Din păcate, există numeroase site-uri false de tranzacționare și investiții care operează în Orientul Mijlociu, cu diverse escrocherii care vizează indivizi din regiune. 

Iată câteva exemple de platforme de tranzacționare și investiții false raportate și escrocherii în Orientul Mijlociu:

Sigma-One Capital și entități asociate: Autoritatea pentru Valori Mobiliare și Mărfuri (SCA) din Emiratele Arabe Unite a emis avertismente împotriva Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial și Sigma One Cap Marketing Services, care nu au licență pentru a opera în EAU.

BlueChip: Această companie a promis un randament lunar garantat de trei procente la investiții (un 36% anual nesustenabil) și a dispărut în martie 2024 cu aproximativ 250 de milioane de dirhami, lăsând mulți victime în urmă.

Dizabo: Această aplicație a arătat inițial promisiuni, dar ulterior s-a angajat într-un schemă de "investiții afiliate" care promitea un venit lunar de 15 procente și acțiuni preferențiale la o listare inexistentă, în cele din urmă închizându-se cu mulți investitori pierzând bani.

HyperVerse: Această schemă Ponzi de criptomonedă a operat din Dubai fără o licență de activ virtual în EAU, atrăgând un număr mare de utilizatori cu false promisiuni de randamente mari.

MTFE: Această platformă a folosit tactici înșelătoare și a dispărut cu fondurile investitorilor, apoi a folosit numărul de telefon al unei victime ca contact presupus la biroul lor din Dubai, ducând la hărțuiri suplimentare.