#CryptoScamSurge Pierderile din escrocheriile cu criptomonede au ajuns la ~9,9 miliarde de dolari în 2024, o creștere de ~24% față de anul precedent, și se preconizează că vor depăși 12 miliarde de dolari în 2025, pe măsură ce firme precum Chainalysis monitorizează mai multe activități frauduloase. Potrivit Cyvers, escrocheriile de tip pig-butcher au costat investitorii peste 5,5 miliarde de dolari în 2024, afectând aproximativ 200.000 de victime—de multe ori cu perioade de pregătire care durează săptămâni sau luni. În T1 2025, volumul escrocheriilor cu criptomonede pe piețe precum India și Indonezia a crescut cu aproape 200%, India fiind pe primul loc în conturile suspecte semnalate (~27.000).
🚨 Tipuri de scam emergente
1. Scamuri cu deepfake alimentate de IA
În primul trimestru al anului 2025, 87 de rețele de scam cu deepfake au fost demolate în Asia, cu deepfake-uri care au reprezentat aproape 40% din cazurile de fraudă de valoare ridicată în 2024 (~4,6 miliarde USD pierderi totale).
Câștigătorii folosesc videoclipuri generate de IA care imită personalități publice sau influenceri în criptomonedă pentru a promova ilegal scheme frauduloase.
2. Pig‑Butchering (fraude romantice/investiții)
Aceasta implică manipulare socială emoțională lungă pentru a convinge victimele să investească sume mari. În 2024, mai mult de jumătate dintre victime au pierdut mai mult de 50% din averea lor netă în astfel de scheme.
IA și aplicațiile de dating acceleră răspândirea — Huione, o platformă din Cambodja, ar fi facilitat 4–5 miliarde USD în fraudă de tip pig-butchering, unele legate de rețele criminale nord-coreene.
3. Scamuri de tip escrow pe Telegram și P2P în India: Grupurile false de escrow pe Telegram promit tranzacții sigure în USDT, dar dispar după ce primesc plata. Un victim a pierdut 1,34 lakh de rupii după ce un administrator fals a înghețat fondurile.
Anterior, o fraudă de 200 de crore de rupii din Mumbai, de la Coin ZX, promitea venituri lunare mari — aproximativ 25 de milioane de rupii (≈ 25 de milioane USD) au fost pierdute de investitori.
4. Hacuri ale schimburilor și furări în primul semestru al anului 2025, furturile în criptomonedă au depășit 2,17 miliarde USD la nivel global, deja depășind totalul anului 2024 — cu hackuri majore la schimburi precum ByBit și India CoinDCX. Hacul din 2024 al WazirX de către grupul nord-coreean Lazarus a dus la pierderi de aproximativ 235 de milioane USD și a întrerupt în final operațiunile schimbului.
🌍 De ce se întâmplă acest lucru — În special în India?
Adoptare rapidă + protecții regulate slabe: India este lider în volumul scamurilor, alimentat de utilizarea crescută și lipsa conștientizării utilizatorilor — literatura financiară rămâne scăzută (doar ~27% dintre adulți îndeplinesc standardele de bază).
Scamuri tehnologice: Câștigătorii exploatează IA, aplicații fake sofisticate, videoclipuri deepfake, malware precum uneltele GodFather care țintesc aplicațiile mobile de criptomonedă în întreaga lume.
Infrastructură criminală masivă: Platforme internaționale și rețele de scam precum Huione alimentează fraudarea la scară largă, ajutate de o aplicare slabă a controlului transfrontalier.
🛡️ Cum te poți proteja — Cele mai bune practici
Zonă de risc Măsuri de protecție
Investiții false Fii atent la promisiuni de returnare garantată (de exemplu, „12x profituri”); evită ofertele neașteptate.
Deepfakes și clone Verifică independent orice afirmație a unei personalități/influencer prin canale oficiale.
Scheme romantice sau „educaționale” Nu investi prin contacte doar pe social media; evită abordările de tip „îndrăgostire” pe termen lung.
Scamuri de tip escrow Folosește schimburi reglementate; evită grupurile informale de escrow pe Telegram sau OTC.
Securitatea contului Activează autentificarea în două etape; stochează cheile private offline; folosește portofeluri hardware.
Raportarea Depune plângeri prin Portalul Național de Raportare a Crimei Online din India sau prin cel local de cybercriminalitate.
Verificarea platformelor Rămâi la schimburi cunoscute; cercetează auditurile și statutul regulamentar.
🧠 Sinteză
Da, există o creștere semnificativă a scamurilor în criptomonedă începând cu jumătatea anului 2025, în special în India. Pierderile din scamuri — inclusiv deepfake-uri, scheme de tip pig-butchering, hackuri ale schimburilor și aranjamente P2P false — sunt impresionante și cresc rapid. Câștigătorii folosesc acum instrumente avansate de IA și infrastructură profesională. Conștientizarea, suspiciunea și o verificare atentă sunt mai importante ca oricând.
Spune-mi dacă ai nevoie de ajutor pentru a verifica o platformă de criptomonedă specifică, un trend de scam sau un proces de raportare.#CryptoScamSurge #AmericaAIActionPlan $BTC $ETH
