ATENȚIE🚨
Poliția din Dubai a arestat 4 persoane implicate în escrocheria de tranzacționare online „Profituri Mari și Rapide”.
Persoanele arestate au fost acuzate că au țintit victime prin apeluri telefonice și reclame pe rețelele sociale. Se presupune că au determinat victimele să transfere fonduri și apoi să le direcționeze către conturi în afara EAU.
Poliția din Dubai a arestat patru indivizi care făceau parte dintr-un sindicat care a escrocat sute de oameni prin scheme frauduloase de tranzacționare online.
Acțiunea Poliției din Dubai împotriva fraudelor de tranzacționare
Conform unei anunțuri făcute de Poliția din Dubai, cei patru suspecți pretindeau că reprezintă mărci de tranzacționare și investiții de încredere, vizând victime prin apeluri telefonice și reclame pe rețelele sociale.
Sindicatul a operat mai multe mărci de tranzacționare frauduloase, inclusiv Sigma-One Capital, DuttFx, EVM Prime, UTrade, EVA Markets și Core Financial Markets, a raportat Khaleej Times. Aceste platforme promiteau randamente mari și rapide.
Perpetratorii presupusi au convins victimele să transfere fonduri, care au fost apoi mutate în conturi în afara Emiratelor Arabe Unite.
Interesant, Khaleej Times a dezvăluit acum câteva luni că Sigma-One Capital a dispărut cu milioane de dirhami aparținând investitorilor din EAU. Acest broker opera din aceeași birou ca Gulf First Commercial Brokers, care a fost între timp eliberat.
Gulf First și Sigma-One erau gestionate din aceeași birou, iar personalul folosea numele în mod interschimbabil. Sigma-One Capital a pretins că are sediul în St. Lucia și a listat o adresă din Dubai în Musalla Tower.
Cu toate acestea, anchetele au constatat că nu există dovezi că firma a operat vreodată de la acea adresă. De asemenea, nu a fost autorizată de reglementatorii din EAU, cum ar fi DFSA sau SCA, lăsând investitorii fără nicio protecție legală.