DOGE
0.11655
-0.19%
#PakistaniInvestor Fii atent, fii în siguranță, după ce au pierdut 1 miliard din cauza unei familii corupte în crypto, ei vor recupera acești bani interzicând conturile bancare care tranzacționează în criptomonede.
Publicați
Cum detectează băncile pakistaneze și blochează tranzacțiile cu criptomonede
Transferuri directe către bursele de criptomonede
Băncile blochează bursele cunoscute (#Binance, #Coinbase, etc.).
Transferurile către aceste platforme sunt blocate automat.
Tipare de tranzacții suspecte
Transferuri P2P frecvente (mai multe depozite/retrageri mici).
Tranzacții mari, inexplicabile fără o sursă clară.
Scanarea cuvintelor cheie în observațiile tranzacției
Băncile semnalează termeni precum:
"$BTC " "USDT," "Crypto," "Binance," "P$2P."
"$ETH ", "$XRP ","
Soluție: Folosiți observații vagi precum "Plată Freelance."
Link către schimbul valutar (FX) & Hawala
Băncile blochează bursele cunoscute (#Binance, #Coinbase, etc.).
Transferurile către aceste platforme sunt blocate automat.
Tipare de tranzacții suspecte
Transferuri P2P frecvente (mai multe depozite/retrageri mici).
Tranzacții mari, inexplicabile fără o sursă clară.
Scanarea cuvintelor cheie în observațiile tranzacției
Băncile semnalează termeni precum:
"$BTC " "USDT," "Crypto," "Binance," "P$2P."
"$ETH ", "$XRP ","
Soluție: Folosiți observații vagi precum "Plată Freelance."
Link către schimbul valutar (FX) & Hawala
Declinarea răspunderii: Include opinii ale terților. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat. Consultați Termenii și condițiile