Recent, cineva din jurul meu a fost supus "controlului de risc/restricții temporare" din cauza unei operațiuni necorespunzătoare. Fără a exagera, respectarea regulilor înainte de a obține profituri este baza jocului Alpha. Mai jos sunt regulile pe care le folosesc eu, simple și ușor de implementat.
Unu, cont și identitate: consistența > tot.
Un utilizator, un cont: nu împrumutați conturi, nu utilizați pentru a câștiga în numele altora, nu înregistrați în masă.
Informații consistente: informațiile reale, contul de plată, dovada adresei trebuie să fie ale aceleași persoane și din aceeași zonă.
Faceți mai întâi KYC: apoi participați la cerere/tranzacție; modificările de informații trebuie să urmeze procesul oficial.
2FA + e-mail și telefon complet, evitați declanșarea controlului de risc din cauza anomaliilor de securitate.