#türkiye pentru a întări regulile crypto cu limite de transfer și întârzieri la retragere
Turcia se pregătește să își întărească reglementările privind tranzacțiile cu criptomonede în încercarea de a combate spălarea banilor și crimele financiare, conform unui raport al agenției de știri de stat Anadolu Agency (AA).
Conform noilor propuneri, platformele crypto vor fi obligate să colecteze informații detaliate despre originea și scopul fiecărei tranzacții. Utilizatorii trebuie să includă o descriere a tranzacției de cel puțin 20 de caractere pentru fiecare transfer, a raportat AA marți.
În plus față de aceste cerințe de divulgare, platformele vor fi obligate să impună perioade de așteptare pentru retragerile de criptomonede atunci când Regula de Călătorie a Grupului de Acțiune Financiară nu este aplicabilă. Acestea vor include o întârziere de 48 de ore pentru majoritatea retragerilor și o întârziere de 72 de ore pentru prima retragere din orice cont.
Măsurile fac parte dintr-o inițiativă mai amplă a Ministerului Trezoreriei și Finanțelor din Turcia de a spori supravegherea furnizorilor de servicii cu active crypto (#CASPs).
Raportul a mai dezvăluit că ministerul va stabili limite zilnice și lunare pentru transferurile de stablecoin pentru a preveni ieșirile rapide de fonduri ilicite legate de activități precum pariurile ilegale și frauda. Utilizatorii vor fi limitați la 3.000 de dolari pe zi și 50.000 de dolari pe lună în transferuri de stablecoin.
