Platforma Binance a înghețat active, a urmărit traseele blockchain și a ajutat la destructurarea unei rețele internaționale de răscumpărare pentru criptomonede, desfășurând o bandă de spălare a banilor de 3,75 milioane de dolari ascunsă în cazinouri.#CardanoDebate
Binance a anulat o operațiune de spălare a criptomonedelor ascunsă în labirintul cazinourilor de petrecere.
Platforma de schimb de criptomonede Binance a dezvăluit pe 13 iunie că unitatea sa de inteligență financiară a sprijinit agențiile de aplicare a legii filipineze în destructurarea unei operațiuni avansate de răpire pentru răscumpărare, care a implicat spălarea a 3,75 milioane de dolari prin criptomonede. Criminalii au transferat plățile răscumpărării prin operatorii de cazinouri de petrecere înainte de a distribui banii prin canale de active digitale. Colaborarea Binance a permis investigatorilor să identifice suspecții și să urmărească fluxurile de bani ilegali pe blockchain.#CardanoDebate
Richard Tang, CEO-ul Binance, a comentat pe platforma X de socializare pe 13 iunie, spunând:
Când criptomonedele sunt utilizate abuziv, acționăm. Echipa noastră a colaborat cu autoritățile filipineze pentru a urmări o răscumpărare de criptomonede în valoare de 3,75 milioane de dolari, identificând suspecții și fluxurile lor prin instrumentele noastre de inteligență.
Grupul de combatere a criminalității cibernetice al poliției naționale filipineze s-a confruntat cu provocări în urmărirea tranzacțiilor multilaterale din cauza implicării actorilor privați care gestionează aranjamentele de călătorie și pariuri pentru jucătorii cu risc ridicat. Acești operativi au acționat ca intermediari, ajutând la ascunderea traseului financiar înainte ca banii să ajungă în portofelele criptomonedelor. Un oficial de aplicare a legii a subliniat importanța sprijinului Binance, spunând: "Banii răscumpărării au fost distribuiți pe mai multe adrese înainte de a ajunge în cele din urmă la portofelele criptomonedelor. Ajutorul rapid al Binance a avut un rol crucial în a ne ajuta să avansăm în anchetă".
Pe lângă furnizarea de analize, Binance a oprit procesul de spălare a banilor prin înghețarea activelor asociate. Platforma de schimb de criptomonede a raportat:
Echipa noastră a înghețat, de asemenea, peste 3,5 milioane de dolari în active criptomonede relevante, ducând la dezactivarea infrastructurii financiare a rețelei. Lin a fost ulterior arestat și a pledat vinovat într-un tribunal federal american pentru conspirație la trafic de droguri, spălare de bani și distribuire de medicamente false.#CardanoDebate
Platforma Binance a indicat că eforturi similare au contribuit la destructurarea rețelelor de criminalitate cibernetică din Thailanda și Malaysia. Deși criptomonedele generează provocări noi pentru aplicarea legii la nivel global, susținătorii criptomonedelor argumentează că transparența blockchain-ului oferă agențiilor de aplicare a legii modalități inovatoare de a detecta și dezactiva finanțarea ilegală.#Binance
ADA USDC BTC BNB ETH USDT REZOLVAREA
