În ultimele săptămâni, Serviciul Secret al Statelor Unite (USSS) a făcut pași semnificativi în lupta sa împotriva infracțiunilor legate de criptomonede, consolidându-se ca un actor cheie pe plan internațional.
🏆 O decadă de succes: 400 milioane USD recuperate
Potrivit Bloomberg, Centrul Global pentru Operațiuni Investigative (GIOC), unitatea specializată a USSS, a recuperat aproape 400 milioane USD în active digitale în ultimii zece ani, acumulându-le într-unul dintre cele mai mari „cold wallets” din lume (es.cointelegraph.com, theblock.co).
💰 Record: confiscare de 225 milioane USD
Luna trecută, în iunie, s-a realizat cea mai mare confiscare din istoria agenției: 225 milioane USD în criptomonede legate de înșelăciuni de tip pig butchering. Acțiunea a combinat analiza blockchain, colaborarea cu FBI-ul și asistența unor mari exchange-uri precum Coinbase și Tether (es.cointelegraph.com).
🤝 Parteneri strategici: Coinbase și Tether
Coinbase a facilitat dovezi cheie, identificând mai mult de 130 de clienți afectați cu pierderi de 2,3 milioane USD și a colaborat activ cu USSS (es.cointelegraph.com).
Tether a înghețat 39 de adrese suspecte și a „ars” token-urile, înainte de a le reemite într-un portofel aflat sub control guvernamental (es.cointelegraph.com).
🌐 Formare internațională în blockchain
USSS a instruit forțele de ordine din mai mult de 60 de țări, oferind ateliere despre urmărirea tranzacțiilor, analiza IP, identificarea domeniilor frauduloase și utilizarea software-ului forensics blockchain (ainvest.com). În sesiunile recente din Bermuda, au fost demonstrate cazuri reale de urmărire de la blockchain la adrese IP.
🔍 Metodologie: transparență și perseverență
Cu instrumente open-source, citații, analize VPN și înregistrări de domeniu, agenții au urmărit rețelele globale de înșelăciuni. Potrivit lui Jamie Lam, analist al GIOC, cheia este răbdarea: “Uneori pur și simplu ai nevoie de răbdare” pentru a găsi erori în VPN sau salturi în lanțul de blocuri (ainvest.com).
⚠️ Fraude cripto: amenințare în creștere
În SUA, pierderile din înșelăciunile cripto au depășit 9.300 milioane USD în 2024, ceea ce face ca frauda digitală să fie o prioritate absolută pentru guverne (es.cointelegraph.com).
✔️ Concluzie
Serviciul Secret al SUA a evoluat dincolo de misiunea sa originală, consolidându-se ca o putere globală în lupta împotriva crimei cripto. Combinând tehnici forensics blockchain, recuperări de active multimilionare și instruire internațională, stabilește un nou standard în urmărirea rețelelor globale de înșelăciuni.
Acest schemă de cooperare între agenții și sectorul privat permite un răspuns rapid și eficient, protejând milioane de victime și asigurând returnarea fondurilor ilicite.