordonat să restituie banii furați ca despăgubire pentru victime.
Arestarea sa în județul Lyon, Nevada, anul trecut a dus la acuzații care includ fraudă bancară, furt de identitate și primirea de bunuri guvernamentale furate - acuzații la care a pledat în cele din urmă vinovat.
#DGENLiveOnAlpha #TradingTypes101 #FTXRefunds #TrumpMediaBitcoinTreasury #TrumpMediaBitcoinTreasury #MarketPullback