Regulatorul financiar din Australia, AUSTRAC, a ordonat Binance Australia să numească un auditor extern. Directiva urmează unor preocupări serioase cu privire la controalele de prevenire a spălării banilor (AML) și finanțării terorismului ale schimbului de criptomonede.
Binance Australia, operată de Investbybit Pty Ltd, se confruntă cu o analiză atentă după un review independent limitat. Revizuirea nu a reușit să se alinieze cu scala și expunerea la riscuri a schimbului.
AUSTRAC a subliniat o rotație ridicată a personalului și lipsa supravegherii managementului local. Aceste lacune ridică riscuri de exploatare criminală în sectorul criptomonedelor din Australia.
Giant Global Sub Presiune Locală
Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul tranzacțiilor, activează în 20 de jurisdicții. Totuși, sistemele sale globale adesea ignoră nevoile de reglementare locale. CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas, a subliniat că firmele trebuie să se adapteze la riscurile specifice din Australia.
Ordinul de audit se aliniază cu acțiunile mai ample ale AUSTRAC împotriva platformelor de criptomonede. În 2024, agenția a vizat 13 furnizori de remitențe și monede digitale pentru neconformitate.
Binance are 28 de zile pentru a propune auditori spre aprobat de AUSTRAC. Această mișcare semnalizează o atenție sporită asupra schimburilor de criptomonede din Australia.
Istoricul schimbului include o soluție de 4,3 miliarde de dolari americani în 2023 pentru încălcări ale legislației AML. Fostul CEO Changpeng Zhao a executat o pedeapsă cu închisoarea de patru luni în 2024.
Sectorul criptomonedelor din Australia se confruntă cu riscuri în creștere din cauza înșelătoriilor și spălării banilor. Evaluarea Națională a Riscurilor AUSTRAC din 2024 a notat vulnerabilitatea monedelor digitale la abuzuri criminale.
Acest audit are ca scop asigurarea că Binance își întărește controalele AML. Nerespectarea ar putea duce la sancțiuni sau restricții operaționale.