Turcia își strânge controlul asupra criptomonedelor ca parte a unei noi campanii menite să oprească spălarea banilor legată de pariurile ilegale și schemele de fraudă. Ministerul de Finanțe pregătește măsuri stricte care includ limite de transfer, întârzieri la retragere și reguli mai stricte de verificare a identității.
📉 Caps stricte și monitorizarea fondurilor
Conform noului plan, transferurile de stablecoin vor fi limitate la 3.000 de dolari pe zi și 50.000 de dolari pe lună. Numai platformele care implementează complet așa-numita „Regulă de călătorie” — care necesită verificarea și partajarea informațiilor despre expeditor și destinatar — vor avea permisiunea să dubleze aceste limite.
📌 Retrageri întârziate ca un descurajator
Toate retragerile de criptomonede vor fi întârziate cu 48 de ore, în timp ce retragerile utilizatorilor pentru prima dată vor fi reținute timp de până la 72 de ore — cu excepția cazului în care platforma este exceptată conform regulii de călătorie. Aceasta are scopul de a bloca mișcarea rapidă a fondurilor ilicite.
🧾 Mai multă birocrație pentru o securitate mai bună
Utilizatorii vor fi obligați să includă o notă de tranzacție de cel puțin 20 de caractere cu fiecare transfer. Platformele trebuie, de asemenea, să mențină înregistrări detaliate despre sursa și scopul fiecărei tranzacții.
💬 Avertisment guvernamental: Nerespectarea va fi sancționată
Ministrul Finanțelor, Mehmet Şimşek, a subliniat că platformele care nu respectă noile reguli pot fi supuse nu doar unor sancțiuni administrative, ci și revocării licențelor și altor consecințe legale.
„Nu dorim să împiedicăm activitățile legitime de criptomonede,” a afirmat Şimşek. „Obiectivul nostru este de a limita abuzul de criptomonede în scopuri criminale și de a construi un mediu mai sigur și mai transparent.”
Prin această mișcare, Turcia demonstrează intenția sa serioasă de a reglementa sectorul cripto — separând clar utilizarea legală a criptomonedelor de activitățile criminale. Noile reglementări sunt așteptate să intre în vigoare foarte curând.
#crypto , #Regulation , #MoneyLaundering , #CryptoSecurity , #CryptoNewss
Fii cu un pas înainte – urmează profilul nostru și rămâi informat despre tot ce este important în lumea criptomonedelor!
Notificare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu ar trebui să fie considerate ca sfaturi de investiție în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu ar trebui să fie considerat ca sfaturi financiare, de investiții sau de altă natură. Avertizăm că investițiile în criptomonede pot fi riscante și pot duce la pierderi financiare.“