Europol și agențiile globale desființează o rețea majoră de escrocherii cu criptomonede
Conform PANews, Europol a anunțat desființarea cu succes a unei rețele de escrocherii de investiții în criptomonede, în colaborare cu Garda Civilă Spaniolă și agențiile de aplicare a legii din Estonia, Franța și Statele Unite. Această operațiune a vizat un grup criminal responsabil pentru înșelarea a peste 5.000 de victime din întreaga lume.
Efortul coordonat a dus la arestarea a cinci indivizi, dintre care trei au fost reținuți în Insulele Canare și doi în Madrid. Se crede că rețeaua criminală a spălat aproximativ 5,39 miliarde de dolari (aproximativ 4,6 miliarde de euro) prin scheme de investiții frauduloase.
Investigatorii au descoperit că infractorii operau o rețea globală de asociați pentru a facilita retragerile de numerar, transferurile bancare și tranzacțiile cu criptomonede. În plus, se presupune că au înființat companii și infrastructură bancară în Hong Kong pentru a gestiona fondurile ilicite.
Sprijinit de Europol din 2023, această investigație subliniază amenințarea în creștere a escrocheriilor online, pe care Europol o consideră un risc semnificativ pentru securitatea internă în cadrul Uniunii Europene.
