Știrea publicată de aproape toată presa principală italiană, descriind confiscarea a 9 milioane de dolari în criptomonede de către unitatea operațională a Gărzii de Finanță într-o operațiune anti-spălare de bani, a stârnit un val de reacții.
O poveste care însă încă are contururi neclare, în special în ceea ce privește aspectele tehnice descrise de media. Conform reconstrucției, criminalii cibernetici ar fi transferat 9 milioane în Tether (USDT), o stablecoin cu o valoare ancorată la cea a dolarului, către o bursă care operează legal în Italia.
Contul de pe bursă, care reamintim că necesită proceduri KYC (Cunoaște-ți Clientul) pentru a verifica identitatea clienților, fusese creat cu documente false.
Portofelul de pe bursă ar fi fost apoi folosit pentru a muta capitalul furat, rezultatul unui atac cibernetic care a cauzat furtul de active cripto în valoare de zeci de milioane de euro. Din cele 9 milioane furate, peste 8 au fost convertite în criptomonede pe bursă și trimise către diferite blockchain-uri pentru a acoperi urmele.
Analiza efectuată pe blockchain a permis investigatorilor să urmărească originea fondurilor și să lege tranzacțiile de o activitate de spălare de bani.
Chiar a fost așa?
Aceasta este cu siguranță o operațiune anormală, deoarece de obicei acest tip de operațiune se desfășoară prin De-Fi, finanțe descentralizate, unde controalele sunt mai puțin stricte.
Ar fi fost mai inteligent să folosești orice portofel crypto precum Metamask sau unul de ultimă generație precum Best Wallet, care nu necesită proceduri KYC și are de asemenea integrare cu TOR și CoinJoin pentru a îmbunătăți anonimatul prin estomparea IP-urilor și a fluxurilor de tranzacții.
De obicei, aceste operațiuni culmină cu utilizarea monedelor netransferabile, cum ar fi Monero sau Zcash, care nu sunt interzise întâmplător de principalele burse, și utilizarea mixerelor de criptomonede.
Cu toate acestea, nu se poate exclude că a fost o încercare de a complica și mai mult lucrurile, cu o operațiune surpriză, sau cu alte metode care nu au fost descrise în articole deoarece erau prea tehnice și, prin urmare, nu au fost comunicate de GdF.
Un caz exemplu pentru sectorul crypto din Italia
În orice caz, aceasta este o confiscare semnificativă în termeni de dimensiune, tip de fraudă și viteză de intervenție, care evidențiază unele slăbiciuni ale burselor în fața avansului inteligenței artificiale. Multe proceduri vor trebui în curând revizuite pentru a evita repetarea aceleași greșeli.
Operațiunea poliției demonstrează de asemenea, așa cum am susținut de mult timp, că criptomonedele nu sunt Eldorado-ul escrocheriilor.
Blockchain-urile sunt transparente și trasabile, iar instrumentele de analiză blockchain (cum ar fi Chainalysis sau Elliptic) devin din ce în ce mai eficiente în reconstrucția căilor criptomonedelor.
