🚨 De ce escrocheriile cu criptomonede explodează în 2025
1. 📈 Venituri record din escrocherii și evoluția condusă de IA
În 2024, escrocheriile cu criptomonede au generat aproape 9,9 miliarde de dolari, cu prognoze care se așteaptă la peste 12 miliarde de dolari în 2025—îndeosebi alimentate de IA generativă și operațiuni de fraudă profesionalizate
Instrumentele AI permit escrocilor să creeze identități false realiste, susțineri deepfake și campanii foarte convingătoare, făcând fraudele mai scalabile și accesibile
2. 🔪 Tăierea porcului și escrocheriile de investiții cu randament ridicat domină
Împreună, escrocheriile de tranzacționare cu randament ridicat (~50% din venituri) și escrocheriile de pig butchering (~33%) au reprezentat peste 83% din pierderile totale din escrocheriile de criptomonede în 2024.
Pig butchering implică manipulare emoțională pe termen lung—victimele sunt pregătite timp de săptămâni sau luni înainte de a fi îndemnate să trimită sume mari. În 2024, pierderile din aceste scheme au depășit 5,5 miliarde de dolari în 200.000 de cazuri, adesea ștergând mai mult de jumătate din averea netă a victimelor.
3. 🕵️ Furturi masive și breșe de schimb
În T1 2025, peste 1,5 miliarde de dolari au fost furați în jafuri de criptomonede, inclusiv un hack de 1 miliard de dolari al ByBit—cel mai mare de până acum. Doar 0,4% din fondurile furate au fost recuperate.
Furturile de criptomonede în prima jumătate a anului 2025 au depășit deja 2,17 miliarde de dolari, depășind pierderile totale pentru tot anul 2024.
Hackerii legați de Coreea de Nord sunt jucători majori, reprezentând 61% din totalul furturilor în 2024, vizând atât platforme centralizate, cât și descentralizate.
4. 📲 Escrocheriile mobile și bazate pe ATM în creștere
În Tasmania, escrocheriile CATM au costat victimele în vârstă aproape 900.000 de dolari, cu criminali care s-au dat drept funcționari sau suport tehnic pentru a constrânge utilizarea ATM-urilor de criptomonede.
Atacurile de spoofing SMS care vizează Binance și alți utilizatori au păcălit victimele să își configureze portofele false și să transfere fonduri prin mesaje text false inserate în conversații de încredere.
O nouă variantă de malware (GodFather) folosește virtualizarea pe dispozitiv pentru a infecta sute de aplicații financiare și de criptomonede legitime la nivel global, permițând furtul de acreditive în timp real pe dispozitive mobile.
5. 🆘 Amenințări reale în creștere
Dincolo de criminalitatea cibernetică, investitorii bogați în criptomonede se confruntă cu amenințări fizice, inclusiv răpiri și încercări de răscumpărare. Pe măsură ce prețul Bitcoin-ului crește, criminalii îl percep ca pe o monedă cu recompensă mare și greu de urmărit.
În Pakistan, un trader de criptomonede din Karachi de Nord a fost raportat că a fost răpit și forțat să dezvăluie fraze semnificative ale portofelului—ilustrând pericolele fizice grave care acum apar local.
✅ Cum să te protejezi: Sfaturi practice
Rămâneți sceptici față de promisiunile de rentabilitate ridicată, mai ales când sunt promovate prin DM-uri nesolicitate, e-mailuri sau reclame.
Verificați toate investițiile în criptomonede, în special prin intermediul influencerilor sau figurilor publice presupuse—nu vă bazați doar pe aprobările sau mesajele deepfake.
Activați o igienă puternică a securității: folosiți portofele hardware, nu împărtășiți niciodată cheile private, activați 2FA și evitați recuperarea bazată pe SMS.
Folosiți exchange-uri și furnizori de portofel de încredere și nu vă grăbiți să tranzacționați din mesaje sau apeluri de presiune.
Raportați rapid tranzacțiile suspecte—notați ID-urile tranzacțiilor blockchain și alertați autoritățile sau exchange-urile.
🌍 Un fenomen global cu relevanță locală
Conform Chainalysis, transferurile ilicite globale de criptomonede au atins peste 40 de miliarde de dolari în 2024, așteptându-se să depășească în curând 51 de miliarde de dolari.
Date regionale: America de Nord a pierdut 7,2 miliarde de dolari din escrocherii (creștere de 21%); Asia-Pacific a înregistrat pierderi de 5,1 miliarde de dolari, în timp ce ratele de fraudă au crescut cel mai mult în Africa (+112%) și Orientul Mijlociu (+79%).
În Pakistan, autoritățile de reglementare au răspuns cu structuri noi: Consiliul Crypto din Pakistan (PCC) a fost lansat în martie 2025, urmat de crearea Autorității de Reglementare a Activelor Virtuale din Pakistan (PVARA) în iulie pentru a licenția și supraveghea serviciile de criptomonede.
🧭 Privind înainte: Ce să urmărești
Escrocheriile conduse de AI, în special prin deepfakes, identități sintetice și manipulare socială—probabil că se vor extinde și mai mult în 2025.
Acțiuni de reglementare mai mari, cu cadre globale emergente și aplicare care încep să țină platformele și băncile mai responsabile.
Instrumente de securitate îmbunătățite, inclusiv urmărirea blockchain, detectarea automată a fraudelor și inițiative de educație pentru investitori prin parteneriate public-private precum Chainalysis și Sumsub.
Cointelegraph
Mai multe riscuri fizice în lumea reală pentru investitorii de criptomonede bine cunoscuți—necesitând conștientizarea siguranței personale și planificarea crizelor.
📌 Puncte cheie
Pierderea din escrocheriile de criptomonede este la niveluri record, alimentată de sofisticarea AI și metodele în evoluție, cum ar fi pig butchering, deepfakes, constrângerea ATM, spoofing SMS și malware.
Consecințele legale continuă cu scandaluri majore—de la colapsul meme-coin-ului $LIBRA din Argentina la arestări globale în cadrul conspirațiilor RICO.
Investitorii trebuie să rămână vigilenți: verificați înainte să investiți, adoptați obiceiuri de securitate puternice și rămâneți educați despre amenințările emergente.
Criptomonedele pot oferi oportunități—dar în 2025, peisajul amenințărilor s-a extins dramatic. Cunoștințele, scepticismul și practicile inteligente rămân cea mai bună apărare.
