Scena fraudelor P2P din India
P2P înseamnă trimiterea directă de bani de la o persoană la alta, cum ar fi Paytm, PhonePe, Google Pay sau Binance P2P. Această metodă este rapidă, dar prezintă un risc crescut de fraudă, deoarece nu există garanții.
Fraude P2P comune în India
1. Doar dovada falsă a plății
Fraudatorul trimite un screenshot editat care arată că banii au fost trimiși, dar în realitate nu există nicio tranzacție. Aceasta este o practică frecventă pe Binance P2P și în grupurile de pe Facebook.
2. Conturi furate
Fraudatorul trimite bani folosind un cont hackuit. Ulterior, proprietarul real al contului depune o plângere, iar contul tău poate fi blocat.
3. Frauda de anulare
După ce primești banii, fraudatorul depune o plângere pentru fraudă la bancă sau în portofel, astfel încât să își recupereze banii. Aceasta se întâmplă în Paytm și PhonePe.
5. Frauda de terță parte
Fraudatorul face ca banii să fie trimiși printr-un cont al unei terțe părți. Ulterior, aceasta depune o plângere, iar contul tău poate fi implicat în suspiciunea de spălare de bani.
Țintele fraudelor P2P
