Autoritățile din Thailanda au arestat un cetățean sud-coreean acuzat de spălarea a 1,6 miliarde baht (~50 milioane USD) pentru o bandă de call-center. El schimba criptomonedele în lingouri de aur.
Angajații Departamentului pentru Combaterea Crimei Tehnologice și ai Biroului de Imigrație l-au reținut pe suspect în momentul sosirii la aeroportul Suvarnabhumi.
Un cetățean de 33 de ani cu numele de familie Han este suspectat de fraudă, de a se prezenta sub o altă identitate și de spălare de bani.
Cazul este legat de o serie de escrocherii telefonice, plângerile pentru care au început să fie primite de poliția din Thailanda în februarie 2024. Oamenii erau atrași de "oportunități de investiție", promițând un randament de 30-50%.
Inițial, victimelor li se plăteau bani din depozitele altora, dar pe măsură ce suma creștea, fondurile erau blocate.
Investigația a dus deja la arestarea altor 10 suspecți, inclusiv a celor implicați în spălarea de bani și a proprietarilor de conturi fictive.
În timpul interogatoriului, Han a declarat că a studiat timp de șase ani în China și apoi a început să lucreze pentru un grup din Coreea de Sud care se specializa în spălarea activelor digitale prin aur fizic. Se presupune că el a coordonat conturile de criptomonedă unde erau transferate fondurile victimelor, care apoi erau folosite pentru a cumpăra metale prețioase de la furnizori străini.
Potrivit estimărilor autorităților, în perioada ianuarie-martie 2024, prin conturile lui Han au trecut aproximativ 47,3 milioane USDT. În fiecare rundă de spălare, erau implicate mai mult de 10 kg de aur pentru 1 milion USDT, au calculat autoritățile.