ALERT DE LAUNDRARE A BANI

🚨 DOJ Confiscă 2,8 milioane dolari în cripto de la operatorul acuzat de ransomware Zeppelin

💥 Principalele puncte

🔒 Active Confiscate: 2,8 milioane dolari în cripto, 70.000 dolari în numerar, plus un vehicul de lux

🕵️‍♂️ Țintă: Ianis Aleksandrovich Antropenko, acuzat operator de ransomware Zeppelin

⚖️ Acuzații: conspirație pentru fraudă computerizată și abuz, spălare de bani

📜 Ce s-a întâmplat?

Pe data de 14 august 2025, Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit șase mandate federale care autorizează FBI să confisce câștigurile ilicite ale lui Antropenko. Mandatele acoperă trei districte (VA, CA, TX) și au fost executate de birourile din Dallas și Norfolk în coordonare cu Secția Crime Computerizate și Drepturi de Proprietate Intelectuală a DOJ.

🔍 Tactici de Spălare Dezvăluite

Antropenko ar fi presupus să fi

Dirijat fondurile de răscumpărare prin mixerul darknet ChipMixer, demontat într-o acțiune internațională din 2023

Convertit cripto în numerar prin depozite structurate pentru a evita raportarea

👮 Ținta Cybercriminalilor a DOJ

Din 2020, au fost înregistrate peste 180 de condamnări pentru criminali cibernetici

Peste 350 milioane dolari în fonduri victime returnate, peste 200 milioane dolari în răscumpărări prevenite

Acțiuni recente includ:

Confiscarea a 1 milion dolari de la ransomware BlackSuit

Urmărirea revendicărilor de 2,4 milioane BTC de către FBI din Dallas

📈 Impact asupra Pieței și Comunității Binance

⚖️ Operațiuni în desfășurare de confiscație cripto ajută la reducerea riscurilor din ecosistem

🔄 Pentru utilizatorii Binance: o supraveghere mai strânsă pe lanț înseamnă o aplicare mai puternică a reglementărilor AML/KYC

🌐 Semnalează că reglementatorii vor continua să strângă nodul asupra fluxurilor ilegale de cripto

⛓ Ce urmează?

🚨 DOJ va continua să vizeze finanțele ransomware-urilor

🤝 Parteneri internaționali vor extinde acțiunile transfrontaliere

🛡️ Platformele cripto vor intensifica conformitatea și raportarea

#DOJ #SeizeOpportunities #HotJulyPPI #CPIWatch

$BTC

BTCUSDT

Perpetuu

95,502

-2.12%