Omul din spatele Sheep Marketplace, un hub darknet desființat, se confruntă acum cu noi acuzații după ce a fost acuzat că a transferat 45 de milioane de dolari în Bitcoin oficialilor cehi din ministerul justiției. Procurorii confirmă că ancheta vizează spălarea banilor și operațiuni ilegale cu droguri, semnalând o rețea criminală complexă.
Sumar
Poliția cehă îl arestează pe Tomáš Jiřikovský, fost operator darknet, pentru o donație de 45 de milioane de dolari în Bitcoin legată de Ministerul Justiției.
Autoritățile investighează spălarea banilor și operațiunile ilegale cu droguri legate de donație.
Fostul ministru al Justiției Pavel Blažek a demisionat în iunie în mijlocul scandalului.
Conform unui raport local de la Deník N, poliția cehă a luat cu asalt reședința lui Tomáš Jiřikovský din Břeclav târziu, joi seara, reținând traficul de droguri condamnat după o tentativă de evadare de pe acoperiș. Raidul a urmat luni de scrutin asupra unei donații de 468 Bitcoin
btc-0.68%Donația în bitcoin, evaluată la aproximativ 45 de milioane de dolari la acea vreme, pe care Jiřikovský se presupune că a făcut-o Ministerului Justiției mai devreme în acest an.Procurorul șef de stat Radim Dragoun a confirmat că operațiunea a vizat suspiciuni de spălare de bani și trafic de narcotice, investigatorii confiscând dovezi legate atât de donație, cât și de trecutul darknet al lui Jiřikovský.
De asemenea, s-ar putea să-ți placă: Cel mai mare susținător al Bitcoin de pe Wall Street preia conducerea la Forumul Economic Mondial
Din profiturile darknet către influența politică: Desfacerea schemei Bitcoin a lui Jiřikovský
Arestea lui Tomáš Jiřikovský reprezintă mai mult decât un alt operator darknet care se confruntă cu justiția. Expune modul în care averea criptomonedelor ilicite a încercat să se infiltreze în cele mai înalte niveluri ale guvernării cehe.
Conform documentelor judiciare din procesul său din 2017, Jiřikovský a acumulat averea sa în Bitcoin prin Sheep Marketplace, o platformă subterană care a facilitat vânzări de droguri în valoare de peste 680 BTC înainte de a o închide brusc în 2013. Într-o escrocherie neagră, se presupune că a sustras încă 841 BTC din conturile utilizatorilor, construind un fond de război care mai târziu avea să finanțeze donația sa politică controversată.
O condamnare care nu a avut efect
În ciuda faptului că a primit o condamnare de nouă ani de închisoare în 2017 pentru delapidare, trafic de droguri și posesie ilegală de arme, Jiřikovský a executat doar jumătate din termenul său înainte de a fi eliberat pe cauțiune în 2021. Autoritățile cehe nu au recuperat niciodată majoritatea fondurilor sale în Bitcoin, o eșec care acum bântuie sistemul de justiție, deoarece aceleași monede au reapărut în vistieria guvernului.
Donația de 468 BTC, urmărită de analiști blockchain către portofelele legate de Nucleus Marketplace, o altă operațiune darknet, a sosit într-un moment politic sensibil. Cu alegerile naționale apropiindu-se, scandalul a devenit cea mai dăunătoare criză a administrației prim-ministrului Petr Fiala, subminând încrederea publicului în partidul ODS aflat la putere.
Consecințele și tentativa eșuată de acoperire
Demisia lui Pavel Blažek, fostul ministru al Justiției, din iunie a marcat doar începutul cutremurului politic. Succesoarea sa, Eva Decroix, a angajat firma de audit Grant Thornton pentru a investiga donația, o mișcare care a scos la iveală concluzii devastatoare.
Auditul a determinat că ministerul „nu ar fi trebuit să accepte donația în bitcoin” din cauza semnelor evidente de alarmă cu privire la originile sale criminale. Mai exploziv, a sugerat că oficialii ministeriali ar fi putut încălca legile anti-spălare de bani prin procesarea tranzacției.#BTC走势分析 #Ethereum #Binance $BTC
