🚨 Fondatorul Crypto Arestat într-o Schemină de Încălcare a Sancțiunilor de 530M $

Întrerupere:

Iurii Gugnin, fondatorul Evita Pay, arestat în NY pentru că ar fi spălat 530M $ de la bănci rusești prin criptomonede.

🔍 Acuzații Cheie:

▪️ Frauda prin telecomunicații și frauda bancară (maxim 30 de ani)

▪️ Spălare de bani (posibilă pedeapsă pe viață)

▪️ Operarea unui transmitator de bani neautorizat

⚠️ Cum a Funcționat:

✔️ A folosit Tether (USDT) pentru a muta fonduri pentru entități sancționate

✔️ A falsificat conformitatea în timp ce ocolea verificările AML

✔️ A vizat bănci rusești de pe lista neagră (2023-2025)

💡 De ce Este Important:

🌍 Arată accentuarea concentrării DOJ pe evitarea sancțiunilor prin criptomonede

🔒 Reinforcează necesitatea unor KYC/AML stricte în firmele de criptomonede

💥 Un alt caz de stablecoins exploatate pentru fluxuri ilicite

#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews

(Nu sunt cheile tale, dar cu siguranță este jurisdicția lor.) ⚖️