Co-fondatorii companiei de minerit crypto defuncte HashFlare, Sergei Potapenko și Ivan Turõgin, au evitat o pedeapsă suplimentară cu închisoarea după ce au pledat vinovați pentru rolurile lor într-un schemă Ponzi de 577 milioane de dolari.
Judecătorul Robert Lasnik de la Curtea Federală din Seattle i-a condamnat pe cei doi bărbați la timpul deja executat — cele 16 luni pe care le-au petrecut deja în custodie — împreună cu amenzi de 25.000 de dolari fiecare, 360 de ore de muncă în folosul comunității și eliberare supravegheată care va fi executată în Estonia, țara lor natală.
Departamentul de Justiție (DOJ) a confirmat marți că ia în considerare un apel, în urma cererii procurorilor pentru pedepse de 10 ani de închisoare pentru acuzați. Sentința urmează acordului de pledoarie din februarie al celor doi, în cadrul căruia au renunțat la active în valoare de peste 400 milioane de dolari.
Cea mai mare caz de fraudă din istoria instanței din Seattle
Procurorii federali au descris cazul ca fiind cea mai mare fraudă judecată vreodată în district, susținând că, din 2015 până în 2019, HashFlare a generat peste 577 milioane de dolari în vânzări prin falsificarea capacității de minerit și a randamentelor investitorilor.
Schema a funcționat ca un Ponzi clasic, conform Procurorului General Interimar al SUA, Teal Luthy Miller. „Au deviat milioane în beneficiul lor, cumpărând Bitcoin, imobile, mașini de lux, bijuterii scumpe și făcând mai mult de o duzină de zboruri cu jet privat”, a spus Miller.
Procurorii au susținut că 440,000 de clienți au fost afectați, dar Judecătorul Lasnik a menționat că 390,000 dintre ei — care au cheltuit 487 milioane de dolari pe contracte de minerit — au retras un total de 2.3 miliarde de dolari în timp, atenuând pierderile revendicate.
Arestează, Extrădare și Plângere
Potapenko și Turõgin au fost arestați în Estonia în noiembrie 2022, reținuți timp de 16 luni și extrădați în SUA în mai 2024. Aceștia s-au declarat vinovați de conspirație pentru a comite fraudă electronică, recunoscând că au folosit fondurile clienților noi pentru a plăti investitorii anteriori, în timp ce sifonau milioane pentru uz personal.
În aprilie, avocații lor au dezvăluit o scrisoare de la Departamentul de Securitate Internă care le ordona să „deporteze imediat”, în ciuda unei ordonanțe judecătorești care le cerea să rămână în SUA până la pronunțarea sentinței — confuzându-le statutul. Amândoi bărbații și-au exprimat în mod repetat dorința de a se întoarce acasă.
DOJ poate face apel
DOJ nu a anunțat încă dacă va contesta formal sentința. Procurorii susțin că amploarea și natura deliberată a fraudei justificau o pedeapsă mult mai aspră.
Postarea a apărut prima dată pe CryptosNewss.com
