Mulți încă cred că absența reglementării înseamnă absența controlului în India.
Această percepție a fost îngropată oficial în Parlament.
Iată ce s-a întâmplat de fapt 👇
În timpul unei sesiuni în Lok Sabha, oficialul guvernamental Pankaj Chaudhary a explicat poziția indiană față de criptomonede:
✅ Da, cripto este nereglementat
❌ Dar nu este în afara sistemului
De fapt, este supus în prezent impozitelor și monitorizării directe.
Ce înseamnă asta în practică?
Platformele cripto sunt obligate să se înregistreze la FIU-IND
Aplicarea completă a procedurilor KYC și AML și raportarea tranzacțiilor
Orice activitate suspectă este monitorizată și partajată cu autoritățile de securitate
Problema nu este deloc teoretică.
Până acum, Autoritatea de Aplicare a Legii din India a:
Investigarea mai multor cazuri de criptomonede
Confiscarea sau înghețarea activelor care depășesc 4,209 crore rupii
Arestarea a 29 de persoane
A ridicat 24 de cazuri oficiale
În ceea ce privește impozitele… strângerea este mai severă:
30% impozit fix pe câștigurile din criptomonede
1% TDS la fiecare tranzacție
18% GST pe comisioanele de tranzacționare și servicii
Nu există deduceri pentru pierderi
Nu există deduceri pentru cheltuieli
Nu ai raportat tranzacțiile tale? 😱
Autoritatea fiscală a început efectiv să contacteze utilizatorii prin datele platformelor în cadrul Project Insight.
Chiar și activele cripto externe sau înregistrate pe nume fictive nu sunt scutite de monitorizare:
Legea Benami se aplică
Legea Black Money Act se aplică
În fundal, Banca Centrală a Indiei (RBI) continuă să avertizeze asupra riscurilor criptomonedelor, impunând restricții stricte asupra băncilor.
Realitatea sumară 👀
Criptomonedele în India:
Nu sunt interzise
Și nu sunt reglementate
Dar sunt monitorizate, impozitate și supuse legii
Legile pot fi neclare…
Dar monitorizarea este foarte clară.
Ignoră asta?
Pe propria responsabilitate ⚠️