Binance P2P oferă un mod simplu și direct de a cumpăra/vinde USDT, BTC și alte monede fără a necesita logare — dar, în același timp, escrocii devin activi zilnic cu metode noi. Dacă deveniți puțin neatenți, puteți pierde atât crypto, cât și bani.
Aici găsiți o analiză a celor mai comune escrocherii Binance P2P, cu exemple din viața reală și precauțiile care vă vor menține în siguranță.
---
1️⃣ Tipuri comune de fraudă în Binance P2P
A) Dovada falsă de plată 📸
Cum se întâmplă:
Vindeți USDT.
Cumpărătorul trimite un screenshot fals de plată care arată că banii au fost transferați.
În realitate, banii nu ajung niciodată în contul tău — și dacă eliberezi crypto fără să verifici banca, se va pierde.
Exemplu:
Cumpărătorul trimite un „bon de transfer bancar” de 50.000 PKR, iar mai târziu, când verifici, nu există nimic în cont.
Precauție:
✅ Confirmă fondurile în contul bancar, nu te încrede doar în screenshot-uri.
✅ Vorbește doar în chat-ul Binance (se înregistrează pentru dispute).
---
B) Înșelăciune prin Chargeback 💳
Cum se întâmplă:
Cumpărătorul folosește o metodă de plată reversibilă (PayPal, card de credit).
Eliberezi USDT.
Acesta reclamă o „tranzacție neautorizată” la bancă sau PayPal și își recuperează banii.
Exemplu:
Cumpărătorul trimite $200 prin PayPal, iar după 2 zile PayPal îi returnează banii — crypto-ul tău s-a dus și banii s-au dus.
Precauție:
✅ Evitați plățile reversibile.
✅ Preferă doar transferurile bancare verificate.
---
C) Tranzacții în Afara Platformei 📱
Cum se întâmplă:
Cumpărătorul spune „Facem schimb pe WhatsApp/Telegram, o să economisim pe taxe.”
Trimiteți crypto fără escrow.
Cumpărătorul dispare.
Exemplu:
Vindeți 500 USDT în afara platformei, cumpărătorul blochează și fuge.
Precauție:
✅ Fă întotdeauna tranzacții prin escrow-ul Binance.
✅ Nu pleca de pe platformă pentru un „preț mai bun”.
---
D) Capcana Plății În Excess 💰
Cum se întâmplă:
Cumpărătorul trimite „din greșeală” mai mulți bani și cere un refund.
Ulterior, plata originală este inversată, iar banii tăi se pierd.
Exemplu:
Vindeți USDT pentru 50.000 PKR, cumpărătorul trimite 70.000 PKR și cere un refund de 20.000 PKR. Banca inversează 70K, iar tu suporti o pierdere de 20K.
Precauție:
✅ Refundul se face doar atunci când plata este autentică & ireversibilă.
✅ În cazul plății în exces, contactează suportul Binance.
---
E) Phishing & Preluarea Contului 🎯
Cum se întâmplă:
Se trimite un link fals de conectare la Binance sau un email de phishing.
Introduci datele tale de autentificare, iar înșelătorul preia controlul contului.
Exemplu:
Emailul spune: „Contul tău Binance este în pericol — dă clic aici pentru a-l securiza” — linkul este fals.
Precauție:
✅ Conectează-te doar pe URL-ul binance.com.
✅ Activează Google Authenticator 2FA.
✅ Nu faceți clic pe linkuri necunoscute.
---
F) Grupuri de Pump & Dump 📈📉
Cum se întâmplă:
Grupele oferă „sfaturi despre monede secrete” care vor crește.
Noi cumpărăm mai întâi, apoi vândem și scădem prețul.
Exemplu:
Pe baza sfaturilor din grup, cumperi moneda cu $1.50, iar în câteva minute aceasta scade la $0.30.
Precauție:
✅ Evitați grupurile de „semnale exclusive”.
✅ Fă-ți singur cercetarea.
---
🛡 Reguli de Siguranță Aurii pentru Binance P2P
✅ Fă tranzacții doar în escrow-ul Binance.
✅ Confirmă plata în contul bancar — nu te încrede în screenshot-uri.
✅ Evitați plățile reversibile.
✅ Activează 2FA & lista albă pentru retrageri.
✅ Comunicați doar în chat-ul Binance.
✅ Ignoră tranzacțiile „prea bune pentru a fi adevărate”.
---
🔮 Cuvânt final
Înșelătorii devin din ce în ce mai deștepți — dar poți deveni mai deștept decât ei. Înțelegând trucurile lor și respectând reguli stricte de siguranță, poți face tranzacții în siguranță pe Binance P2P. O mică greșeală în crypto te poate costa totul — de aceea, fii mereu alert, verifică de două ori și protejează-ți activele ca pe aur.
#BinanceP2P #CryptoSafety #ScamAlert #CryptoTrading #FraudPrevention